Ухвала суду № 57116338, 08.04.2016, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2254/16-к

Провадження № 1-кс/0202/821/2016

УХВАЛА

08 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г.,

за участю: секретаря судового засідання Журавльова А.С.

старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції Разбітнова К.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Разбітнова К.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Борисовим К.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській областіперебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2015 року за №32015220000000062, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України.

07 квітня 2016 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Разбітнова К.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Борисовим К.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 07 квітня 2016 року.

В своєму клопотанні слідчий просить: задовольнити клопотання і винести ухвалу про тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «ВС «Агро» (код ЄДРПОУ 36569789) та її вилучення (виїмку): установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що знаходяться в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського Управління юстиції у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Газети «Правда», 42. У випадку відсутності оригіналів вищевказаних документів, надати їх належно засвідчені копії, або інші документи, що підтверджують їх відсутність: протоколи виїмок, постанови про проведення виїмок, супровідні листи тощо, наявні в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського Управління юстиції у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Газети «Правда», 42. Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати старшому слідчому Разбітнову Костянтину Володимировичу, або за його дорученням іншим працівникам податкової міліції.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що невстановлені особи в 2010 році створили суб'єкт підприємницької діяльності, юридичну особу ТОВ «ВС «Агро» (код 36569789), з метою прикриття незаконної діяльності по ухиленню від сплати податків. Так в період з грудня 2013р. по лютий 2015р. невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «ВС «Агро» безпідставно сформували валові витрати та податковий кредит з ПДВ суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки на загальну суму 1379544,6 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_3, на ім'я якого було зареєстровано ТОВ «ВС «Агро» (код ЄДРПОУ 36569789) не має відношення до створення цього підприємства. Також встановлено, що юридична адреса ТОВ «ВС «Агро» (код ЄДРПОУ 36569789): Дніпропетровська область, дніпропетровський район, с. Ювілейне, вул. Совхозна, 71/7. Адже є підстави вважати, що створення ТОВ «ВС «Агро» (код ЄДРПОУ 36569789) здійснювалося на території Дніпропетровської області і документи щодо створення зазначеного підприємства мають важливе значення для подальшого досудового розслідування.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів щодо реєстрації, зміни реєстрації, тощо ТОВ «ВС «Агро» (код ЄДРПОУ 36569789), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського Управління юстиції у Дніпропетровській області, та дають можливість встановити хто саме був уповноважений здійснювати фінансово-господарську діяльність даного підприємства, чим це було визначено, а також з'ясувати інші обставини, щодо створення юридичної особи.

Беручи до уваги те, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: реєстраційна справа ТОВ «ВС «Агро» (код ЄДРПОУ 36569789) (установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи), що знаходяться в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського Управління юстиції у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, пр-т ім. Газети «Правда», 42, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Старший слідчий СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковник податкової міліції Разбітнов К.В., клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського Управління юстиції у Дніпропетровській області, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Разбітнова К.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Борисовим К.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого в частині надання старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції Разбітнову Костянтину Володимировичу тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитися та зробити копії) до реєстраційної справи ТОВ «ВС «Агро» (код ЄДРПОУ 36569789): установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що знаходяться в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського Управління юстиції у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Газети «Правда», 42, є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановити хто саме був уповноважений здійснювати фінансово-господарську діяльність даного підприємства, чим це було визначено, а також з'ясувати інші обставини, щодо створення юридичної особи.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: - обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання в частині надання старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції Разбітнову Костянтину Володимировичу вилучення (виїмки) реєстраційної справи ТОВ «ВС «Агро» (код ЄДРПОУ 36569789), задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в своєму клопотанні не наведено жодного обґрунтування необхідності вилучення даної реєстраційної справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу працівникам податкової міліції за дорученням старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції Разбітнова К.В., задоволенню не підлягає, оскільки дані особи не є стороною по даному кримінальному провадженню.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки це не передбачено чинним Кримінально-процесуальним кодексом України.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Разбітнова К.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Борисовим К.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - задовольнити частково.

Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського Управління юстиції у Дніпропетровській області, що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Слобожанський (Газети "Правда"), буд. № 42 надати старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції Разбітнову Костянтину Володимировичу тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися та зробити копії) до реєстраційної справи ТОВ «ВС «Агро» (код ЄДРПОУ 36569789): установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи.

Строк дії ухвали встановити по "08" травня 2016 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко