Ухвала суду № 57109479, 12.04.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/5441/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" квітня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бартащук Л.П., при секретарі Ізвольській С.С., за участю старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016100040004040 від 24.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України),

в с т а н о в и в:

07 квітня 2016 року старший слідчий слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення, які перебувають у ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Андріївська 4 по рахункам: ТОВ «Гефест Агро» (код ЄДРПОУ 39855245) - рахунки №№ НОМЕР_1 (валюта рахунка - українська гривня), НОМЕР_8 (валюта рахунка - українська гривня); ТОВ «ТП «Зернопостач» (код ЄДРПОУ 39855093) - рахунки №№ НОМЕР_2 (валюта рахунка - українська гривня) , НОМЕР_9 (валюта рахунка - українська гривня); ТОВ «Пеллакс плюс» (код ЄДРПОУ 40273633) - рахунки №№ НОМЕР_3 (валюта рахунка - українська гривня), НОМЕР_10 (валюта рахунка - українська гривня); ТОВ «Флекто трейд» (код ЄДРПОУ 40265465) - рахунки №№ НОМЕР_4 (валюта рахунка - українська гривня), НОМЕР_11 (валюта рахунка - українська гривня); ТОВ «Армифер» (код ЄДРПОУ 40239849) - рахунки №№ НОМЕР_5 (валюта рахунка - українська гривня), НОМЕР_12 (валюта рахунка - українська гривня);- ТОВ «Фоджа плюс» (код ЄДРПОУ 39926513) - рахунки НОМЕР_13, (валюта рахунка - українська гривня), НОМЕР_6 (валюта рахунка - українська гривня); ТОВ «Бардо плюс» (код ЄДРПОУ 39963258) - рахунки НОМЕР_14, (валюта рахунка - українська гривня), НОМЕР_7 (валюта рахунка - українська гривня), з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: розширених банківських виписок про рух грошових коштів із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу за період з моменту відкриття рахунку по 05.04.2016 в паперовому вигляді та на електронному носії; договорів на відкриття банківських рахунків і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп'ютера; відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на рахунках Товариств (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів); банківських карток Товариств зі зразками відтисків печаток і підписів осіб, які мають право діяти від імені організації; відомостей про осіб, які представляли інтереси Товариств за довіреністю і довіреностей з моменту відкриття рахунку по 05.04.2016; касових документів щодо зняття готівкових коштів із зазначених рахунків; документів наданих Товариствами в Банк під час відкриття рахунку (статут, анкета, договір, інші документи); документів щодо внесення змін до інформації про осіб Товариств, які мають право розпоряджатися рахунками та здійснювати по ним фінансові операції.

Клопотання мотивоване тим, що 24.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100040004040 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ТОВ «Медея Груп» щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами підприємства у розмірі 1 млн. 300 тис. грн., які знаходяться на відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Медея Груп» (код ЄДРПОУ 39532374) є декілька розрахункових рахунків, відкритих у фінансових установах м. Києва, в тому числі, й рахунок НОМЕР_15, відкритий у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», Київ, МФО 320649.

24.03.2016 року, під час формування банківської виписки за минулий банківський день, бухгалтером підприємства ОСОБА_2 було виявлено несанкціоновану банківську операцію по переведенню безготівкових коштів ТОВ «Медея Груп» у розмірі 1 300 000,00 грн. з рахунку Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», Київ НОМЕР_15 на поточний рахунок НОМЕР_16, відкритий ТОВ «Гефест Агро» (код ЄДРПОУ 39855245) у АТ «УкрСиббанк».

Вказана операція відбулася 23.03.2016 о 17 год. 48 хв. 00 сек. із призначенням платежу: «Оплата за мебель для конференц-залу ГК Братислава зг дог №1251\7 від 22.03.2016 без ПДВ».

У подальшому з рахунку ТОВ «Гефест Агро» грошові кошти, належні ТОВ «Медея Груп», були перераховані на рахунки третіх осіб.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, а саме: щодо відкриття рахунків

ТОВ «Гефест Агро» (код ЄДРПОУ 39855245) - рахунки №№ НОМЕР_1, НОМЕР_8; ТОВ «ТП «Зернопостач» (код ЄДРПОУ 39855093) - рахунки №№ НОМЕР_2, НОМЕР_9; ТОВ «Пеллакс плюс» (код ЄДРПОУ 40273633) - рахунки №№ НОМЕР_3, НОМЕР_10; ТОВ «Флекто трейд» (код ЄДРПОУ 40265465) - рахунки №№ НОМЕР_4, НОМЕР_11; ТОВ «Армифер» (код ЄДРПОУ 40239849) - рахунки №№ НОМЕР_5, НОМЕР_12;- ТОВ «Фоджа плюс» (код ЄДРПОУ 39926513) - рахунки НОМЕР_13, НОМЕР_6 (валюта рахунка - українська гривня); ТОВ «Бардо плюс» (код ЄДРПОУ 39963258) - рахунки НОМЕР_14, НОМЕР_7 (валюта рахунка - українська гривня) у ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, а також руху грошових коштів по вказаних рахунках з моменту перерахунку коштів з ТОВ «Медея Груп» по 05.04.2016 року, та як зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Представника ПАТ «ПУМБ» було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів. Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у ПАТ «ПУМБ», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Враховуючи, що слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення речей і документів, щодо яких він просить надати розпорядження про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає за необхідне надати розпорядження про тимчасовий доступ з правом отримання копій зазначених речей і документів, також, оскільки грошові кошти були перераховані з рахунку ТОВ «Медея Груп» 23.03.2016 року, то доступ до речей і документів слід надати слідчому з 23.03.3016 року, а не з дня відкриття рахунків у банківських установах юридичними особами.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_1 - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Негоді Юрію Володимировичу, слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві Лавруку Ярославу Васильовичу, слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві Левчуку Євгенію Володимировичу, слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві Грушецькому Богдану Романовичу, слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві Мірошниченко Андрію Миколайовичу, слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві Котяшу Анатолію Володимировичу, слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві Бай Роману Ярославовичу тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Андріївська 4 по рахункам: ТОВ «Гефест Агро» (код ЄДРПОУ 39855245) - рахунки №№ НОМЕР_1 (валюта рахунка - українська гривня), НОМЕР_8 (валюта рахунка - українська гривня); ТОВ «ТП «Зернопостач» (код ЄДРПОУ 39855093) - рахунки №№ НОМЕР_2 (валюта рахунка - українська гривня) , НОМЕР_9 (валюта рахунка - українська гривня); ТОВ «Пеллакс плюс» (код ЄДРПОУ 40273633) - рахунки №№ НОМЕР_3 (валюта рахунка - українська гривня), НОМЕР_10 (валюта рахунка - українська гривня); ТОВ «Флекто трейд» (код ЄДРПОУ 40265465) - рахунки №№ НОМЕР_4 (валюта рахунка - українська гривня), НОМЕР_11 (валюта рахунка - українська гривня); ТОВ «Армифер» (код ЄДРПОУ 40239849) - рахунки №№ НОМЕР_5 (валюта рахунка - українська гривня), НОМЕР_12 (валюта рахунка - українська гривня);- ТОВ «Фоджа плюс» (код ЄДРПОУ 39926513) - рахунки НОМЕР_13, (валюта рахунка - українська гривня), НОМЕР_6 (валюта рахунка - українська гривня); ТОВ «Бардо плюс» (код ЄДРПОУ 39963258) - рахунки НОМЕР_14, (валюта рахунка - українська гривня), НОМЕР_7 (валюта рахунка - українська гривня), - з правом отримання копій з 23.03.2016 року по 05.04.2016 року, а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу за період з 23.03.2016 року по 05.04.2016 року в паперовому вигляді та на електронному носії; договорів на відкриття банківських рахунків і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп'ютера; відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на рахунках Товариств (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів); банківських карток Товариств зі зразками відтисків печаток і підписів осіб, які мають право діяти від імені організації; відомостей про осіб, які представляли інтереси Товариств за довіреністю і довіреностей з моменту відкриття рахунку по 05.04.2016; касових документів щодо зняття готівкових коштів із зазначених рахунків; документів наданих Товариствами в Банк під час відкриття рахунку (статут, анкета, договір, інші документи); документів щодо внесення змін до інформації про осіб Товариств, які мають право розпоряджатися рахунками та здійснювати по ним фінансові операції.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: