Ухвала суду № 57092465, 07.04.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/22595/15к

Провадження по справі №1-кс/6882/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2016 року місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М.,при секретарі Багрій А.В., за участю слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Круковського М.С., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Круковського М.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Притула Є.С., про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУ НП в Одеській області Круковський М.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області Притула Є.С., який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу та вилучення в Національного банку України, за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9 завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 09.10.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015160000000770 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4,5 ст. 191, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПАТ «ЮСБ Банк» зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату ввірених їм грошових коштів ПАТ "ЮСБ Банк" на загальну суму 63517037 грн., 405 тис. євро, 44 тис. доларів США.

Також, в ході проведення досудового розслідування до СУ ГУНП в Одеській області надійшло звернення Національного банку України про те, що в ході перевірки при запровадженні особливого режиму контролю у ПАТ «ЮСБ Банк» виявлено видачу посадовими особами банку за період 2015 року ряду сумнівних кредитів колу суб'єктів господарювання: ТОВ «Кепітал Стайл» (38706064), ТОВ «Нові технології світла» (33756456), ПрАТ «Альфа Інвест» (33325200), ТОВ «Інтерком Юг» (39368370), ТОВ «ІНФОКРЕДИТ Україна» (936042464), ТОВ «МультиТрейд» (39552956), ТОВ «Ол Компані» (39313777), ТОВ «СЛТ» (39962281), ТОВ «Тезаурус Інфо» (39313913), ТОВ «ЕКСЕЛЕНД-С» (35112797) ТОВ «Квотербек» (38478547), за якими отримані кредитні грошові кошти використовуються підприємствами в якості застави за кредитами вказаного кола підприємств, та, крім того, направлялись для погашення кредитної заборгованості у вказаному колі підприємств шляхом перерахування на рахунки через розрахунки за договорами та контрактами.

Загальна заборгованість зазначених юридичних осіб перед ПАТ «ЮСБ банк» станом на 01.09.2015 становить 520 236 100 грн.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених копій наступних документів:

- доповідної записки Департаменту інспектування банків НБУ №В/211- 0000457877 від 26.08.2015, складеної за результатами позапланової інспекційної перевірки ПАТ «ЮСБ Банк»;

- звіту позапланової інспекційної перевірки ПАТ «ЮСБ Банк», проведеної на підставі розпорядження НБУ №21-00002/55648 від 06.08.2015;

- доповідної записки Департаменту банківського нагляду Національного банку України №В/20-03008/66500БТ від 21.09.2015, складеної за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю ПАТ «ЮСБ Банк»;

- постанови Національного банку України №631/БТ від 24.09.2015 Про віднесення ПАТ «ЮСБ Банк» до категорії проблемних за запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку, та документів, що стали підставою для прийняття зазначеного рішення;

- постанови Правління НБУ №665/Б'Г від 02.10.2015 Про віднесення ПАТ«ЮСБ Банк» до категорії неплатоспроможних;

- документів щодо постанови про визнання банку проблемним (листуваннякуратора з керівництвом та співробітниками ПАТ «ЮСБ Банк», запити, відповіді на них, відповідні додатки, акти перевірок, доповідні та інше), в т.ч. письмової вимоги куратора до голови правління ПАТ «ЮСБ Банк» від 01.10.2015 про акумулювання грошових коштів, що знаходяться в дорозі;

- звітів куратора ПАТ «ЮСБ Банк» ОСОБА_1 від 02.10.2015, призначеного Постановою правління НБУ №631/БТ від 24.09.2015;

- актів ревізії від 30.09.2015 Артемівського відділення ПАТ «ЮСБ Банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Артема, 50;

- постанови правління НБУ від 24.12.2015 №939 Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ГІАТ «ЮСБ Банк»;

- рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо пропозиції про ліквідацію ПАТ «ЮСБ Банк» з документами, яким обґрунтовується рішення;

- відеозаписи з камер спостереження Артемівського відділення ПАТ «ЮСБ Банк» за період з 29.09.2015 до 31.09.2015.

Володільцем вищезазначених документів є Національний банк України, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9

У зв'язку з тим, що зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих речах, можливо використати як докази, крім того, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення таких документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015160000000770 від 09.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні ПАТ «ЮСБ Банк», мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Круковського М.С.про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати уповноважених осіб Національного банку України, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, надати слідчому СУ ГУ НП в Одеській області Круковському М.С. або за його дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції в Одеській області, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених копій, а саме доступ до:

- доповідної записки Департаменту інспектування банків НБУ №В/211- 0000457877 від 26.08.2015, складеної за результатами позапланової інспекційної перевірки ПАТ «ЮСБ Банк»;

- звіту позапланової інспекційної перевірки ПАТ «ЮСБ Банк», проведеної на підставі розпорядження НБУ №21-00002/55648 від 06.08.2015;

- доповідної записки Департаменту банківського нагляду Національного банку України №В/20-03008/66500БТ від 21.09.2015, складеної за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю ПАТ «ЮСБ Банк»;

- постанови Національного банку України №631/БТ від 24.09.2015 Про віднесення ПАТ «ЮСБ Банк» до категорії проблемних за запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку, та документів, що стали підставою для прийняття зазначеного рішення;

- постанови Правління НБУ №665/Б'Г від 02.10.2015 Про віднесення ПАТ«ЮСБ Банк» до категорії неплатоспроможних;

- документів щодо постанови про визнання банку проблемним (листуваннякуратора з керівництвом та співробітниками ПАТ «ЮСБ Банк», запити, відповіді на них, відповідні додатки, акти перевірок, доповідні та інше), в т.ч. письмової вимоги куратора до голови правління ПАТ «ЮСБ Банк» від 01.10.2015 про акумулювання грошових коштів, що знаходяться в дорозі;

- звітів куратора ПАТ «ЮСБ Банк» ОСОБА_1 від 02.10.2015, призначеного Постановою правління НБУ №631/БТ від 24.09.2015;

- актів ревізії від 30.09.2015 Артемівського відділення ПАТ «ЮСБ Банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Артема, 50;

- постанови правління НБУ від 24.12.2015 №939 Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ГІАТ «ЮСБ Банк»;

- рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо пропозиції про ліквідацію ПАТ «ЮСБ Банк» з документами, яким обґрунтовується рішення;

- відеозаписи з камер спостереження Артемівського відділення ПАТ «ЮСБ Банк» за період з 29.09.2015 до 31.09.2015

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

07.04.2016