Ухвала суду № 57119271, 12.04.2016, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/5929/16-к

Провадження № 1-кс/638/1392/16

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

«12» квітня 2016 року м.Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Задорожний М.І.

при секретарі Крупенко Л.С.,

за участю прокурора Харківської місцевої прокуратури №1 Харківської області Коновалюк Д.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №1 Харківської області Коновалюка Д.С. по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221090000074 від 28.03.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в :

Прокурор Харківської місцевої прокуратури №1 Харківської області Коновалюк Д.С. звернулася 11.04.2016р. до суду з клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню №42016221090000074 від 28.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Харківською місцевою прокуратурою №1 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221090000074 від 28.03.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що за попередньою змовою група осіб з працівників КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня - центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (далі КЗОЗ «ОКЛ-ЦЕМД та МК» медичного призначення, отриманих в рамках бюджетної програми за напрямком «Централізовані заходи із запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань» по рознарядці з Міністерства охорони здоров'я України, наносячи при цьому збитки державному бюджету у великому розмірі.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 28.03.2016р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016221090000074, за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України.

09.04.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 04.04.2016 року було проведено обшук в квартирі АДРЕСА_1, за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в ході якого були виявлені документи та предмети, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, а саме з приміщення коридору квартири:

банківська картка ПАТ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_3;

банківська картка ПАТ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_4;

банківська картка ПАТ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_5;

банківська картка ПАТ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_6;

банківська картка ПАТ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_7;

банківська картка ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з номером НОМЕР_8;

банківська картка ПАТ «Банк Михайлівський» з номером НОМЕР_9;

банківська картка ПАТ «Ощадбанк» з номером НОМЕР_10;

товарний чек №246 від 26.11.2015 року з печаткою ТОВ «ЕКОІНВЕСТ-К»(код ЄДРПОУ 38999807);

2 документу під назвою «Товарний чек» не заповнені на яких мається печаті ТОВ «ЕКОІНВЕСТ-К»(код ЄДРПОУ 38999807);

2 чеки від 02.03.2016 року та від 09.03.2016 року, які прикреплені до номеру банківської картки з номером „„9415;

2 квитанції на оплату товару;

договір №168763 від 18.06.2012 року ПАТ «Ощадбанк»;

копія довідки від 14.10.2011 року;

копія Ф-003/О від 22.03.2016 року;

4 CD-диска, кожен окремо в конверті;

дискета «Verbatim» з написом на ній «Договора»;

флеш-носій в пластиковому корпусі, під назвою «Transcend» № 8194 JF2L0349.

в кімнаті № 1 (зала) було вилучено:

ноутбук, моделі LENOVO-G580, c/n СВ22190054 з зарядним пристроєм та професійною сумкою для ноутбуку;

флеш-носій в металевому корпусі з написом «BALTON»;

флеш-носій в металевому корпусі з написом «SURGICEL-FIBRILLAR»

флеш-носій в пластиковому корпусі синього кольору з позначання: PD8Gh25GRTS;

сім-картка «МТС» з номером НОМЕР_1; НОМЕР_2;

сім-картка «АСЕ CARD» з номером НОМЕР_11 F;

сім-картка «Джине» з номером НОМЕР_12;

сім-картка «МТС» з номером НОМЕР_1; НОМЕР_2;

сім-картка «МТС» з номером НОМЕР_13;

картка micro SD 4 Gb;

банківська картка ПАТ «Золоті ворота» з номером НОМЕР_14;

банківська картка ПАТ «Фінанси і кредит» з номером НОМЕР_15;

заява №1015446000 від 19.03.2015 року про відкриття та ведення карткового рахунку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»;

Крім того в ходу проведення обшуку у зазначеній квартирі були виявлен грошові кошти у сумі: 30594,00 грн. 3663 евро та 5163 долара США, які під зберігальну розписку були передані ОСОБА_2

Під час обшуку вищезазначені предмети та документи було опечатано в пакунку, кожен з яких було опечатано бирками з підписами понятих, власників приміщення та осіб, які були залучені до проведення вказаного обшуку.

У клопотанні прокурор вказує, що накладення арешту на вказані предмети та документи обумовлено необхідністю призначення та проведення судових експертиз.

Повернення вилучених вищезазначених предметів та документів, може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, та встановлення усього кола осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, оскільки у разі повернення зазначених предметів можуть буті вжиті заходи та вчинені дії направленні на їх знищення, що може значно ускладниті або взагалі унеможливить встановлення об'єктивної істини у кримінальному проваджені.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив винести ухвалу про арешт майна, яке було вилучено під час обшуку 09.04.2016р.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а вказані речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, тобто підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на яке було спрямоване кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ст.170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатись будь - яким чином таким майном та використовувати його. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню. Приймаючи до уваги, що гральні автомати можуть визнатись, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення то їх втрата, зникнення або пошкодження, перешкодить розслідуванню кримінального провадження.

Відповідно до ст.98 КПК України матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Відповідно до ст.168 ч.2,236,237 КПК України тимчасове вилучення майна: речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, може здійснюватись також під час обшуку та огляду. Тому тимчасове вилучене майно може належати не тільки підозрюваному ( ч.1 ст.167 КПК України), а й іншим особам.

Відповідно до вимог ст.ст.214,223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор починають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Тому, звернення з відповідним клопотанням важливо для забезпечення доказової бази у кримінальному провадженні, що йдеться в ч.2 ст.170 КПК України. Повернення вилученого майна може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню та встановлення кола осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, оскільки у разі повернення зазначених предметів можуть бути вжиті заходи та вчинені дії направлені на їх знищення, що значно ускладнить або взагалі унеможливить встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №1 Харківської області Коновалюка Д.С. по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221090000074 від 28.03.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно під час проведення обшуку 09.04.2016 року, на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова від 04.04.2016 року, в квартирі №91, розташованої в будинку №19-Б по пр.Науки (колишній пр.Леніна) в м.Харкові, за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

банківську картка ПАТ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_3;

банківську картка ПАТ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_4;

банківську картка ПАТ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_5;

банківську картка ПАТ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_6;

банківську картка ПАТ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_7;

банківську картка ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з номером НОМЕР_8;

банківську картка ПАТ «Банк Михайлівський» з номером НОМЕР_9;

банківську картка ПАТ «Ощадбанк» з номером НОМЕР_10;

товарний чек №246 від 26.11.2015 року з печаткою ТОВ «ЕКОІНВЕСТ-К»(код ЄДРПОУ 38999807);

2 документа під назвою «Товарний чек» не заповнені на яких мається печаті ТОВ «ЕКОІНВЕСТ-К»(код ЄДРПОУ 38999807);

2 чеки від 02.03.2016 року та від 09.03.2016 року, які прикреплені до номеру банківської картки з номером „„9415;

2 квитанції на оплату товару;

договір №168763 від 18.06.2012 року ПАТ «Ощадбанк»;

копію довідки від 14.10.2011 року;

копію Ф-003/О від 22.03.2016 року;

4 CD-диска, кожен окремо в конверті;

дискету «Verbatim» з написом на ній «Договора»;

флеш-носій в пластиковому корпусі, під назвою «Transcend» № 8194 JF2L0349.

ноутбук, моделі LENOVO-G580, c/n СВ22190054 з зарядним пристроєм та професійною сумкою для ноутбуку;

флеш-носій в металевому корпусі з написом «BALTON»;

флеш-носій в металевому корпусі з написом «SURGICEL-FIBRILLAR»

флеш-носій в пластиковому корпусі синього кольору з позначання: PD8Gh25GRTS;

сім-картку «МТС» з номером НОМЕР_1; НОМЕР_2;

сім-картку «АСЕ CARD» з номером НОМЕР_11 F;

сім-картку «Джинс» з номером НОМЕР_12;

сім-картку «МТС» з номером НОМЕР_1; НОМЕР_2;

сім-картку «МТС» з номером НОМЕР_13;

картку micro SD 4 Gb;

банківську картку ПАТ «Золоті ворота» з номером НОМЕР_14;

банківську картку ПАТ «Фінанси і кредит» з номером НОМЕР_15;

заяву №1015446000 від 19.03.2015 року про відкриття та ведення карткового рахунку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»;

грошові кошти у сумі - 30594,00 грн., 3663 евро та 5163 долара США.

Вилучене майно, а саме грошові кошти у сумі - 30594,00 грн.; 3663 евро та 5163 долара США передати на відповідальне зберігання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покласти на прокурора Харківської місцевої прокуратури №1 Харківської області Коновалюка Д.С.

Ухвала може бути оскаржена шляхом її подання безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів.

Слідчий суддя М.І. Задорожний