Ухвала суду № 57113446, 13.04.2016, Приморський районний суд Запорізької області

Копія Провадження №1-кс/326/125/2016

Справа №326/368/16-к

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

13 квітня 2016 року Приморський районний суд Запорізької області в складі:

головуючого слідчого судді Стріжакової Т.В.

при секретареві Кузякіної К.М.

за участю: прокурора Ткаченко О.В.

слідчого Мілєва В.Л.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського відділення поліції Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Мілєва В.Л., погоджене з прокурором Приморського відділу Бердянської місцевої прокуратури Ткаченко О.В., про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню за №12016080340000131 від 23.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Приморського ВП Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Мілєва В.Л., погоджене з прокурором Приморського відділу Бердянської місцевої прокуратури Ткаченко О.В., про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Управління пенсійного фонду України в Приморському районі Запорізької області.

Своє клопотання мотивує тим, що 23.02.2016 року до Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що посадові особи КЗ "Преславський психоневрологічний інтернат" у с.Преслав Приморського району Запорізької області та службові особи КЗ "Преславська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для дітей із вадами розумового розвитку" у с. Преслав Приморського району Запорізької області заволоділи бюджетними коштами при закупівлі продуктів харчування та одягу. Відомості про це 23.02.2016 року внесені до ЄРДР за №12016080340000131 за ч. 2 ст.191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню 03.03.2016 року за № 1431/52-2016 був направлений запит до УПФУ в Приморському районі Запорізької області про :

- надання завірених належним чином копій матеріалів облікової справи та інших документів, на підставі яких ФОП ОСОБА_4 (код - НОМЕР_1),с ФОП ОСОБА_5 (код - НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (код - НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_7 (код - НОМЕР_4) та ФОП ОСОБА_8 (код - НОМЕР_5) взяті на облік в управлінні Пенсійного фонду України в Приморському районі Запорізької області;

- інформацію про нарахування щомісячної заробітної плати кожній застрахованій особі вказаних суб'єктів господарювання за період з січня 2014 року по теперішній час, із вказівкою прізвища, ім'я, по-батькові, ідентифікаційного номеру відповідної застрахованої особи та суми нарахованої заробітної плати;

- інформацію щодо можливого зняття з обліку зазначених суб'єктів господарської діяльності з наданням копій відповідних підтверджуючих документів.

У відповіді УПФУ в Приморському районі Запорізької області від 10.03.2016 року вказано, що надати дану інформацію неможливо без дозволу слідчого судді в порядку, передбаченому ст.159,165 КПК України.

Згідно з листом КЗ «Преславська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» ЗОР від 28.01.2016 року у період з 2014 року по 2015 рік укладені договори з ФОП ОСОБА_4 (код - НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_7 (код - НОМЕР_4).

Згідно з інформацією КЗ "Преславський психоневрологічний інтернат" у період з 2014 року по 2015 рік вказаним закладом укладені договори з ФОП ОСОБА_5 (код - НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (код - НОМЕР_3) та ФОП ОСОБА_8 (код - НОМЕР_5)

В теперішній час з метою з'ясування всіх обставин справи та встановлення факту дійсних відносин між вказаними суб'єктами господарювання необхідно вилучити документи з інформацією стосовно суб'єктів господарювання для проведення судово-економічної експертизи.

Вказана документація знаходиться в Управлінні пенсійного фонду України в Приморському районі Запорізької області, який розташований за адресою: Запорізька область, м. Приморськ, вул. Калініна, 98.

Приймаючий до уваги викладене, що необхідна інформація та документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати слідчому Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Мілєву В.Л. тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні УПФУ в Приморському районі Запорізької області, а саме:

- матеріалів облікових прав та інших документів, на підставі яких ФОП ОСОБА_4 (код - НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (код - НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (код - НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_7 (код - НОМЕР_4) та ФОП ОСОБА_8 (код - НОМЕР_5) взяті на облік в управлінні Пенсійного фонду України в Приморському районі Запорізької області;

- документів з інформацією про кількість працівників (з вказівко П.І.Б.) вказаних суб'єктів господарювання за період з січня 2014 року по теперішній час,

- документів з інформацією про можливе зняття з обліку зазначених суб'єктів господарської діяльності;

В судовому засіданні слідчий Мілєв В.Л. дав пояснення, аналогічні викладеним виклопотанні, просив його задовольнити.

Прокурор Ткаченко О.В. підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Управлінню пенсійного фонду України в Приморському районі Запорізької області направлений судовий виклик, його представник не прибув у судове засідання, про причини не повідомив, що на підставі ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовуються доводи клопотання, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в ЄРДР №12016080340000131 від 23.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, в якому вказано, що 23.02.2016 року до Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що посадові особи КЗ "Преславський психоневрологічний інтернат" у с.Преслав Приморського району Запорізької області та службові особи КЗ "Преславська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для дітей із вадами розумового розвитку" у с.Преслав Приморського району Запорізької області заволоділи бюджетними коштами при закупівлі продуктів харчування та одягу. В теперішній час сума збитків встановлюється (а.с.1).

В судовому засіданні оглянуті наступні матеріали: інформація про укладення договорів (а.с.2-3); реєстр договорів, укладених з КЗ «Преславська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» ЗОР (а.с.5-6); запит до УПФУ в Приморському районі Запорізької області (а.с.7); відповідь УПФУ в Приморському районі Запорізької області (а.с.8).

Приймаючи до уваги викладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що доступ до вказаних документів та їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню; що мається необхідність використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів; суд приходить до висновку що на стадії досудового слідства дійсно виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Управління пенсійного фонду України в Приморському районі Запорізької області, з можливістю отримання копій таких документів для залучення до матеріалів даного кримінального провадження, в якості речового доказу. Тому клопотання слідчого в цій частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

В іншій частині клопотання, а саме щодо вилучення вказаних документів, не підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні слідчим не обґрунтована необхідність вилучення цих матеріалів перевірки та документів реагування щодо порушення законодавства про працю, сам перелік таких документів не конкретизований. Тому в цій частині клопотання необхідно відмовити

Керуючись ст.ст.159-165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського відділення поліції Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Мілєва В.Л., погоджене з прокурором Приморського відділу Бердянської місцевої прокуратури Ткаченко О.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню за №12016080340000131 від 23.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Мілєву Валерію Леонідовичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні управління Пенсійного фонду України в Приморському районі Запорізької області, а саме:

- матеріалів облікових прав та інших документів, на підставі яких ФОП ОСОБА_4 (код - НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (код - НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (код - НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_7 (код - НОМЕР_4) та ФОП ОСОБА_8 (код - НОМЕР_5) взяті на облік в управлінні Пенсійного фонду України в Приморському районі Запорізької області;

- документів з інформацією про кількість працівників (з вказівко П.І.Б.) вказаних суб'єктів господарювання за період з січня 2014 року по теперішній час,

- документів з інформацією про можливе зняття з обліку зазначених суб'єктів господарської діяльності;

з можливістю отримання копій таких документів, для залучення до матеріалів даного кримінального провадження в якості речового доказу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

2 копії ухвали передати слідчому невідкладно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: підпис Т.В. Стріжакова

З оригіналом згідно: суддя: Т.В. Стріжакова

13.04.2016

Справка:

Призначити попереднє судове засідання в приміщенні на

Причини нерозгляду: