Ухвала суду № 57087085, 07.04.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/111/16-к

н/п 1-кс/640/2915/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" квітня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Цібко А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Цібко Андрія Валерійовича, по кримінальному провадженню №12015220000000702 від 02.09.2015 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

05.04.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Цібко А.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Івановим І.С., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Альта-Білд» (39412487), що знаходяться у володінні ПУАТ «СМАРТБАНК» МФО 380786, за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, б. 45/2, а саме: карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків ТОВ «Альта-Білд» (39412487); регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Альта-Білд» (39412487), розрахунковий рахунок №26004301002792, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з 01.01.2014 до дати оголошення ухвали суду; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ «Альта-Білд» (39412487); довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку, з можливістю їх вилучення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП України в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12015220000000702 від 02.09.2015, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння державними коштами ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз Україна» службовими особами TOB «Цефей» та службовими особами ТОВ «Карпатнадраінвест».

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.09.2004 між ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз Україна» (код ЄДРПОУ 30019775) та ТОВ «Цефей» (код ЄДРПОУ 32869749), укладено договір №927 про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, а також з ТОВ «Карпатнадраінвест» (код ЄДРПОУ 31789453), укладено договір № 1747 13.10.2004 про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, які фактично розташовані за однією адресою: м. Харків, вул. Космічна, б. 4.

Службові особи оператора спільної діяльності ТОВ «Цефей» (код ЄДРПОУ 473544036) здійснюють привласнення коштів отриманих від реалізації природнього газу під приводом виконання ремонтних робіт, інтенсифікацій та складання висновків проектно-кошторисної документації, укладаючи договори з підприємствами, які фактично дані роботи не виконують, а конвертують кошти в безготівкову форму, а також шляхом укладання договорів з підрядними організаціями, в тому числі з TOB «Альта-Білд» (код ЄДРПОУ 39412487), які в подальшому також спрямовують дані кошти на розрахункові рахунки фіктивних підприємств, з метою їх конвертації в готівкову форму. При цьому роботи з проведення ремонтів та інтенсифікацій на свердловинах фактично не виконуються.

Встановлено, що службовими особами ТОВ «Цефей» (код 473544036) з розрахункового рахунку №26000300002160 відкритого в банку ПАТ "ДIАМАНТБАНК" МФО 320854 перераховано на розрахунковий рахунок №26004301002792 TOB «Альта Білд» (код ЄДРПОУ 39412487) кошти в розмірі 3 млн. грн. за виконання робіт за темою: Оцінка вуглеводневого потенціалу і аналіз проблем експлуатації свердловини № 160 Більського НГКР з метою розробки комплексу досліджень і заходів з її відновлення, оптимізації роботи та ефективного освоєння дренованих запасів», які фактично не виконувались.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Альта-Білд» ( 39412487), має відкритий в банку ПУАТ «СМАРТБАНК» МФО 380786, розрахунковий рахунок №26004301002792.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПУАТ «СМАРТБАНК» МФО 380786, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з»явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні ПУАТ «СМАРТБАНК» МФО 380786, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.

При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме - за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Цібко Андрія Валерійовича, по кримінальному провадженню №12015220000000702 від 02.09.2015 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції Цібко Андрію Валерійовичу право тимчасового доступу до оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Альта-Білд» (39412487), що знаходяться у володінні ПУАТ «СМАРТБАНК» МФО 380786, за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, б. 45/2, а саме: карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків ТОВ «Альта-Білд» (39412487); регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Альта-Білд» (39412487), розрахунковий рахунок №26004301002792, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів, з 01.01.2014 до 31.12.2015; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ «Альта-Білд» (39412487); довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку

Зобов'язати ПУАТ «СМАРТБАНК» МФО 380786, за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, б. 45/2, надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції Цібко Андрію Валерійовичу право тимчасового доступу до документів юридичної справи ТОВ «Альта-Білд» (39412487), а саме: карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків ТОВ «Альта-Білд» (39412487); регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Альта-Білд» (39412487), розрахунковий рахунок №26004301002792, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів, з 01.01.2014 до 31.12.2015; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ «Альта-Білд» (39412487); довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку, з можливістю вилучення їх завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.05.2016 року.

Роз'яснити ПУАТ «СМАРТБАНК» МФО 380786, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.