Ухвала суду № 57094221, 12.04.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/3451/16-к

Провадження №1-кс/751/718/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 12 квітня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Ю.Г. Гордійко

при секретарі Ващиліній Т.В.,

з участю слідчого Терещенко А.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції Терещенко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № №12014270000000315 від 05.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1,2 ст. 205, ч. 3,4,5 ст. 191, ч.1 ст. 358 КК України.

Вказує, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та встановлення подальшого руху коштів, встановлення фактів можливого зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків підприємства, дослідження обсягу проведених розрахунків по даним рахункам, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення, в разі необхідності, криміналістичного дослідження у експертних установах, з використанням банківських рахунків №26005000117471, 26003000401822, №26026051400224, №26100000255841, №26007000180558, 26000000640211, №26007000194083, №26048051401104, №26005060785315 виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу та вилучення документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо відкриття та використання рахунків, які знаходиться у Чернігівському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 353586, м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6/м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладення розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні у Чернігівському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» є обґрунтованими та підлягає задоволенню, оскільки вказані в клопотанні речі і документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Терещенко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (а в разі їх вилучення, завірених копій) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні Чернігівського РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 353586, м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6 /м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30)., а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «БК» ПМК 55» (код ЄДРПОУ 38137133), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунків №26005000117471, 26003000401822, №26026051400224, №26100000255841, №26007000180558, 26000000640211, №26007000194083, №26048051401104, №26005060785315 довіреностей, договорів кредитування, тощо);

- інформації про рух грошових коштів по рахункам №26005000117471, 26003000401822, №26026051400224, №26100000255841, №26007000180558, 26000000640211, №26007000194083, №26048051401104, №26005060785315 ТОВ «БК» ПМК 55» (код ЄДРПОУ 38137133), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.03.2012 року по 28.03.2016 року;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки №26005000117471, 26003000401822, №26026051400224, №26100000255841, №26007000180558, 26000000640211, №26007000194083, №26048051401104, №26005060785315 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 01.03.2012 року по 28.03.2016 року та можливість їх вилучення старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Терещенку Артему Васильовичу.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.Г. Гордійко