Ухвала суду № 57122531, 12.05.2015, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/3821/15-к

н\п 1-кс/490/2560/2015

У Х В А Л А

08.05.2015р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І. розглянув клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:

08.04.2015 р. в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження № 32015150000000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за відомостями про здійснення службовими особами ТОВ «Еко-стандарт» експортних операцій по підакцизним товарам до тимчасово окупованої території АР Крим м. Сімферополь в адресу ТОВ «Інтерфін» без відповідної ліцензії.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Банк національний кредит» за адресою: м. Миколаїв, проспект Леніна буд. 22/6, а саме: відомостей про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Еко-Стандарт» № 26002106413001; карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Еко-Стандарт»; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Еко-Стандарт» готівкових грошових коштів через касу банку; документів щодо використання та відкриття банківських рахунків у відділенні ПАТ «Банк національний кредит».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, вказавши що отримання тимчасового доступу до вказаної інформації є необхідним для встановлення підприємств з якими ТОВ «Еко-Стандарт» мало фінансово-господарські відносини в період з 2014 по 2015, а також для встановлення осіб що уповноважені знімати грошові кошти з вказаних банківських рахунків, осіб що мали право підпису в банківській установі по рахункам ТОВ «Еко-Стандарт».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, оскільки є необхідність у встановленні кола осіб причетних до вчинення вказаного злочину, вважаю необхідним дане клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити, надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в Миколаївській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Банк національний кредит» за адресою: м. Миколаїв, проспект Леніна буд. 22/6, а саме:

рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Еко-Стандарт» (код ЄДРПОУ 39493063) № 26002106413001 (код валюти 980, 643, 978, 840), як на паперових так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу за період з 2014 по 2015 роки; карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Еко-Стандарт» та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Еко-Стандарт» готівкових грошових коштів через касу банку; документів щодо використання та відкриття банківських рахунків.

Строк предявлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.