Ухвала суду № 57141507, 14.04.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712//439916к

Провадження № 1кс /712/2309/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

14 квітня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси, Євтушенко П. М. при секретарі Сагун Я. І., за участю старшого слідчого з ОВС КМВ СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції Павленка А.І., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 32015250000000121 слідчим Павленком А.І. та погоджене прокурором Палій Т.Л., клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий з ОВС КМВ СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітан податкової міліції Павленко А.І. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32015250000000121 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП «Фенікс Агро» (код за ЄДРПОУ 36780586), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ПП «Фенікс Агро» (код за ЄДРПОУ 36780586), в період часу з 01.03.2015 по 31.08.2015, шляхом формування безпідставного податкового кредиту з податку на додану вартість від ТОВ «Рекорд Трейд» (код за ЄДРПОУ 38655497), яке має ознаками фіктивності, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3 119 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Встановлено, що предметом взаємовідносин між ПП «Фенікс Агро» та ТОВ «Рекорд Трейд» був шрот соняшниковий. Відповідно до отриманих показань у керівника групи закупівлі кормів ПП «Фенікс Агро» ОСОБА_3 встановлено, що він проводив перемовини про проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Рекорд Трейд» та нібито зустрічався з представниками даного підприємства.

З метою підтвердження чи спростування факту проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ПП «Фенікс Агро» та ТОВ «Рекорд Трейд», встановлення контактних телефонних номерів представників ТОВ «Рекорд Трейд», у досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації щодо з'єднань та СМС повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив'язки дзвінків до базових станцій за період з 01.03.2015 по 31.08.2015 по мобільному терміналу з телефонним номером: НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_3

Встановлено, що вказана інформація перебуває у володінні службових осіб ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), так як вказане підприємство є оператором, який обслуговує мобільний термінал з номером НОМЕР_1.

Слідчий вказав, що на підставі викладеного та враховуючи, що інформація щодо з'єднань та СМС повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив'язки дзвінків до базових станцій за період з 01.03.2015 по 31.08.2015 по мобільному терміналу з телефонним номером НОМЕР_1, яким відповідно користується ОСОБА_3 має важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, так як за її допомогою можливо спростувати факт отримання шроту соняшникового від ТОВ «Рекорд Трейд» для ПП «Фенікс Агро», місць можливого його завантаження.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч .1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки відсутня можливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що дослідження стану з'єднань абонента з номером: НОМЕР_1, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів старшого слідчого з ОВС КМВ СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції Павленка А.І..

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з послідуючою виїмкою у службових осіб ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), щодо з'єднань абонента та СМС повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив'язки дзвінків до базових станцій за період з 01. 03. 2015 по 31. 08. 2015, по мобільному терміналу з телефонним номером: НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС КМВ СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції Павленка А.І., який може доручити її виконання іншим співробітникам ДФС.

Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис Євтушенко П. М.