Ухвала суду № 57089053, 01.03.2016, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/1530/16-к

Провадження № 1-кс/727/663/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Кусковій Т.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Пославський А.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції Пославського А.А. про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР № 12015260000000749 від 09.10.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СУ ГУНП в Чернівецькій області Пославський А.А. з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

В клопотанні посилається на те, що 09.10.2015 року до ЄРДР внесено відомості № 12015260000000749 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до яких: в період часу з серпня по 01 жовтня 2015 року службові особи Чернівецької Регіональної Дирекції (відділення №1) ПАТ «Апекс-Банк» здійснили розтрату коштів банку в сумі 2 297 062 грн. та 34 000 доларів США.

Вказує, що 09.02.2016 року призначено судово-економічну експертизу з метою встановлення походження вищезазначених коштів, які на момент раптової ревізії 02.10.2015 виявлені як недостача. У зв'язку з чим експерту на дослідження необхідно надати первинні касові документи з 01.01.2015 по 02.10.2015.

Встановлено, що джерелом формування частини залишку у касі відділення № 8 станом на 02.10.2015, є проведення 3-ох операцій з поповнення власних поточних рахунків та рахунків ПП «Євротранс-2005», ОСОБА_2, та ОСОБА_3 на загальну суму 1 024 000 гривень, дані операції на момент раптової ревізії 02.10.2015 не були підтвердженні первинними документами, те що відомості, які містяться в речах і документах мають значення у даному кримінальному провадженню, а тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

В порядку ч.2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не викликалась.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Встановлено, що 09.10.2015 року до ЄРДР внесено відомості № 12015260000000749 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до яких: на адресу УМ ВС України в Чернівецькій області надійшла заява представника ПАТ «Апекс-Банк» ОСОБА_4, про те, що 02 жовтня 2015 року під час проведення раптової виїзної ревізією ПАТ «Апекс-Банка" встановлено, що директор Чернівецької Регіональної Дирекції (відділення №1) ПАТ «Апекс банк» ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом здійснення безготівкових операцій з переказу коштів, здійснив розтрату коштів банку в сумі 2 297 062 грн. та 34 000 доларів США, що являється особливо великим розміром.

09.02.2016 року призначено судово-економічну експертизу з метою встановлення походження вищезазначених коштів, які на момент раптової ревізії 02.10.2015 виявлені як недостача.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, щодокументи, які знаходяться у володінні ПАТ «АПЕКС-БАНК» адреса розташування: 01014, м. Київ, вул. Печерська, 2 кв. 16, зокрема:

- оригінали первинних касових документів щодо, наявності коштів в касі, оформлення платежів, внесення коштів на особові рахунки, погашення кредитних ліній, здійснення валютних операцій в період часу з 01.09.2015 по 02.10.2015 (касова книга, прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції про прийняття коштів та їх виплату, проводки на погашення кредиту);

- оригінали документів, що підтверджують інкасацію коштів з каси відділенні № 8 Чернівецької регіональної дирекції ПАТ «Апекс-Банк» до ЧРД № 1 ПАТ «Апекс-Банк» в період часу з 01.09.2015 по 02.10.2015;

- інформація, яка міститься в автоматизованій банківській системі «Мебіус Банк», щодо фінансових операцій ЧРД відділення № 8 ПАТ «Апекс-Банк» в період часу з 01.01.2015 по 02.10.2015;

- копія наказу, яким передбачено дозвіл на проведення інкасації силами дирекції відділень, ЧРД № 1 та відділення ЧРД № 8;

- документи банківської (кредитної) справи ОСОБА_6 за період з 01.09.2015р. по 30.10.2015р.;

- документи банківської (кредитної) справи ОСОБА_2 за період з 01.09.2015р. по 30.10.2015р.;

- документи банківської (кредитної) справи ОСОБА_7 за період з 01.09.2015р. по 30.10.2015р.;

- документи банківської (кредитної) справи ПП «Євротранс-2005» за період з 01.09.2015р. по 30.10.2015р.;

- роздруківка про рух коштів по рахункам, які оформлені на ОСОБА_2: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_3, НОМЕР_6 за період з 01.09.2015р. по 30.10.2015р. ;

- роздруківка про руху коштів по рахункам, які оформлені на ОСОБА_3: НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_8, НОМЕР_11 за період з 01.09.2015р. по 30.10.2015р. ;

- роздруківка про руху коштів по рахунках ПП «Євротранс-2005»: 26009001000071, 26009001000071, 6009001000071, 26009001000071, 26043001000071 за період з 01.09.2015р. по 30.10.2015р., мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів підлягає задоволенню частково, а саме в частині вилучення оригіналів первинних касових документів щодо, наявності коштів в касі, оформлення платежів, внесення коштів на особові рахунки, погашення кредитних ліній, здійснення валютних операцій в період часу з 01.09.2015 по 02.10.2015 (касова книга, прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції про прийняття коштів та їх виплату, проводки на погашення кредиту); оригіналів документів, що підтверджують інкасацію коштів з каси відділенні № 8 Чернівецької регіональної дирекції ПАТ «Апекс-Банк» до ЧРД № 1 ПАТ «Апекс-Банк» в період часу з 01.09.2015 по 02.10.2015; оскільки слідчим наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для проведення судово-економічної експертизи призначеної постановою слідчого від 09.02.2016р.

В частині клопотання щодо доступу до документів за період з 01.01.2015р. по 31.08.2016р. та інших документів слід відмовити, оскільки відомості, які планує встановити слідчий, отримавши вказану інформацію, виходять за межі доказування відомостей, внесених в даний ЄРДР № 12015260000000749.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції Пославському А.А. тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «АПЕКС-БАНК» адреса розташування: 01014, м. Київ, вул. Печерська, 2 кв. 16 код ЄДРПОУ 36482677, а саме до:

- оригіналів первинних касових документів щодо, наявності коштів в касі, оформлення платежів, внесення коштів на особові рахунки, погашення кредитних ліній, здійснення валютних операцій в період часу з 01.09.2015 по 02.10.2015 (касова книга, прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції про прийняття коштів та їх виплату, проводки на погашення кредиту), з можливістю їх вилучення на період проведення судово-економічної експертизи призначеної постановою слідчого від 09.02.2016р.;

- оригіналів документів, що підтверджують інкасацію коштів з каси відділенні № 8 Чернівецької регіональної дирекції ПАТ «Апекс-Банк» до ЧРД № 1 ПАТ «Апекс-Банк» в період часу з 01.09.2015 по 02.10.2015, з можливістю їх вилучення на період проведення судово-економічної експертизи призначеної постановою слідчого від 09.02.2016р. ;

- інформація, яка міститься в автоматизованій банківській системі «Мебіус Банк», щодо фінансових операцій ЧРД відділення № 8 ПАТ «Апекс-Банк» в період часу з 01.01.2015 по 02.10.2015, з можливістю отримання її копій в порядку ч.2 ст. 159 КПК України;

- наказу, яким передбачено дозвіл на проведення інкасації силами дирекції відділень, ЧРД № 1 та відділення ЧРД № 8, з можливістю отримання його копій ;

- документів банківської (кредитної) справи ОСОБА_6 за період з 01.09.2015р. по 30.10.2015р., з можливістю отримання їх копій ;

- документів банківської (кредитної) справи ОСОБА_2 за період з 01.09.2015р. по 30.10.2015р., з можливістю отримання їх копій;

- документів банківської (кредитної) справи ОСОБА_7 за період з 01.09.2015р. по 30.10.2015р., з можливістю отримання їх копій ;

- документів банківської (кредитної) справи ПП «Євротранс-2005» за період з 01.09.2015р. по 30.10.2015р., з можливістю отримання їх копій ;

- роздруківки про рух коштів по рахункам, які оформлені на ОСОБА_2: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_3, НОМЕР_6 за період з 01.09.2015р. по 30.10.2015р., з можливістю отримання їх копій ;

- роздруківки про руху коштів по рахункам, які оформлені на ОСОБА_3: НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_8, НОМЕР_11 за період з 01.09.2015р. по 30.10.2015р., з можливістю отримання їх копій ;

- роздруківки про руху коштів по рахунках ПП «Євротранс-2005»: 26009001000071, 26009001000071, 6009001000071, 26009001000071, 26043001000071 за період з 01.09.2015р. по 30.10.2015р., з можливістю отримання їх копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк пред»явлення цієї ухвали до виконання 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя Мамчин П.І.