Ухвала суду № 57115646, 22.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

22.03.16

У Х В А Л А Справа № 200/4679/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2848/16

22 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040000000103 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

17 березня 2016 року слідча СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області Заарчук Н.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у Державної казначейської служби України.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000103 від 12 лютого 2016 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання встановлено, що УЗЕ в Дніпропетровській області отримано відомості щодо групи осіб, які на протязі 2015-2016, використовуючи підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності, шляхом оформлення документів, що містять недостовірні дані щодо обсягу та вартості будівельних робіт, безпідставно отримували бюджетні кошти від установ та підприємств, розташованих на території Дніпропетровської області. За наявною інформацією в противоправних схемах використовуються ТОВ "Абба Буд», ТОВ «Аваль Груп», ТОВ «Авальбудсервіс», ПП «Промгазстрой», ТОВ «ВКП «БТІ», ТОВ «Абба Буд Сервіс», ТОВ «Верхівцевський водоканал».

Так, проведеними заходами встановлено, що в період 2015 року, з метою заволодіння бюджетними коштами, які виділено на реалізацію міської Програми «Питна вода міста Верхівцеве», затвердженої рішенням Верхівцеської міської ради №396-23/VI від 09.07.2013р., посадовими особами Верхівцевської міської ради в особі голови ОСОБА_4 створено комунальне підприємство «Водоканал» Верхівцевської міської ради та директором вказаного підприємства призначено ОСОБА_5

Після цього, на підставі заяви директора КП «Водоканал» ОСОБА_5, рішенням Верхівцевської міської ради від 27.09.2015 надано дозвіл КП «Водоканал» увійти до складу засновників ТОВ «Верхівцевський водоканал» з долею участі у статутному капіталі -51%, з наданням повноважень щодо представництва інтересів КП «Водоканал» у взаємовідносинах з ТОВ «Верхівцевский водоканал» ОСОБА_5, при тому, що останній на той час займав посаду директора ТОВ «Верхівцевський водоканал» і входив до складу засновників вказаного підприємства.

15.10.2015 на підставі рішення засновників ТОВ «Верхівцевській водоканал» ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, проведено відповідні реєстраційні дії по ТОВ «Верхівцевський водоканал», у ході яких до складу засновників вказаного підприємства введено КП «Водоканал» та змінено директора ТОВ «Верхівцевський водоканал». Після цього, 19.10.2015 рішенням Верхівцевської міськради за № 691 - 41/VІ (на підставі заяви директора КП «Водоканал» ОСОБА_5 від 19.10.2015) делеговано функції замовника робіт з будівництва об`єкту «Реконструкція водогонів м. Верхівцеве (північна сторона)» комунальному підприємству «Водоканал» Верхівцевської міської ради.

Проведеними заходами встановлено, що 23.11.2015 Верхівцевською міською радою на підставі укладеного договору від 03.11.2015 та акту виконаних робіт від 18.11.2015 перераховано ТОВ «Верхівцевський водоканал» грошові кошти у сумі 166 905 грн. за робочий проект ««Реконструкція водогонів м. Верхівцеве».

За оперативною інформацією ТОВ «Верхівцевський водоканал» вказаних проектних робіт не проводило.

Крім того, наприкінці грудня 2015 ТОВ «Верхівцевський водоканал» отримало від КП «Водоканал» 422 тис. грн., за договором від 21.12.2015 за роботи з реконструкції водогону м. Верхівцево.

За наявними даними ТОВ «Верхівцевський водоканал» на протязі 2014-2015 звітувало про відсутність діяльності, звітності за формою ДФ-1 не здавало.

Встановлено, що учасниками схеми придбання послуг з виготовлення вказаного проекту показано від підконтрольного підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Абба Буд Сервіс» (засновник та директор ОСОБА_8.), яке в своєї податковій звітності відобразило дані взаємовідносини з ТОВ «Верхівцевський водоканал». За отриманими даними дане підприємство за місцем реєстрації не знаходиться та не має відповідних можливостей для виконання вказаних робіт.

Таким чином, невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, безпідставно перераховують на рахунки ТОВ «Верхівцевський водоканал» та інші підприємства, що мають ознаки фіктивності, грошові кошти за нібито виконані роботи.

Згідно даних наданих ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, ТОВ «Абба Буд Сервіс» код ЄДРПОУ 38676920 відкрито розрахунковий рахунок № 37513000174975 у ДКСУ.

Документи про рух грошових коштів зберігаються в ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області на підставі Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року та Постанови Національного банку України №492 від 12.11.2003 року «Про затвердження інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12016040000000103 та інші документи.

Слідча Захарчук Н.В. надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник Державної казначейської служби України про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника Державної казначейської служби України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні Державної казначейської служби України, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати слідчій СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області Захарчук Н.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю та знаходяться у приміщенні Державної казначейської служби України, розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна,6 по розрахунковому рахунку № 37513000174975 (рахунок з електронного адміністрування податку на додану вартість) відкритого ТОВ «Абба Буд Сервіс» код ЄДРПОУ 38676920, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд.58, кв.435/1, а саме: відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаним рахунком за період з 01.01.2015 по 17.02.2016 із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, адреси зняття грошових коштів, розрахункового рахунку на який перераховані кошти, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Строк дії ухвали - до 22 квітня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко