Ухвала суду № 57093051, 12.04.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/3586/16-к

Провадження № 1-кс/592/1452/16

УХВАЛА

про дозвіл на обшук

12 квітня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., за участю старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області Дзюби К.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС Дзюби К.В., про дозвіл на проведення обшуку складського приміщенні №10 за адресою: АДРЕСА_1.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - старшого слідчого з ОВС Дзюби К.В., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Сумської області Фролковим М.В., обґрунтовує тим, що службові особи ТОВ «Тринадцятий елемент» (код 39549990), а саме директор ОСОБА_3, засновник ОСОБА_4 та декларант ОСОБА_5, протягом 4 кварталу 2015 року в митному режимі «Імпорт 40», під виглядом алюмінію катанки (код УКТ ЗЕД 7605110000), алюмінію первинного необробленого, нелегованого, у формі чушок (код УКТ ЗЕД 7601100000), зливків алюмінію (код УКТ ЗЕД 7601201000), імпортували нікелевий сплав, який в подальшому реалізовувався ТОВ «Крок ГТ» (код 13638755), ТОВ «Донметіндастрі» (код 35151490), ТОВ «Сот Плюс» (код 36015137). Вартість перелічених металів та сплавів складає для нікелю від 9 300 до 15 375 дол. США за тону, для алюмінію від 1 485 до 1 919 дол. США за тону.

Таким чином за рахунок різниці у вартості алюмінію та нікелю, службові особи ТОВ «Тринадцятий елемент» зменшили розмір податкових та митних платежів при оформленні імпорту продукції на Сумській митниці на загальну суму 4 260 083,54 грн.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що в складському приміщенні №10 за адресою: АДРЕСА_1, яке орендує ТОВ «Тринадцятий елемент», під виглядом алюмінію катанки, алюмінію первинного необробленого, нелегованого, у формі чушок, зливків алюмінію, фактично зберігається нікелевий сплав.

За даними реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції, складське приміщення №10 за адресою: АДРЕСА_1, належать на праві власності ТОВ «Укртехносинтез».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить надати дозвіл на обшук.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення обшуку є матеріали, які свідчать, що металеві вироби у формі катанки, чушок, зливків, зовні схожі на алюміній чи нікель, документи, які стали підставою для митного оформлення вантажу в митних органах, знаходяться в складському приміщенні №10 ТОВ «Укртехносинтез» за адресою: АДРЕСА_1, яке орендує ТОВ «Тринадцятий елемент».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 233, 234 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку в складському приміщенні №10 за адресою: АДРЕСА_1, яке орендує ТОВ «Тринадцятий елемент», право власності на яке зареєстровано за ТОВ «Укртехносинтез».

2. Мотиви надання дозволу на обшук - у зв'язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати, з метою відшукання і вилучення металевих виробів, зовні схожих на алюміній чи нікель, документів, які стали підставою для митного оформлення вантажу в митних органах, що надійшов у період з 01.01.2014 р. по 12.04.2016 р. на адресу ТОВ «Тринадцятий елемент».

3. Обшук проводиться з метою виявлення та вилучення наступних документів і речей: металевих виробів у формі катанки, чушок, зливків, зовні схожих на алюміній чи нікель, документів, які стали підставою для митного оформлення вантажу в митних органах, що надійшов у період з 01.01.2014 р. по 12.04.2016 р. на адресу ТОВ «Тринадцятий елемент», а саме: вантажно-митні декларації, міжнародні контракти, договори купівлі-продажу товару, рахунки-фактури (Invoice) з нерезидентами, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), сертифікати якості, специфікації, пакувальні листи.

4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Дзюбі Костянтину Васильовичу або іншому слідчому із групи слідчих.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя В.Б. Князєв