Ухвала суду № 57123585, 13.04.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/26267/15-к

Провадження № 1-кс/522/7076/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Дерус А.В., за участю слідчого Мальгіной А.С., розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області Мальгіной А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 22016160000000241 від 03.09.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 110 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством встановлено, що 02.09.2015 до слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області надійшла ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М. від 27.08.2015 про зобов'язання службових осіб Управління СБ України в Одеській області, уповноважених на прийняття та реєстрацію заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, внести до ЄРДР відомості, які містяться у повідомленні про злочин від 17.07.2015, яке надійшло від ОСОБА_3 щодо можливої причетності ОСОБА_4 до терористичних дій на територіях Донецької і Луганської областей та до терористичних дій в м. Одеса, а також можливої його причетності до міжнародного тероризму під час падіння боїнгу МН 17.

В ході досудового розслідування встановлено що ОСОБА_4 є директором ТОВ «ЛОГІСТИК ГРАНУМ» (код ЄДРПОУ 39602891), юридична адреса: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 25.

Відповідно до відповіді Головного управління ДФС в Одеській області № 5703/9/15-32-11-01-13 від 18.09.2015 встановлено що у ТОВ «ЛОГІСТИК ГРАНУМ» відкрито наступні банківські рахунки в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805): № 26002473451 від 06.02.2015 (валюта євро), № 26003473449 від 06.02.2015 (валюта долар США), № 26004473448 від 06.02.2015 (валюта українська гривня) та в ООДАТ «Райффайзен банк Аваль», м. Одеса (МФО 328351): № 260593889 від 06.02.2015 (валюта українська гривня).

Таким чином, наявні підстави вважати що ОСОБА_4 також можливо причетний до фінансування тероризму та легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а рахунки АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві використовувались для перерахування зазначених коштів.

Крім того, відповідно до виписки по особовому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ від 11.12.2015, вилученому на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 17.11.2015 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, встановлено, що у ТОВ «Логістик Гранум» в період з 06.02.2015 по 17.11.2015 були господарські відносини з СФГ «Рассвет» (код ЄДРПОУ 21011769), СФГ «Надежда» (код ЄДРПОУ 21011775) та з ПСП «Курган» (код ЄДРПОУ 30810798), що може свідчити про фіктивність вказаних відносин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984) відкрито банківський рахунок № 26007210349046 СФГ «Рассвет» (код ЄДРПОУ 21011769), банківський рахунок № 26004210349050 СФГ «Надежда» (код ЄДРПОУ 21011775) та банківський рахунок № 26003210342401 ПСП «Курган» (код ЄДРПОУ 30810798).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області Мальгіной А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Мальгіній Анні Сергіївні, а також за її дорученням слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області лейтенанту Михайлюку Артему Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ «Прокредит Банк» (03115, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 107-а), з можливістю вилучення в копіях, як в паперовому, так і в електронному вигляді документів щодо:

- відкриття банківських рахунків № 26007210349046 СФГ «Рассвет» (код ЄДРПОУ 21011769), № 26004210349050 СФГ «Надежда» (код ЄДРПОУ 21011775), № 26003210342401 ПСП «Курган» (код ЄДРПОУ 30810798) та всієї наявної документації щодо вищевказаних юридичних осіб;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам № 26007210349046, № 26004210349050 та № 26003210342401 з зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти та з яких грошові кошти надійшли, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти та з яких надійшли грошові кошти, з моменту створення і по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

13.04.2016