Ухвала суду № 57122647, 12.06.2015, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/571/15-к

н\п 1-кс/490/3135/2015

У Х В А Л А

10.06.2015р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши клопотання начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 про арешт тимчасово вилученого майна

В С Т А Н О В И В :

20.03.2015р. в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №42014150020000020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 219, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України за фактом зловживання службовими особами та доведення до банкрутства ПАТ "Миколаївський суднобудівний завод "Океан".

04.06.2015-05.06.2015 проведено обшук в адміністративних будівлях, розташованих за адресою: м. Миколаїв Заводська площа 1 і які належать ПАТ "МСЗ "Океан" (код 14307653). В ході проведення обшуку вилучено документи стосовно виконання службових обов'язків посадовими особами ПАТ "МСЗ "Океан", призначення їх на займані посади, а також фінансово-господарської діяльності підприємства.

08.06.2015 слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вказані вище документи, в обґрунтування зазначив що в матеріалах кримінального провадження містяться дані, які дають достатні підстави вважати що ці документи підпадають під ознаки передбачені п. 1, 2 ч. 2 ст. 167 КПК, як засоби вчинення кримінального правопорушення та документи щодо залучення осіб до вчинення кримінального правопорушення та його матеріального забезпечення, а отже всі вилучені речі можуть бути використані як докази вчинення зазначеного кримінального правопорушення як самостійно так і в сукупності з іншими доказами.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, зважаючи на те, що є достатньо підстав вважати, що вилучене майно відповідає критеріям п. 1, 2 ч. 2 ст. 167 КПК, як засоби вчинення кримінального правопорушення та документи щодо залучення осіб до вчинення кримінального правопорушення та його матеріального забезпечення, вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 173, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуку в адміністративних будівлях, розташованих за адресою: м. Миколаїв Заводська площа 1 і які належать ПАТ "МСЗ "Океан" (код 14307653) документи, а саме:

1. Журнал з обкладинкою синього кольору з написом "Книга учета № 4 трудовых книжек, начата 03.01.2006" на 198 арк.;

2. Журнал з обкладинкою білого кольору з написом "Книга учета принятых работников" на 254 арк.;

3. Оборотна відомість складу № 75 01-01-08-31.01.08 ТМЦ на 1 арк.;

4. Виписка по заборгованості станом на 31.01.2013 на 1 акр.;

5. Виписка сальдо та оборотів по рахункам за січень 2013 на 6 арк.;

6. Копія розшифровки вартості відвантажених товарів за лютий 2005 року на 1 арк.;

7. Копія довідки за лютий 2005 року за погашені податкові векселі на 1 арк.;

8. Звідна відомість кредиторської заборгованості на 31.08.2012 на 14 арк.;

9. Виписка по заборгованості станом на 28.02.2013 на 1 арк.;

10. Виписка сальдо та оборотів по рахункам за лютий 2013 на 6 арк.;

11. Виписка по заборгованості станом на 31.03.2013 на 1 арк.;

12. Виписка сальдо та оборотів по рахункам за березень 2013 на 6 арк.;

13. Виписка по заборгованості станом на 30.04.2013 на 1 акр.;

14. Виписка сальдо та оборотів по рахункам за квітень 2013 на 6 арк.;

15. Виписка по заборгованості станом на 31.05.2013 на 1 акр.;

16. Виписка сальдо та оборотів по рахункам за травень 2013 на 6 арк.;

17. Виписка по заборгованості станом на 30.06.2013 на 1 акр.;

18. Виписка сальдо та оборотів по рахункам за червень 2013 на 7 арк.;

19. Виписка по заборгованості станом на 31.07.2013 на 1 акр.;

20. Виписка сальдо та оборотів по рахункам за липень 2013 на 7 арк.;

21. Виписка по заборгованості станом на 31.08.2013 на 1 арк.;

22. Виписка сальдо та оборотів по рахункам за серпень 2013 на 6 арк.;

23. Виписка по заборгованості станом на 30.09.2013 на 2 арк.;

24. Виписка сальдо та оборотів по рахункам за вересень 2013 на 14 арк.;

25. Виписка по заборгованості станом на 31.10.2013 на 1 арк.;

26. Виписка сальдо та оборотів по рахункам за жовтень 2013 на 7 арк.;

27. Наказ № 1011/0 від 23.11.2011 про заборону вести зовнішню переписку співробітникам ПАТ "МСЗ "Океан" на 1 арк.;

28. Лист від 01.10.2014 про засвідчення недійсними довіреностей на ім'я ОСОБА_2 на 1 арк.;

29. Акт прийому-передачі статутної та бухгалтерської документації боржника ПАТ "МСЗ "Океан" від 08.11.2013 на 1 арк.;

30. Акт прийому-передачі статутної та бухгалтерської документації боржника ПАТ "МСЗ "Океан" від 08.11.2013 на 1 арк.;

31. Акт прийому-передачі статутної та бухгалтерської документації боржника ПАТ "МСЗ "Океан" від 08.11.2013 на 1 акр.;

32. Рахунок на оплату № 341 від 30.09.2013 постачальник: ПАТ "Смарт-Холдинг", покупець: ПАТ "МСЗ "Океан" на 1 арк.;

33. Акт надання послуг № ОУ-1/О2013 від 30.09.2013 від: ПАТ "Смарт-Холдинг" на адресу ПАТ "МСЗ "Океан" на 1 арк.;

34. Акт надання послуг № ОУ-1/О2013 від 30.09.2013 від: ПАТ "Смарт-Холдинг" на адресу ПАТ "МСЗ "Океан" на 1 арк.;

35. Лист від 30.10.2013 від т.в.о. президента ПАТ "МСЗ "Океан" ОСОБА_3 на ТОВ "МСЗ "Океан" на 1 арк.;

36. Наказ президента правління ПАт "МСЗ "Океан" № 830/0 від 31.12.10 про зміну назви на 3 арк.;

37. Лист ДПІ у Корабельному районі № 2384/10/06-010 від 08.05.2012 на адресу ПАТ "МСЗ "Океан" на 2 арк.;

38.Лист ПАТ "МСЗ "Океан" на адресу ДПІ у Корабельному районі № 50240-38 від 25.04.2012 на 2 арк.;

39. Лист ПАТ "МСЗ "Океан" на адресу ДПІ у Корабельному районі № 50240-51 від 19.06.2012 на 1 арк.;

40. Копія договору обов'язкового страхування між ПАТ "Українська пожежно-страхова компанія" та ПАТ "МСЗ "Океан" від 06.06.2012 на 3 арк.;

41. Лист № 2731-10/29184-07 від 22.08.2014 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на адресу ПАТ "МСЗ "Океан" на 3 арк.;

42. Акт здачі-прийому робіт від ТОВ "ЮгАнтикор" на адресу ПАТ "МСЗ "Океан" від 08.06.2012 на 1 арк.;

43. Рахунок-фактура № СФ-0000021 від 12.06.2012 від ТОВ "ЮгАнтикор" на адресу ПАТ "МСЗ "Океан" на 1 арк.;

44. Акт здачі-прийому робіт від ТОВ "Магістраль-Юг" на адресу ПАТ "МСЗ "Океан" від 08.06.2012 на 1 арк.;

45. Акт здачі-прийому робіт від ТОВ "Судоверфь "Наваліс" на адресу ПАТ "МСЗ "Океан" від 08.06.2012 на 1 арк.;

46. Ак виконаних робіт від 19.06.2012 від ФОП ОСОБА_4 на адресу ПАТ "МСЗ "Океан" на 1 арк.;

47. Акт здачі-прийому робіт від ФОП "ОСОБА_5В." на адресу ПАТ "МСЗ "Океан" від 08.06.2012 на 1 арк.;

48. Акт № 7 А прийому-передачі обладнання ПАТ "Херонський суднобудівельний завод" на адресу ПАТ "МСЗ "Океан" від 10.08.2012 на 1 арк.;

49. Акт № 504000003/2012/000543 від 04.07.2012 про звірення залишків попередньої оплати митних платежів відділ митних платежів та ПАТ "МСЗ "Океан" на 1 арк.;

50. Акт № 504000003/2012/000164 від 10.01.2013 про звірення залишків попередньої оплати митних платежів між відділ митних платежів та ПАТ "МСЗ "Океан" на 1 арк.;

51. Акт № 504000003/2012/000610 від 04.12.2012 про звірення залишків попередньої оплати митних платежів між відділ митних платежів та ПАТ "МСЗ "Океан" на 2 арк.;

52. Акт № 504000003/2012/000521 від 16.05.2012 про звірення залишків попередньої оплати митних платежів між відділ митних платежів та ПАТ "МСЗ "Океан" на 2 арк.;

53. Акт № 504000003/2012/000537 від 14.06.2012 про звірення залишків попередньої оплати митних платежів між відділ митних платежів та ПАТ "МСЗ "Океан" на 1 арк.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 діб.

Слідчий суддя Дірко І.І.