Ухвала суду № 57122782, 07.04.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/1494/16-к

н\п 1-кс/490/1378/2016

Центральний районний суд м. Миколаєва

УХВАЛА

Іменем України

07 квітня 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Лагода К.О., при секретарі Афоніної О.В., за участю прокурора Адубецького В.М., слідчого Добрань В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо банківського рахунку ТОВ «Укргазифікація Південь» № 2600101634820, а саме руху грошових коштів по даним рахункам, за період з 01.10.15 по 23.03.2016 року, із зазначенням назв кредиторів та дебіторів, номерів їх розрахункових рахунків та МФО банків, перерахованих коштів, призначення платежів та SWIFT доручень, які підтверджують зарахування грошових коштів у форматі МТ 100.

В клопотанні слідчий зазначив наступне, в ході досудового розслідування отримано інформацію, яка свідчить про здійснення службовими особами Управління капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації (далі УКБ Миколаївської ОДА) незаконних дій в ході підписання актів виконаних будівельних робіт на території Миколаївської області.

Так, УКБ Миколаївської ОДА укладено договір № 34 від 23.11.15 з ТОВ «Альянс» на будівництво водопроводу в смт. Арбузинка Миколаївської області та договір № 21 від 27.10.15 з ТОВ «Укргазифікація південь» на проведення аварійно-відбудовних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка склалася на напірному каналізаційному колекторі у м. Вознесенську Миколаївської області, за результатами проведення яких складені акти виконаних робіт форми КБв та підписані зазначеними сторонами в грудні 2015 року. При цьому, ТОВ «Альянс» та ТОВ «Украгзифікація південь» за попередньою змовою зі службовими особами УКБ Миколаївської ОДА при виконанні зазначених договорів здійснили безтоварні операції, а частину отриманих бюджетних грошових коштів привласнили та розпорядились ними у своїх корисних інтересах, чим завдали державі збитки в особливо великих розмірах.

Допитані в якості свідків ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повідомили, що роботи щодо прокладення каналізаційного колектору в м. Вознесенську не були закінчені в грудні 2015 року, а проводились до березня 2016 року, фактично після підписання актів. Крім того, в ході проведення огляду місцевості від 16.03.2016 року були встановлені невідповідності вказані в актах виконаних робіт з фактично виконаними роботами.

Допитані в якості свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили, що роботи про прокладенню водопроводу в смт. Арбузинці проводились в 2016 році. Крім того, в ході проведення огляду місцевості було встановлено, що станом на 17.03.2015 роботи ще не закінчені.

В результаті виконання угод між підприємствами, на банківський рахунок ТОВ «Укргазифікація південь» № 2600101634820 була перерахована грошові кошти отримані від Управління КБ МОД, які в подальшому ТОВ «Укргазифікація південь» переводило в готівку через підконтрольні їй фіктивні підприємства.

Таким чином, на теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації розрахункового рахунку ТОВ «Укргазифікація південь», який відкритий в АТ «Укрексімбанк», а саме, руху грошових коштів по даним рахункам, за період з 01.10.15 по 23.03.2016 року, із зазначенням назв кредиторів та дебіторів, номерів їх розрахункових рахунків та МФО банків, перерахованих коштів, призначення платежів та SWIFT доручень, які підтверджують зарахування грошових коштів у форматі МТ 100, що відповідно до ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю.

Необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АТ «Укрексімбанк», слідчим відділом Управління можуть бути отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при зясуванні обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Іншим способом отримати відомості щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Альянс», який відкритий в АТ «Укрексімбанк» № 2600101634820, неможливо.

У своєму клопотанні слідчий просив суд, винести ухвалу, якою зобовязати Філію акціонерного товариства «Укрексімбанку» (код банку 328618, м. Одеса, вул. Черняховського, буд.8) надати слідчим слідчого відділу УСБ України в Миколаївській області ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8 за адресою м. Миколаїв, вул. Декабристів 25-а (код банку 326739, Філія АТ «Укрексімбанку» в м. Миколаєві) тимчасовий доступ та можливість вилучення документів щодо банківського рахунку ТОВ «Укргазифікація Південь» № 2600101634820, а саме руху грошових коштів по даним рахункам, за період з 01.10.15 по 23.03.2016 року, із зазначенням назв кредиторів та дебіторів, номерів їх розрахункових рахунків та МФО банків, перерахованих коштів, призначення платежів та SWIFT доручень, які підтверджують зарахування грошових коштів у форматі МТ 100. У випадку знаходження вказаних документів в електронному виглядів компютерній мережі АТ «Укрексімбанку» - надати їх шляхом перенесення на паперовий носій.

У судовом засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити, для встановлення обставин по кримінальному провадженню.

Представник ТОВ "Укргазифікація південь" в судове засідання не з'явився, про місце, дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження №22016150000000005, вислухавши думку прокурора та слідчого, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статті 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що ці речі та документи: знаходяться чи можуть знаходитись в володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні; не представляють собою чи не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно статті 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно статті 163 ч.7 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження №22016150000000005 вважаю, що клопотаннястаршого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим вмотивована необхідність отримання тимчасового доступу до документів щодо банківського рахунку ТОВ «Укргазифікація Південь» №2600101634820, підтверджено його приналежність вказаному товариству, а саме до руху грошових коштів по рахунку, за період з 01.10.15 по 23.03.2016 року, із зазначенням назв кредиторів та дебіторів, номерів їх розрахункових рахунків та МФО банків, перерахованих коштів, призначення платежів та SWIFT доручень, які підтверджують зарахування грошових коштів у форматі МТ 100., для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування по справі. к

Керуючись статтями 159 - 167 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення копій документів щодо банківського рахунку ТОВ «Укргазифікація Південь» № 2600101634820, а саме руху грошових коштів по даному рахунку, за період з 01.10.15 по 23.03.2016 року, із зазначенням назв кредиторів та дебіторів, номерів їх розрахункових рахунків та МФО банків, перерахованих коштів, призначення платежів та SWIFT доручень, які підтверджують зарахування грошових коштів у форматі МТ 100, які перебувають у володінні Філії акціонерного товариства «Укрексімбанку» (код банку 328618, м. Одеса, вул. Черняховського, буд.8).

У випадку знаходження вказаних документів в електронному виглядів компютерній мережі АТ «Укрексімбанку» - надати їх шляхом перенесення на паперовий носій.

Встановити термін дії даної ухвали - 15 днів з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом пяти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя Центрального районного

суду м. Миколаєва К.О. Лагода