Ухвала суду № 57122702, 22.06.2015, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/3821/15-к

н\п 1-кс/490/3292/2015

У Х В А Л А

18.06.2015р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І. розглянув клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

08 квітня 2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №32015150000000025 за ч. 1. та ч.3 ст.212 КК України, за фактом умисного ухилення службовими особами

ТОВ «Єко-Стандарт» (код ЄДРПОУ 39493063) від сплати податків за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено що в період з лютого по березень 2015 року, ТОВ «Єко-Стандарт» (код ЄДРПОУ 39493063) здійснено експортні операції по підакцизних товарах в асортименті до тимчасово окупованої території АР Крим, м. Сімферополь(вільна економічна зона «Крим», в. адресу TOB «Інтерфін». Відповідно до ВМД. підприємством експортовано алкогольні напої н асортименті, а саме: вино ігристе «Асті Мартіні», вина кріплені (18 об.%), коніяки, віскі «Джек Деніелс», Джемесон (40 об.%), горілка «Неміров», тютюнові вироби «Честерфілд», «Парламент», «Марльборо» та ін. Всього за вказаний період підприємством експортовано підакцизних товарів на суму 2 883 054,09 грн.

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні відділення ПАТ «ОСОБА_2 КРЕДИТ», м. Київ, вул. Тургенєвська, буд.52/58 - (МФО банку 320702), а саме: інфомрації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Єко-Стандарт» (код ЄДРПОУ 39493063) № 26002106413001 (код валюти 980, 643, 978, 840), який відкрито в ПАТ «ОСОБА_2 КРЕДИТ»; карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Єко-Стандарт» та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Єко-Стандарт» готівкових грошових коштів через касу банку; документів щодо використання та відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні відділення ПАТ «ОСОБА_2 КРЕДИТ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування задоволення клопотання пояснив, що отримання згаданих документів необхідно для встановлення: підприємств, з якими ТОВ «Єко-Стандарт» мало фінансово-господарські відносини в період з 2014 по 2015; осіб, що відкривали банківські рахунки ТОВ «Єко-Стандарт», уповноважених знімати грошові кошти з вказаних рахунків, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по рахункам ТОВ «Єко-Стандарт». Враховуючи викладене, вищевказані документи можуть бути використані як докази вчинення невстановленими особами стосовно ТОВ «Єко-Стандарт» злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, оскільки вказані документи можуть містити інформацію про підприємства, з якими ТОВ «Єко-Стандарт» мало фінансово-господарські відносини в період з 2014 по 2015; осіб, що відкривали банківські рахунки ТОВ «Єко-Стандарт», уповноважених знімати грошові кошти з вказаних рахунків, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по рахункам ТОВ «Єко-Стандарт», вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні відділення ПАТ «ОСОБА_2 КРЕДИТ», м. Київ, вул. Тургенєвська, буд.52/58 - (МФО банку 320702), а саме:

- рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Єко-Стандарт» (код ЄДРПОУ 39493063) № 26002106413001 (код валюти 980, 643, 978, 840), який відкрито в ПАТ «ОСОБА_2 КРЕДИТ», м. Київ, вул. Тургенєвська, буд.52/58 - (МФО банку 320702), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 2014 по 2015;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Єко-Стандарт» та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Єко-Стандарт» готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні відділення ПАТ «ОСОБА_2 КРЕДИТ», м. Київ, вул. Тургенєвська, буд.52/58 - (МФО банку 320702).

Строк предявлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.