Ухвала суду № 57142852, 19.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1361/16-к

У Х В А Л А

19.01.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

19.01.2016р. в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення документів, відносно ТОВ «Англетер Капітал» (код ЄДРПОУ 38917609) за період з 07.10.2013 по 31.12.2014, що перебувають у володінні Філії АБ «Південний» в м. Києві (МФО 320917).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015101110000187 від 13.10.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2015р. за результатами проведення процедури відкритих торгів, між філією УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 04694614) та ТОВ «Хімфармінвест» (код ЄДРПОУ 36460606) укладений договір №1501000233 на закупівлю одоранту природного газу на суму 2 988 000 грн.

За вказаним договором постачальник (ТОВ «Хімфармінвест») брав на себе зобов'язання здійснити поставку товару - одоранту природного газу в кількості 40 тонн, а філія УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» оплачувати поставлений товар.

В січні-лютому 2015 року філією УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» перераховано на рахунок ТОВ «Хімфармінвест» 2988000 грн за поставлений товариством одорант природного газу в об'ємі та якості, які не відповідають умовам укладеного контракту.

Діючи з метою заволодіння коштами УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз», службові особи ТОВ «Хімфармінвест», внесли до первинних бухгалтерських документів товариства недостовірні дані щодо об'єму поставленого товару. В подальшому, здійснивши безтоварну операцію (під виглядом поставки товару - селен порошок СТ-1 та Нікель Н-1) та безпідставно перерахувавши вказані кошти на рахунок ТОВ «Енергостройінвест» (код ЄДРПОУ 34834367), яке є афілійованим з ТОВ «Хімфарінвест» підприємством, службові особи останнього, використовуючи рахунки ТОВ «Дойтчес Фляйш Україна» (код ЄДРПОУ 39233629) та ТОВ «Англетер Капітал» (код ЄДРПОУ 38917609), які мають ознаки фіктивності, з метою легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом здійснили незаконне переведення привласнених безготівкових коштів філії УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» в розмірі близько 2200000 грн у готівку.

Органом досудового розслідувано з'ясовано, що організаторами легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, є фактичні власники ТОВ «Хімфармінвест» та ТОВ «Енергостройінвест» ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які, спільно із службовими особами УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз», вчинили дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом.

Згідно відомостей, отриманих від ДФС України, ТОВ «Англетер Капітал» (код ЄДРПОУ 38917609) має банківський рахунок № 26009310866301, відкритий в Філії АБ «Південний» в м. Києві (МФО 320917) 07.10.2013, який було закрито 31.12.2014.

Посилаючись на те, що з метою перевірки та аналізу руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Англетер Капітал» за період з 07.10.2013 по 31.12.2014 та дослідження документів юридичної справи даного клієнта Філії АБ «Південний» в м. Києві, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Філії АБ «Південний» в м. Києві та містять відомості про клієнта даного банку - ТОВ «Англетер Капітал», що являється банківською таємницею, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015101110000187 від 13.10.2015 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчуку С.М. та слідчим, які входять до складу групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015101110000187 від 13.10.2015р., тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, що перебувають у володінні Філії АБ «Південний» в м. Києві (МФО 320917), адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 74, відносно клієнта Філії АБ «Південний» в м. Києві (МФО 320917) - ТОВ «Англетер Капітал» (код ЄДРПОУ 38917609), а саме:

- виписки руху коштів по рахунку № 26009310866301 ТОВ «Англетер Капітал» (код ЄДРПОУ 38917609), в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 07.10.2013 по 31.12.2014, з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- копій усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № 26009310866301 ТОВ «Англетер Капітал» (код ЄДРПОУ 38917609) за період з 07.10.2013 по 31.12.2014;

- копій документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунку № 26009310866301 ТОВ «Англетер Капітал» (код ЄДРПОУ 38917609) за період з 07.10.2013 по 31.12.2014;

- копії юридичної справи ТОВ «Англетер Капітал» (код ЄДРПОУ 38917609), в тому числі документів, на підставі яких було відкрито, закрито та обслуговувався вищевказаний рахунок;

- копій документів, що містять інформацію про укладення між Філією АБ «Південний» в м. Києві (МФО 320917) та ТОВ «Англетер Капітал» (код ЄДРПОУ 38917609) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютери вищевказаного клієнта та його контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з лог-файлів), з яких здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- копій документів щодо ідентифікації ТОВ «Англетер Капітал» (код ЄДРПОУ 38917609) в системі клієнт-банк Філії АБ «Південний» в м. Києві (МФО 320917).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1361/16-к.

Примірник 2 надано слідчому Мосійчуку С.М.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко