Ухвала суду № 57114007, 01.04.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/2912/16-к

пр.№ 1-кс/464/661/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 квітня 2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., за участю слідчого Городецького Ю.Т., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Городецького Ю.Т. про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000232 від 23.12.2015 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.212, ч.4 ст. 358, ч.1 ст.388 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий Городецький Ю.Т. звернувся із клопотання про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами досудового розслідування, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.212, ч.4 ст. 358, ч.1 ст.388 КК України, а саме - юридичної справи про відкриття рахунку №26000001002595 ТОВ «Будтехкомплектпостач Груп» (ЄДРПОУ 34662474); комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №26000001002595 ТОВ «Будтехкомплектпостач Груп» (ЄДРПОУ 34662474) за період з 03.02.2016 по 29.03.2016 в електронному вигляді; заяв, договорів, актів передачі програмного забезпечення, актів прийому-передачі виконаних робіт, актів передачі засобів захисту (ЕЦП), у зв'язку із використанням ТОВ «Будтехкомплектпостач Груп» (ЄДРПОУ 34662474) системи «Інтернет-клієнт-банк», з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) АТ «КІБ» (МФО 322540), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Бульварно-Кудрявська, 6.

В обгрунтування клопотання клопотання покликається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32015140000000232 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ЗАТ «Завод комунального транспорту», за ч.3 ст.212 КК України, за фактом шахрайських дій щодо незаконного відчуження майна ЗАТ «Завод комунального транспорту» за ч.4 ст.190 КК України та за фактом використання завідомо підробленого документа за ч.4 ст.358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2008 р. з метою виведення з-під іпотеки в АТ «Райффайзен Банк Аваль» нерухомого майна боржника, між ЗАТ «Завод комунального транспорту» та ТОВ «Львівський автозавод» незаконно (без згоди Банку, як іпотекодержателя) укладені договори купівлі-продажу, посвідчені 30.01.2008 р. приватним нотаріусом ЛМНО Гірником І.А. 29.01.2008 ОКП «БТІ та ЕО» зазначене нерухоме майно зареєстровано на праві власності за ТОВ «Львівський автозавод».В подальшому зазначене нерухоме майно за договорами купівлі-продажу, посвідченими 30.01.2008 р. приватним нотаріусом ЛМНО Гірником І.А., незаконно відчужено на користь ТОВ «Львівські автобусні заводи». 31.01.2008 ОКП «БТІ та ЕО» зазначене нерухоме майно було зареєстровано на праві власності за ТОВ «Львівські автобусні заводи». Усі вищезазначені протиправні дії остаточно встановлено у Постанові Вищого Господарського суду України у справі № 10/26 від 23.12.2009, а незаконність дій Першої львівської державної нотаріальної контори у Постанові Вищого Господарського суду України у справі № 4/2 від 04.11.2009. На підставі зазначених судових рішень в Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державному реєстрі обтяжень рухомого майна поновлено записи про реєстрацію відповідних обтяжень на предмети іпотеки та застави по усіх вищевказаних договорах застави (іпотеки) ЗАТ «Завод комунального транспорту».У ході подальшого розслідування кримінального провадження з'ясовано, що на вищезазначене нерухоме майно державним реєстратором Реєстраційної служби Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області 21.10.2014 внесено відомості про зняття арештів, заборон, іпотек та інших обтяжень на підставі рішення Господарського суду м.Києва від 26.09.2014. Відповідно до бази даних сайту Єдиний державний реєстр судових рішень, зазначене рішення суду не внесено в реєстр судових рішень. Незаконне відчуження майна відбулось на користь ТОВ «Львівський автобусний завод» (ЄДРПОУ 39629782) та ТОВ «Будтехкомплектпостач Груп» (ЄДРПОУ 34662474). Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Будтехкомплектпостач Груп» (ЄДРПОУ 34662474) у своїй господарській діяльності використовував рахунок №26000001002595, відкритий в АТ "КІБ" (МФО 322540), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Бульварно-Кудрявська, 6. З метою встановлення фактичних фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Львівські автобусні заводи», ТОВ «Львівський автобусний завод» та ТОВ «Будтехкомплектпостач Груп» просиь клопотання задоволити.

Представник АТ «КІБ» на розгляд клопотання не з'явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) АТ «КІБ» (МФО 322540), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Бульварно-Кудрявська, 6 та містять банківську таємницю, також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини щодо руху коштів підприємств та можливість довести вказані обставини за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Городецькому Ю.Т. або уповноваженій ним службовій особі за його процесуальним рішенням тимчасовий доступ до юридичної справи про відкриття рахунку №26000001002595 ТОВ «Будтехкомплектпостач Груп» (ЄДРПОУ 34662474); комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №26000001002595 ТОВ «Будтехкомплектпостач Груп» (ЄДРПОУ 34662474) за період з 03.02.2016 по 29.03.2016 в електронному вигляді; заяв, договорів, актів передачі програмного забезпечення, актів прийому-передачі виконаних робіт, актів передачі засобів захисту (ЕЦП), у зв'язку із використанням ТОВ «Будтехкомплектпостач Груп» (ЄДРПОУ 34662474) системи «Інтернет-клієнт-банк», з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) АТ «КІБ» (МФО 322540), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Бульварно-Кудрявська, 6.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.