Ухвала суду № 57142871, 08.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11257/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю представників особи, яка подала клопотання - адвоката Адоніна В.В., ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання Товариство з обмеженою відповідальність «Укр Буд Консалт» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12016000000000025 від 27.01.2016,-

В С Т А Н О В И В :

14.03.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання ТОВ «Укр Буд Консалт» про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.02.2016 в частині коштів, які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубель) ТОВ «Укр Буд Консалт» (код ЄДРПОУ 39984901) №26009001042832, №26053013042832, №26008013042832, відкритих в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, в частині видатку коштів.

Вказане клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016000000000025 від 27.01.2016, за фактом створення та придбання на території м. Києва ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом з використанням підроблених документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст.209, ч.4 ст. 358 КК України. В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.02.2015 накладено арешт на кошти ТОВ «Укр Буд Консалт», які знаходяться на вказаних рахунках. Разом з тим, товариство не є фіктивним, здійснює реальну щоденну фінансово-господарську діяльність, будь-хто з посадових осіб ТОВ «Укр Буд Консалт» по кримінальному провадженню, в рамках якого було накладено арешт, жодного разу не допитувались та не викликались до правоохоронних органів, про підозру будь-кому з посадових осіб ТОВ «Укр Буд Консалт» не повідомлено. Слідчим не доведено протиправного набуття підприємством у власність грошових коштів, що наявні на рахунках та одержання останніх злочинним шляхом. Вважав з огляду на ст. 170 КПК України арешт таким, що накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні представники особи, яка подала клопотання - адвокат Адонін В.В., ОСОБА_2 вимоги клопотання підтримали повністю, посилаючись на викладене у ньому та долучені до матеріалів клопотання документи.

Представник Національної поліції України, повідомлений належним чином в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, враховуючи думку представників особи, яка подала клопотання - адвоката Адоніна В.В., ОСОБА_2, на підставі ст.174 КПК України вважає можливим розгляд клопотання у відсутність представника Національної поліції України.

Заслухавши представників особи, яка подала клопотання - адвоката Адоніна В.В., ОСОБА_2, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016000000000025 від 27.01.2016, за фактом створення та придбання на території м. Києва ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом з використанням підроблених документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст.209, ч.4 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.02.2016 в рамках зазначеного провадження накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубель) ТОВ «Укр Буд Консалт» (код ЄДРПОУ 39984901) №26009001042832, №26053013042832, №26008013042832, відкритих в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, в частині видатку коштів.

Як зазначено в ухвалі слідчого судді від 17.02.2016, що на території м. Києва групою невстановлених осіб створено та придбано ряд фіктивних суб'єктів господарювання, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають, які задіяні в протиправних фінансових механізмах, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності та розкрадання державних/бюджетних коштів.

Крім того, встановлено, що грошові кошти від суб'єктів господарювання реального сектору економіки надходять на рахунки суб'єктів господарювання з ознаками «транзитності» та «фіктивності», в т.ч. на розрахункові рахунки ТОВ «АНІДЕК» (код ЄДРПОУ 39726233) № 26001001041831, № 26055013041831, № 26000013041831; ТОВ «АНТОНІРА» (код ЄДРПОУ 39764132) № 26007001040212, № 26051013040212, № 26006013040212; ТОВ «БЕЛГРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39926059) № 26001001042250, № 26055013042250, № 26000013042250; ТОВ «ТК ГРАНДБУД» (код ЄДРПОУ 39237576), № 26001013040767,№26002001040767,№26056013040767;ТОВ «ГРЕЙТ КОРПОРЕЙШЕН» (код ЄДРПОУ 38919889) № 26001013022172, № 26002001022172, № 26056013022172, № 26001002022172, № 26002023022172, № 26057023022172; ТОВ «ДОРЕМІ» (код ЄДРПОУ 39671153) № 26002001040745, № 26056013040745, №26001013040745; ТОВ «КОРНІНГ» (код ЄДРПОУ 39283287) № 26053013037933, №26008013037933, № 26009001037933; ТОВ «СОТБІ ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 39727436), № 26057013040186, № 26003001040186, №26002013040186; ТОВ «УКР БУД КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 39984901) №26009001042832, № 26053013042832, № 26008013042832; ТОВ «УКР МАТРИК» (код ЄДРПОУ 39439142) №26003001040164, №26057013040164, №26002013040164; ТОВ «ШИРІОН» (код ЄДРПОУ 39863895) №26008001041298, №26052013041298, № 26007013041298, ТОВ «АМСТЕРС» (код ЄДРПОУ 39968963) № 26004013042472, №26005001042472, № 26059013042472; ТОВ «ГРЕЙС БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 39982679) №26002013042333, № 26057013042333, № 26003001042333; ТОВ «ЛЮКСБУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39431798) № 26055013038082; ТОВ «МАРВЕЛ ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ 39982108) № 26003001042797, № 26057013042797, № 26002013042797; ТОВ «ПАРМА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39986736) № 26002001042345,№26001013042345, №26056013042345, відкриті в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627). Слідчим суддею зроблено висновок, що грошові кошти, на які слідчий просив накласти арешт, є предметом злочину та були набуті в результаті його вчинення, а відтак існують підстави для накладення арешту.

Доводи представників особи, яка звернулася з клопотанням адвоката Адоніна В.В., ОСОБА_2 про те, що слідчим не доведено протиправного набуття підприємством у власність грошових коштів, що наявні на рахунках та одержання останніх злочинним шляхом слідчий суддя не приймає до уваги як необґрунтовані та безпідставні, оскільки арешт на вказаний розрахунковий рахунок був накладений на підставі ст. 170 КПК України, виходячи з того, що в матеріалах клопотання достатньо даних, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, предметом якого були грошові кошти, які знаходяться на вказаних розрахункових рахунках.

Виходячи з вищевикладеного, враховуючи відсутність даних на спростування вказаних обставин в матеріалах клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи представників особи, яка звернулася з клопотанням адвоката Адоніна В.В., ОСОБА_2 про необґрунтованість арешту є безпідставними і спростовуються вищевказаними обставинами.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволені клопотання Товариство з обмеженою відповідальність «Укр Буд Консалт» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12016000000000025 від 27.01.2016 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Москаленко