Ухвала суду № 57109599, 01.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15191/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., слідчого Лушпієнка В.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лушпієнка В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42015100060000267 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лушпієнка В.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станковим О.П., про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності належно завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ «Перша Українська Сервісна Компанія» (код ЄДРПОУ 36304995), що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе буд. 4, та стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ТД «Система» (код ЄДРПОУ 30264156) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження №42015100060000267 внесене до ЄРДР 03.11.2015 відносно службових осіб ТОВ «ТД «Система» (код ЄДРПОУ 30264156) за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що згідно висновків акту перевірки ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві №86/26-55-22-10/30264156 від 04.06.2015 «Про результати виїзної документальної позапланової перевірки ТОВ «ТД «Система» (код ЄДРПОУ 30264156) щодо підтвердження відомостей по взаємовідносинам з платником податків ТОВ "ПРО СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 33153611) за жовтень 2014 року, ТОВ "ТЕНЗА ТРЕЙД ЮНІОН" (код ЄДРПОУ 38749904) за жовтень та грудень 2014 року, ТОВ "СИСТЕМ ГРУП УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37193731), ТОВ «ПУСК» (код ЄДРПОУ 36304995) за грудень 2014 року» встановлено, що службові особи ТОВ "ТД Система" умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 582 759 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значному розмірі, оскільки вказана сума перевищує в одну тисячу разів неоподаткований мінімум доходів громадян.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити та розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лушпієнка В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лушпієнко Вадиму Миколайовичу, або іншій уповноваженій особі на підставі доручення, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності належно завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ «Перша Українська Сервісна Компанія» (код ЄДРПОУ 36304995), що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе буд. 4, та стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ТД «Система» (код ЄДРПОУ 30264156) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, а саме:

-договори з додатками та додатковими угодами, листування, щодо виконання умов договорів укладених між ТОВ «ТД «Система» (код ЄДРПОУ 30264156) та ТОВ «Перша Українська Сервісна Компанія» (код ЄДРПОУ 36304995) за період з 01.01.14 по 31.12.15;

- банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, векселів та документів щодо їх руху чи інших документів що свідчать про оплату ТОВ «ТД «Система» (код ЄДРПОУ 30264156) за роботи, послуги, поставку ТМЦ від ТОВ «Перша Українська Сервісна Компанія» (код ЄДРПОУ 36304995) за період з 01.01.14 по 31.12.15;

- податкових та видаткових накладних, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини, актів прийому-передачі товару (робіт, послуг) між ТОВ «ТД «Система» (код ЄДРПОУ 30264156) та ТОВ «Перша Українська Сервісна Компанія» (код ЄДРПОУ 36304995);

- актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг та взаєморозрахунків; реєстри виданих та отриманих податкових накладних;

-протоколів погодження ціни, рішень тендерного комітету, протоколів засідань тендерного комітету, заявок на участь в тендері;

-акти прийому-передачі векселів або інших цінних паперів;

-дозволи на проведення робіт, кошториси робіт (послуг)

-товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, книги реєстрації виїзду та в'їзду автотранспорту на територію підприємства;

-книги придбання та продажу товарів (робіт, послуг), журнали складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період;

-сертифікати якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ;

-бухгалтерські документи по рахунку №311 (розрахунковому розрахунку), бухгалтерські документи по рахунку №631 (розрахунок з постачальниками), бухгалтерських документів по рахунку №361, оборотно-сальдову відомість по квартально за 2014-2015 рік;

- бухгалтерські документи по рахунку №681 та реєстр виданих та отриманих податкових накладних за 2014-2015 рік;

- наказів про призначення та посадові інструкції службових осіб ТОВ «Перша Українська Сервісна Компанія» (код ЄДРПОУ 36304995) та інших осіб підприємства, причетних до здійснення фінансово-господарських взаємовідносин за 2014, 2015 рік;

- договори оренди офісного приміщення, договір оренди складського приміщення ТОВ «Перша Українська Сервісна Компанія» (код ЄДРПОУ 36304995).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15191/16-к

Примірник 2 - наданий слідчому Лушпієнку В.М.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець