Ухвала суду № 57091485, 08.04.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/3078/16-к

н\п 1-кс/490/1687/2016

Центральний районний суд м. Миколаєва

УХВАЛА

Іменем України

07 квітня 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Лагода К.О., за участю прокурора Олефір М.М., розглянувши клопотання слідчого Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області Семенової О.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області Семенова О.Л. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання копій, які перебувають у володінні Миколаївської обласної спілки споживчих товариств, розташованої за адресою: АДРЕСА_1.

В клопотанні слідчий зазначила, що в провадженні СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №42015150000000147 від 29.04.2015 по факту привласнення та розтрати в період з 2002 по 2015 роки керівництвом спілки споживчих товариств «Миколаївська обласна спілка споживчих товариств» майна, розташованого на території Миколаївської області, яке було йому ввірене, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування допитано у якості свідка ОСОБА_2 який пояснив, що під час здійснення адвокатської діяльності зі захисту прав та законних інтересів засновників (пайовиків) та трудового колективу Кооперативного підприємства «Центральний ринок», йому стала відома інформація стосовно незаконних дій і багатомільйонних корупційних схем голови правління Миколаївської облспоживспілки ОСОБА_3, який її очолює приблизно з 2002 року. Вказана облспоживспілка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Отже, у кінці 2010 року контрольно-ревізійним управлінням у Миколаївської області, за дорученням прокуратури Миколаївської області, була здійснена вибіркова перевірка 28 господарюючих суб'єктів, діяльність яких знаходиться у введені Миколаївської облспоживспілки щодо законності відчуження нерухомого майна на користь третіх, позасистемних осіб. В результаті перевірки встановлено, що на протязі лише 2007-2010рр. за погодженням з правлінням Миколаївської облспоживспілки було реалізовано майно на загальну вартість 11 млн. 182 тис. грн. При цьому в окремих випадках майно розпродувалось за безцінь, іноді нижче його балансової вартості, що призвело до істотних матеріальних збитків. Списана вартість не повністю амортизованого майна на суму 2 млн. 334 тис. грн., а також виявленні і інші чисельні порушення з боку правління Облспоживспілки, що містять явні ознаки кримінального злочину.

За роки діяльності ОСОБА_3 на посаді голови правління Миколаївської облспоживспілки, від матеріально-технічної бази споживчої кооперації області залишилось менше її 10-ї частини, за безцінь продані, відчужені за корупційними схемами, безоплатно втрачені або навмисно знищені основоположні і соціально значимі об'єкти.

До протиправного відчуження майна споживчої кооперації підготовлені ринок «Колос» та Миколаївський торгово-економічний технікум.

Процес присвоєння власності кооперативних підприємств і господарств розпочався з лютого 2002 року, коли посаду голови правління облспоживспілки обійняв ОСОБА_3

Ось тільки декілька прикладів привласнення майна:

Так, відповідно до постанови правління Миколаївської облспоживспілки від 13.08.02р. №311 та акту приймання-передачі від 31.05.03р. нерухоме майно Миколаївського торгово-економічного технікуму було передано на баланс правління облспоживспілки, таким чином колектив технікуму був позбавлений будь-якого впливу на майновий комплекс свого учбового закладу.

При переоформлені прав власності на облспоживспілку площа гуртожитку була зменшена на 144,0 кв.м.

Таким чином, з квітня 2011 року Миколаївський торгово-економічний кооперативний технікум змінює свій статут та невідомо в який спосіб стає коледжем бізнесу і права Полтавського університету економіки і торгівлі.

До 2011 року Миколаївський Торгово-економічний кооперативний технікум працював на зміцнення авторитету Миколаївського регіону, був високорентабельним підприємством та великим платником податків, що сплачувались до місцевих бюджетів.

Так, в середньому за рік Миколаївський торгово-економічний технікум сплачував податків і зборів до місцевих бюджетів на суму біля 1,5 млн. грн.

Однак, внаслідок протиправної „реорганізації" торгово-економічного технікуму, проведеної правлінням Миколаївської облсполживспілки, технікум фактично припинив своє існування як самостійна балансова одиниця та шляхом застосування прихованих від пайовиків системи споживчої кооперації області „схем", приєднався до Полтавського університету економіки і торгівлі.

В результаті такої реорганізації змінилась не лише назва технікуму, негативні наслідки зазнали і місцеві бюджети, що втратили частину оподаткування з даного навчального закладу.

Істотних збитків пайовики споживчої кооперації області зазнали в результаті безоплатного відчуження від споживчої кооперації майнового комплексу «Готелю Колос» (розташованого за адресою: м. Миколаїв, вулиця Рюміна, 21).

Так, майнові права на «Готель Колос» система споживчої кооперації області набула у 1987 році .

На підставі Постанови від 22.05.1987р. за №174 Миколаївською облспоживспілкою та обласним Управлінням торгівлі облвиконкому було складено акт від 18 червня 1987р. «Про безоплатне приймання-передачу обласної об'єднаної дирекції колгоспних ринків м. Миколаєва» за передатним балансом станом на 1 червня 1987р. у ведення організації споживчої кооперації Миколаївської області.

Після відокремлення «Готелю Колос», на базі його майна облспоживспілка утворює Кооперативне підприємство «Готель Колос» зі складом засновників: Миколаївська Облспоживспілка, ТОВ «Озон-Юг», фізична особа ОСОБА_4

Внесок Миколаївської облспоживспілки до Статутного фонду підприємства здійснено нерухомим майном «Готель Колос» за актами приймання-передачі з підписами членів комісії та голови правління облспоживспілки від 01.06.2002, а саме: будівля готелю «Колос»; гараж;складовище будматеріалів.

Залишкова балансова вартість цього майна складала лише - 462 000 грн., оціночна вартість в момент його внесення до статутного фонду (за згодою Учасників) також складає лише - 462 000 грн., хоча реальна ринкова вартість цієї нерухомості у 2002 році вже перевищувала 10 млн. грн.

Внесок ТОВ «Озон-Юг» та ОСОБА_4 до статутного фонду новоствореного підприємства практично не мав реальної вартісної ваги, але був оцінений приблизно на таку саму суму як і нерухоме майно, внесене облспоживспілкою.

Слід зазначити, що до моменту створення КП «Готель Колос» його майбутній директор та засновник ОСОБА_4 не мав відношення до споживчої кооперації, не був пайовиком системи, однак перебував у приятельських стосунках з головою правління облспоживспілки ОСОБА_3

Так, з моменту вчинення даного правочину (реєстрація Статуту та укладання актів приймання-передачі) Миколаївська Облспоживспілка втратила право власності на нерухоме майно «Готелю Колос».

Натомість, КП «Готель Колос» (а фактично ОСОБА_4.) набув право власності на передані йому об'єкти нерухомості відповідно до ст. 10 ЗУ «Про підприємства в України», ст. 128 ЦК УРСР, що були чинні в той проміжок часу, з грубим порушенням Статутних положень Облспоживспілки щодо спеціальної процедури відчуження майна.

Операція з передачі майна «Готелю Колос» до Статутного фонду новоствореного підприємства зумовлювала і перехід прав власності на це майно від Облспоживспілки до КП «Готель Колос».

Крім того, переоформлення свідоцтва про право власності на нерухоме майно в МБТІ не відбувалось. Облспоживспілка нібито продовжувала залишатись власником цього майна, що дозволило правлінню Облспоживспілки вводити в оману вищій орган споживчої кооперації України - Укоопспілку та звітувати про наявність майна «Готелю Колос» в системі споживчої кооперації області.

Згодом, між засновниками КП «Готель Колос» (ОСОБА_4 та Облспоживспілкою) нібито виникають певні розбіжності у поглядах та інсценується майновий спір, в наслідок якого облспоживспілка (листом за підписом голови правління ОСОБА_3.) просить вивести її зі складу засновників КП «Готель Колос», що і відбувається в терміновому порядку на Загальних Зборах КП «Готель Колос» без участі облспоживспілки.

Відповідно до чинного законодавства України, при виході Засновника зі складу Засновників (Учасників) підприємства, внесок до статутного фонду повертається йому грошима, а не нерухомим майном, яке було внесено при вході до складу Засновників .

Надалі, здійснюються декілька операцій з продажу майна «Готелю колос» з відповідною державною реєстрацією прав власності на це майно вже за третіми особами - так званими добросовісними набувачами, що перебувають в родинних стосунках з колишнім директором вже неіснуючого КП «Готель Колос» ОСОБА_4

Зазначена вище відчуження майна КП «Готелю Колос», яка безумовно здійснювалась за свідомим погодженням з правлінням Облспоживспілки, завдала значних матеріальних збитків системі споживчої кооперації Миколаївської області та пайовикам, що складають основу цієї системи.

Також під час проведення тимчасового доступу до документів на вимогу прокурора надати документи, які стосуються реорганізації (об'єднання, виділення, тощо) окремих його структурних підрозділів, т.я. КП «Ринок Колос», ТОВ «Ринок Колос», КП «Готель Колос», тощо відмовлено.

Слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання копій), які перебувають у володінні Миколаївської обласної спілки споживчих товариств, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, а саме установчих (реєстраційних) документів, рішень та постанов правління, протоколів зборів пайовиків під час прийняття рішень про відчуження, або реорганізацію (об'єднання, виділення, тощо), бухгалтерської документації (відомості щодо внесення активів до статутного капіталу ТОВ) тощо, починаючи з 2002 року по теперішній час щодо наступних обєктів: КП «Готель Колос» (з майном та спеціалізованим обладнанням); КП «Ринок Колос»; ТОВ «Ринок Колос»; база відпочинку «Кооператор», розташована у м. Очаків (з майном та устаткуванням); будинки відпочинку в с. Рибаківка; частина гуртожитку Миколаївського торгово-економічного технікуму.

Вивчивши матеріали досудового розслідування, вислухавши думку слідчого та прокурора, вважаю що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню, оскільки в матеріалах досудового розслідування вбачаються достатні підстави вважати, що вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази. Дослідження вказаних документів забезпечить повноту, всебічність та об'єктивність досудового розслідування вчиненого злочину та дасть змогу встановити інші його обставини.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, суду надано перелік організацій в яких знаходиться майно Миколаївської облспоживспілки за підписом голови правління ОСОБА_3, відповідно до якого база відпочинку «Кооператор», яка розташована у м. Очаків, будинки відпочинку в с. Рибаківка та частина гуртожитку Миколаївського торгово-економічного технікуму не вказані в вищезазначеному переліку.

Суд, вивчивши матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме у частині доступу до документів, які перебувають у володінні Миколаївської обласної спілки споживчих товариств щодо наступних обєктів: КП «Готель Колос», КП «Ринок Колос», ТОВ «Ринок Колос».

У той же час, суд вважає, що слідчим необґрунтовані підстави для надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Миколаївської обласної спілки споживчих товариств щодо наступних обєктів: база відпочинку «Кооператор», розташована у м. Очаків, будинки відпочинку в с. Рибаківка, частина гуртожитку Миколаївського торгово-економічного технікуму, оскільки вищезазначені об'єкти не знаходяться в переліку організацій в яких знаходиться майно Миколаївської облспоживспілки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись статтями 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Дозволити слідчому Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області Семеновій Оксані Леонідівні, або особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання копій, які перебувають у володінні Миколаївської обласної спілки споживчих товариств, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, а саме установчих, реєстраційних документів, рішень та постанов правління, протоколів зборів пайовиків під час прийняття рішень про відчуження, або реорганізацію, об'єднання, виділення бухгалтерської документації, відомості щодо внесення активів до статутного капіталу ТОВ починаючи з 2002 року по теперішній час щодо наступних обєктів:

- КП «Готель Колос» (з майном та спеціалізованим обладнанням);

- КП «Ринок Колос»;

- ТОВ «Ринок Колос»;

Встановити строк дії даної ухвали 15 днів з дня її винесення.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя Центрального районного К.О. Лагода

суду м. Миколаєва