Ухвала суду № 57109245, 11.04.2016, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/664/16

Справа № 754/3537/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

11 квітня 2016 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Шевчук О.П., при секретарі Бойко Т.О., за участю представника скаржника адвоката Безолюк Володимира Сергійовича розглянувши скаргу директора Товаритсва з обмеженою відповідальністю «ФПО» ОСОБА_2 щодо неповернення тимчасово вилученого майна

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся директор ТОВ «ФПО» зі скаргою на неповернення тимчасово вилученого майна.

Свої вимоги заявник обґрунтовує тим, що СВ відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві проводилось досудове слідство у кримінальному провадженні № 32014100000000121 за ознаками умисного ухилення службовими особами ТОВ «Форпост - Оберіг» від сплати податків - ч. 2, 3 ст. 212 КК України.

25.03.2015 року слідчим слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Базілевським М.Е. проведено обшук в приміщенні ТОВ «Форпост - Оберіг», яке в подальшому змінило назву на ТОВ «ФПО» - квартирі № 97 по вул. Харківське шосе, 12 в м. Киві.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено грошові кошти в національній валюті на загальну суму 16 153 грн.

26.03.2015 року зазначені грошові кошти слідчим Базілевським М.Е. передано на депозитний рахунок ГУ ДФС у м. Києві.

Постановою від 22.05.2015 року кримінальне провадження закрито за відсутності складу кримінального правопорушення та відповідно постанови про його закриття слідчим зазначено про повернення володільцям вилученого майна.

ТОВ «ФПО», яке є правонаступником ТОВ «Форпост - Оберіг» неодноразово зверталось до ГУ ДФС у м. Києві з вимогою повернути вилучені грошові кошти, на що отримувало відмову.

Посилаючись на викладене, скаржник просить зобов'язати Головне управління Державної Фіскальної служби у місті Києві повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «ФПО» (ідентифікаційний код 37312299) грошові кошти в розмірі 16 153 грн., вилучені під час обшуку 25.03.2015 року у приміщенні по вул. Харківське Шосе, 12 кв. 97.

Представник скаржника - адвокат Безолюк В.С. в судовому засіданні скаргу підтримав з наведених в ній підстав.

Представник суб'єкта оскарження - ГУ ДФС в м. Києві до суду на розгляд скарги не з'явився, його неявка відповідно ч. 3 ст. 306 КПК України розгляду скарги не перешкоджає.

Заслухавши пояснення представника скаржника та дослідивши письмові докази, долучені до скарги слідчий суддя вважає, що вимоги скаржника є обгрунтованими та доведеними, а тому підлягають задоволенню.

Так, в ході розгляду скарги встановлено, що 25.03.2015 року старшим слідчим СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі м. Києва в ході проведення розслідування кримінального провадження № 32014100030000074 проведено обшук в приміщенні ТОВ «ФПО» (колишня назва «Форпост - Оберіг») (а.с. 43 - 54).

В ході обшуку було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 16 153 грн.

Постановою слідчого від 26.03.2015 року зазначені грошові кошти передано на депозитний рахунок ГУ ДФС в м. Києві (а.с. 68. 69 - 70).

22 травня 2015 року старшим слідчим другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Деснянському районі м. Києва Базілевським М.Е. винесено постанову про закриття кримінального провадження за фактом умисного ухилення службовими особами ТО «Форпост - Оберіг» від сплати податків в особливо великих розмірах у зв'язку з відсутністю в діях складу кримінального правопорушення та вирішено грошові кошти, вилучені 25.03.2015 року в ході проведення обшуків в рамках кримінального провадження № 3201410030000074, яке об'єднане з кримінальним провадженням № 32014100000000121повернути володільцям вилученого майна.

09.10.2015 року та 22.12.2015 року ТОВ «ФПО» зверталось до ГУ ДФС в м. Києві з заявами про повернення вилучених коштів (а.с. 58 - 59, 61 - 62), на що отримувало відмови (а.с. 60, 63).

Частиною 7 ст. 236 КПК визначено, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Приймаючи до уваги викладене, ту обставину, що прокурор з клопотанням про арешт майна до слідчого судді не звертався, а також те, що кримінальне провадження закрите, слідчий суддя вважає вимоги ТОВ «ФПО» обґрунтованими та доведеними, а тому задовольняє скаргу в повному обсязі.

При цьому слідчий суддя приймає до уваги ту обставину, що відмова в задоволенні скарги порушить право скаржника на вільне розпорядження належними йому грошовими коштами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 303, 304, 306, 307, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Скаргу задовольнити.

Зобов'язати Головне управління Державної Фіскальної служби у місті Києві повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «ФПО» (ідентифікаційний код 37312299) грошові кошти в розмірі 16 153 грн., вилучені під час обшуку 25.03.2015 року у приміщенні по вул. Харківське Шосе, 12 кв. 97.

Копію ухвали направити особі, якою подано скаргу, до Головного управління Державної Фіскальної служби у місті Києві

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя