Ухвала суду № 57122736, 02.07.2015, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/5988/15-к

н\п 1-кс/490/3479/2015

У Х В А Л А

02.07.2015 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014150000000093 від 17.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно акту перевірки ДПІ у Центральному районі ГУ ДФС у Миколаївській області №180/14-03-22-08/36486467, службові особи ТОВ «Вік Технлогії» умисно ухилилися від сплати податків у період з 01.01.2011 по 31.12.2014 основними контрагентами ТОВ «Вік Технології» були ПП «Львівопттрейд» ( код за ЄДРПОУ 38781754),

ПП «Дніпро-Індустрі» ( код за ЄДРПОУ 38871786), ПП «Спецбуд Технологія» попередня назва ПП «Київбудтранс» (код за ЄДРПОУ 38450558), ТОВ «Юкатан Груп» (код за ЄДРПОУ 39163012) на загальну суму 224595 грн.

У звязку з виниклою необхідністю та не можливістю іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, старший слідчий контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1. звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження №32014150000000093 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), що знаходиться за адресою м.Київ Контрактова площа 10А.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (зробити копії), що перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), що знаходиться за адресою м.Київ Контрактова площа 10А , а саме:

руху коштів по банківським рахункам ТОВ «Вік Технології»: 26005300002682 (українська гривня), який відкрито у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), що знаходиться за адресою м.Київ Контрактова площа 10А, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення даної ухвали;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Вік Технології» (код за ЄДРПОУ 36486467) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Вік Технології» (код за ЄДРПОУ 36486467) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття вищевказаних банківських рахунків заяв на відкриття рахунків, укладених договорів, додатків та доповнень до них, наданих підприємством копій документів щодо підтвердження повноважень службових осіб на вчинення дій з відкриття та використання таких рахунків.

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Дірко І.І.