Ухвала суду № 57090070, 07.04.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/5608/16-к

Провадження №1-кс/127/2166/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Македонського О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області майора податкової міліції Македонського Олександра Васильовича про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Головного офісу ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670, адреса: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Македонський О.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тимчишеним В.М., мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження №32013010000000178 від 09.08.2013, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами умисного ухилення від сплати податків, заволодіння чужим майном, службового підроблення, фіктивного підприємництва та його організації, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України та за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні організації фіктивного підприємництва за ч. 3 ст. 27, ч. 1, 2 ст. 205 КК України.

При проведенні досудового розслідування встановлено, зокрема, що ОСОБА_3 в серпні 2013 року, перебуваючи у м. Вінниці, діючи з корисливих спонукань та перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, погодився на пропозицію знайомого «Олександра» та за грошову винагороду перереєстрував суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Дана С» (код за ЄДРПОУ 38444777) з метою прикриття незаконної підприємницької діяльності, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності та отримання прибутку, підписав ряд установчих та реєстраційних документів щодо реєстрації себе засновником, призначив себе єдиним керівником вказаного товариства, після чого передав усі установчі, реєстраційні, документи та печатку вказаного товариства «Олександру».

Встановлено, що для здійснення «псевдо» фінансово-господарської діяльності ТОВ «Дана С» (код за ЄДРПОУ 38444777) були відкриті розрахункові рахунки у банківських установах: АТ "ОТП БАНК" 26000201361896; ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" 26007001117483; ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" 26052001117483; ФВО У АТОЩАД М.ВIННИЦЯ 26002165845; ПАТ "КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК" 26004000045863, за допомогою яких проводились безготівкові розрахунки за придбання/реалізацію ТМЦ, робіт (послуг).

З метою документального підтвердження виявлених порушень чинного законодавства службовими особами ТОВ «Дана С» (код за ЄДРПОУ 38444777) при проведенні фінансово-господарської діяльності за період із 08.08.2013 по 18.03.2016 та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей щодо підтвердження чи спростування фактів проведення безготівкових розрахунків ТОВ «Дана С» (код за ЄДРПОУ 38444777) з придбання/реалізації товарів, робіт (послуг), які можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, які потрібні для підтвердження факту фіктивного підприємництва та які неможливо витребувати іншим шляхом, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) по рахунку ТОВ «Дана С» №26007001117483 (Українська гривня) та № 26052001117483 (Українська гривня), які відкриті у ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) та які перебувають у володінні службових осіб Головного офісу ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670, адреса: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик 8-а, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «КБ «Хрещатик» до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у Головному офісі ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670, адреса: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик 8-а та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів у Головному офісі ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670, адреса: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик 8-а та слідчим не доведено в клопотанні підстав вилучення саме оригіналів документів для досягнення цілей кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області майору податкової міліції Македонському Олександру Васильовичу та іншим особам, які будуть проводити процесуальні (слідчі) дії за його дорученням (постановою) на тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно інформації ТОВ «Дана С» (код за ЄДРПОУ 38444777), яка містить банківську таємницю, в Головному офісі ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670, адреса: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик 8-а, конт. тел. (044) 490-52-31) з можливістю отримання належним чином завірених копій наявних документів, для подальшого приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу,а саме:

1. Відомостей про рух грошових коштів по рахунку № 26007001117483 (Українська гривня) та № 26052001117483 (Українська гривня) ТОВ «Дана С» в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період із 08.08.2013 по 18.03.2016;

2. Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26007001117483 (Українська гривня) та № 26052001117483 (Українська гривня) відкритого ТОВ «Дана С», а саме:

- документів обліково-реєстраційної справи;

- статуту (установчого договору);

- карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка;

- заяв на відкриття рахунків;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

- копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреного нотаріально;

- ксерокопій паспортів уповноважених осіб;

- оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Дана С»;

- договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора ТОВ «Дана С»;

- оригіналу довіреності завіреної нотаріально на ім'я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунками;

- заяви на видачу чекових книжок;

- документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період із 08.08.2013 по 18.03.2016;

- заяв клієнта на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»;

- акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;

- інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період із 08.08.2013 по 18.03.2016;

- чеків на отримання готівки за період із 08.08.2013 по 18.03.2016, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: