Ухвала суду № 57117030, 13.10.2015, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Єдиний унікальний номер справи 185/10723/15-к

Провадження № 1-кс/185/1192/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2015 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Гаврилов В.А. ,

При секретарі Чичман І.В.,

За участю прокурора Білого А.О., слідчого Логвиненко Н. В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040370002267 від 26 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про надання тимчасового доступу та дозвіл на можливість вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття банківського рахунку на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка народилася в м. Кривий Ріг, та мешкає в м. Павлограді Дніпропетровської області, по вул. Куйбишева, 271; документів щодо трансакції, яка відбувалася 24 серпня 2015 року, по рахунку ОСОБА_2, номер якого «5168755344926999»; документів щодо відкриття рахунку, на який були списані 24 серпня 2015 року з рахунку ОСОБА_2 грошові кошти (заяв, анкет та ін. документів), що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку 24 серпня 2015 року (з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Центрального відділення м. Павлоград, Павлоградського відділення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград вул. Озерна буд. 90), у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей: дані карток з якими проводились транзакції;анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції;на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті, місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою особи, на рахунок якої були списані грошові кошти з рахунку потерпілої, що зберігаються в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»; дата проведення відповідної фінансової операції; сума відповідної фінансової операції; призначення відповідного платежу; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату) , відомостей (прізвище, імя та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Мотивувала тим, що вказана інформація потрібна для встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_2 у сумі 10000 гривень.

Прокурор , слідчий підтримали клопотання .

Суд, вислухавши учасників , дослідивши матеріали справи, приходить до такого.

В ході досудового слідства встановлено , що 24 серпня 2015 року, приблизно о 15 год., на мобільний телефон ОСОБА_2 надійшов дзвінок від співробітниці ОСОБА_3, яка звернулася з проханням щодо поручителем по банківським операціям, на що отримала від неї згоду. Через декілька хвилин надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який представився представником ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та пояснив про необхідність надання допомоги ОСОБА_3 в отриманні останньою кредитної суми. В ході телефонної розмови, чоловік попросив повідомляти коди, які надходили на її мобільний телефон, які ОСОБА_2 повідомляла чоловікові.

По закінченню розмови з чоловіком, в той же день вона дізналася про те, що з її рахунку «5168755344926999» були зняті грошові кошти в сумі приблизно 10000 грн..

26 серпня 2015 року відомості за фактом вчинення шахрайських дій були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040370002267, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання розрахункового рахунку, відкритого в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», на імя потерпілої ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 «5168755344926999», перерахування грошових коштів із вищевказаного рахунку.

Вказані документи (інформація) знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «ПриватБанк»), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що під час скоєння вищевказаного кримінального правопорушення правопорушники мали доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання розрахункового рахунку «5168755344926999», перерахування грошових коштів із вищевказаного рахунку слід надати дозвіл на надання тимчасового доступу та на вилучення документів доля отримання доказів по даному кримінальному провадженню.

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття банківського рахунку на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка народилася в м. Кривий Ріг, та мешкає в м. Павлограді Дніпропетровської області, по вул. Куйбишева, 271; документів щодо трансакції, яка відбувалася 24 серпня 2015 року, по рахунку ОСОБА_2, номер якого «5168755344926999»; документів щодо відкриття рахунку, на який були списані 24 серпня 2015 року з рахунку ОСОБА_2 грошові кошти (заяв, анкет та ін. документів), що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку 24 серпня 2015 року (з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Центрального відділення м. Павлоград, Павлоградського відділення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград вул. Озерна буд. 90), у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

- дані карток з якими проводились транзакції;

- анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції;

- на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті

- місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою особи, на рахунок якої були списані грошові кошти з рахунку потерпілої, що зберігаються в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- дата проведення відповідної фінансової операції;

- сума відповідної фінансової операції;

- призначення відповідного платежу;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату)

- відомостей (прізвище, імя та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Ухвала діє строком до 13 листопада 2015 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Гаврилов