Ухвала суду № 57111506, 11.04.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5864/16-к

Провадження № 1-кс/234/2219/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2016 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Юр'єва К.С., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., прокурора Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Опрі С.І., розглянув клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Опрі С.І. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 42016051390000031 від 26.02.2016 р. за ознаками злочину, передбаченому ч. 1 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Опрі С.І. про арешт майна. В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що упродовж вересня-грудня 2015 року між виконавчими органами Краматорської міської ради (управління житлового та комунального господарства, управління освіти) та ТОВ «ПФГ ДСІ» укладено ряд господарських договорів на виконання будівельних робіт на загальну суму близько 3 364 тис. грн. (у тому числі податок на додану вартість - 560,6 тис. грн.). На теперішній час вказана сума у повному обсязі перерахована на користь ТОВ «ПФГ ДСІ».

У свою чергу, відповідно до інформації від Об'єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО, яка надана на виконання доручення процесуального керівника у кримінальному провадженні № 42016051390000031, встановлено, що договори на виконання будівельних робіт з ТОВ «ПФГ ДСІ» укладались з метою привласнення бюджетних коштів Краматорської міської ради. Так, після перерахування грошових коштів на користь ТОВ «ПФГ ДСІ» за виконання відповідних робіт зазначені кошти без сплати обов'язкового податку на додану вартість знімались готівкою. Такі дії вчинялись засновниками ТОВ «ПФГ ДСІ» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з використанням як рахунків ТОВ «ПФГ ДСІ», так і власних рахунків. У подальшому грошові кошти розподілялись між ОСОБА_2, ОСОБА_3 та відповідними замовниками.

Окрім того, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами у вигляді податкових зобов'язань з вказаних договорів (податок на додану вартість), ОСОБА_2, ОСОБА_3 з боку ТОВ «ПФГ ДСІ» та службовими особами з боку відповідних замовників приховано у своїй податковій звітності відомості про договори щодо виконання будівельних робіт на загальну суму 3 364 тис. грн., що стало наслідком фактичного заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 560,6 тис. грн.

Відповідно до отриманої інформації від Об'єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО, яка надана на виконання доручення процесуального керівника у кримінальному провадженні № 42016051390000031, встановлено, що з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами ОСОБА_3 та ОСОБА_2 використовувались та використовуються банківські рахунки у центральній філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, адреса: Львівська обл., м. Львів, вул. Наливайка, б. 6), які відкриті для обслуговування ТОВ «ПФГ ДСІ» (ЄДРПОУ 34311052):

- НОМЕР_1;

- НОМЕР_2.

Таким чином, на вказаному рахунку у центральній філії ПАТ «Кредобанк» знаходяться грошові кошти, які є об'єктом кримінального правопорушення, набуті кримінально протиправним шляхом та є, відповідно до ст. 98 КПК України, доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку необхідності збереження доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Окрім того, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У зв'язку з цим, виникла необхідність арешту грошових коштів, які знаходяться на рахунку ТОВ «ПФГ ДСІ» (ЄДРПОУ 34311052) у центральній філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, адреса: Львівська обл., м. Львів, вул. Наливайка, б. 6) з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, використання, передачі та відчуження таких грошових коштів (п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити, зазначив, що є підстави вважати, що ці гроші є майном, набутим злочинних шляхом, є доходами від вчиненого злочину.

Клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, розглядалось без повідомлення власника майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши прокурора, об'єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Як видно з витягу з кримінального провадження за № 42016051390000031 від 26.02.2016 р. в провадженні СУ ФР Краматорської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч. 1 КК України, відповідно до фабули якого, службовими особами ТОВ «ПФГ ДСІ» «ЄДРПОУ 34311052) при здачі податкової звітності у 2015 та 2016 роках не відображено всіх фінансових операцій, кількість та сума яких перевищує зазначені у податковій звітності ТОВ «ПФГ ДСІ» (ЄДРПОУ 34311052)

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно інформаційних даних ТОВ «ПФГ ДСІ», товариством відкрито рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_2 у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, адреса: Львівська обл., м. Львів, вул. Наливайка, б. 6).

Судом встановлено та прокурором доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що гроші, які знаходяться на рахунках ТОВ «ПФГ ДСІ», є об'єктом та доказом злочину.

У даному випадку метою арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З урахуванням доведеності прокурором правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості використання цього тимчасово вилученого майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням у даному кримінального провадженні щодо захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132,167, ст.ст. 170-175, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Опрі С.В. - задовольнити.

Накласти арешт на гроші, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ПФГ ДСІ» (ЄДРПОУ 34311052) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, відкриті з 31.03.2014 р. в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Наливайка, б. 6.

Копію ухвали направити прокурору Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Опрі С.І. та ПАТ «Кредобанк».

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області К.С. Юр`єва