Ухвала суду № 57084019, 01.04.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4739/16-к

провадження № 1-кс/201/2893/2016

УХВАЛА

01 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської Місцевої прокуратури № 2 Шпак О.О., про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що в провадженні СВ Жовтневого ВП Дніпропетровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12015040650004117 від 30.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15 КК України, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України за фактом замаху на шахрайське заволодіння майном АТ «Михайлівський райагропостач» у великих розмірах шляхом підроблення рішення суду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1 є власником 52,6553 % акцій АТ «Михайлівський райагропостач», код ЄДРПОУ 00903957. Зберігачем вказаних акцій є ПАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, ліцензія: АВ № 483524 від 05.08.2009.

ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_2 в результаті перенесеного інфаркту міокарда помер, про що видано свідоцтво про смерть.

У зв'язку з смертю ОСОБА_2 Михайлівською державною нотаріальною контрою Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області відкрито спадкову справу № 96/2014. Спадкоємцем ОСОБА_2 є його дружина ОСОБА_3, яка є головою наглядової ради АТ «Михайлівський райагропостач».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2015 ОСОБА_4 звернувся до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області з позовом до ОСОБА_2 про стягнення боргу за договором позики.

Ухвалою Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області зазначену позовну заяву залишено без руху, оскільки її подано з порушенням вимог ч. 3 ст. 119 та ч. 1 ст. 120 ЦПК України.

Ухвалою Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 14.08.2015 позовну заяву ОСОБА_4 до ОСОБА_2 про стягнення боргу за договором позики визнано неподаною та повернено позивачу.

Отримавши зразки відтиску печатки Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області та підпису судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області Шабанова А.М. 15.09.2015 ОСОБА_4, надав до ПАТ КБ «Приватбанк» підроблене рішення Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 04.08.2015 у справі № 175/2813/15 про зміну керівництва та перерозподіл акцій АТ «Михайлівський райагропостач» на користь ОСОБА_4

Згідно даних Єдиного державного реєстру судових рішень вказаний номер справи має справа про розгляд клопотання слідчого СВ Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12015040660001474.

Відповідно до листа Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області № 7333/15 від 22.09.2015 до вказаного суду надходила лише одна позовна заява ОСОБА_4 до ОСОБА_2 про стягнення боргу за договором позики (справа 175/3120/15-ц, провадження № 2/175/1195/15), яка ухвалою судді Шабанова А.М. від 14.08.2015 визнана неподаною та повернута позивачу.

В ході досудового розслідування встановлено, що рішення Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 04.08.2015 у справі № 175/2813/15 про зміну керівництва та перерозподіл акцій АТ «Михайлівський райагропостач» на користь ОСОБА_4 Дніпропетровським районним судом Дніпропетровської області не виносилось та є підробленим.

06.11.2015 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, у відповідності до ст. 159-164 КПК України, надано тимчасовий доступ до копій документів, які в період з 01.09.2015 надходили до ПАТ КБ «Приватбанк» з питань зміни керівництва та перерозподілу акцій АТ «Михайлівський райагропостач», код ЄДРПОУ 00903957, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

У ході виконання ухвали слідчого судді до матеріалів кримінального провадження № 12015040650004117 від 30.09.2015 долучено копію підробленого документу - рішення Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 04.08.2015 у справі № 175/2813/15 про визнання за ОСОБА_4, паспорт НОМЕР_4, виданий Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 23.04.2002, номер облікової картки платника податків НОМЕР_3, який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2, права власності на предмет застави - корпоративні права АТ «Михайлівський райагропостач», ЄДРПОУ 00903957, у розмірі 52,1309 %.

В подальшому, невстановлені в ході досудового розслідування особи, з метою продовження діяльності, направленої на протиправне заволодіння майном АТ «Михайлівський райагропостач, звернулись до Якимівського районного суду Запорізької області з позовом від імені ОСОБА_6, АДРЕСА_1 до ОСОБА_7, АДРЕСА_3, третя особа товарна біржа «МАВІ», код ЄДРПОУ 36161175, м. Дніпропетровськ, вул. Горького, 11 про визнання біржового договору купівлі - продажу корпоративних прав від 12 березня 2010 року, реєстраційний № 003117, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дійсним, визнання ОСОБА_6 власником корпоративних прав на частину статутного капіталу АТ «Михайлівський райагропостач», код ЄДРПОУ 00903957 у розмірі 52,6553 %, що забезпечено цінними паперами у кількості 602398 ( шістсот дві тисячі триста дев'яносто вісім) штук та зобов'язання депозитарної установи, яка здійснює зберігання та облік цінних паперів Приватного акціонерного товариства «Михайлівський райагропостач», код ЄДРПОУ 00903957 списати цінні папери у кількості 602398 ( шістсот дві тисячі триста дев'яносто вісім) штук на рахунок у цінних паперах ОСОБА_6, рахунок НОМЕР_5 депозитарна установа ТОВ «ФК»Даліз-фінанс», ЄДРПОУ 33400984.

30.12.2015 Якимівський районний суд Запорізької області у справі № 330/2230/15-ц, провадження 2/330/766/2015 виніс рішення яким позовну заяву ОСОБА_6 задовольнив в повному обсязі.

Рішення суду винесене на підставі наданих позивачем документів, а саме: договору позики від 25.02.2009, розписки від 25.02.2009, у відповідності до якої, у випадку неповернення суми до 31.12.2009р. ОСОБА_2 не заперечує проти реалізації ОСОБА_8 корпоративних прав АТ «Михайлівський райагропостач», забезпечених договором застави від 25.02.2009.

Досудовим розслідування встановлено, що договір позики від 25.02.2009 та розписка від 25.02.2009 є підробленими, оскільки власником 602 398 акцій АТ «Михайлівський райагропостач» ОСОБА_2 став лише 24.09.2012, тобто через 3 роки після підписання договору застави та 2 років після укладання біржових договорів купівлі-продажу. До 24.09.2012 ОСОБА_2 був власником лише 578 903 акцій АТ «Михайлівський райагропостач».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що біржовий договір купівлі - продажу корпоративних прав від 12 березня 2010 року, реєстраційний № 003117 є також підробленим, оскільки у випадку його дійсного укладання інформація про його укладання згідно ст. ст. 39, 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (в редакції 2010р) повинна бути подана до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з наступним опублікуванням в друкованих виданнях і розміщенні у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів. При цьому, емітент акцій АТ «Михайлівський райагропостач» не володіє інформацією про зміну власників великих пакетів в 2010 та не подавав її до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Таким чином, ОСОБА_6, для отримання рішення суду про списання на його користь акцій ОСОБА_2 використав підроблені документи - договір позики від 25.02.2009 та розписку від 25.02.2009.

22.01.2015 рішення Якимівського районного суду Запорізької області у справі № 330/2230/15-ц надійшло до ПАТ КБ «Приватбанк», однак злочинні дії невстановлених осіб не доведені до кінця у зв'язку з накладенням слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська арешту на акції ОСОБА_2

Враховуючи те, що рішення Якимівського районного суду Запорізької області у справі № 330/2230/15-ц винесено на підставі підроблених документів до апеляційного суду Запорізької області ОСОБА_3 та АТ "Михайлівський райагропостач" подали апеляційну скаргу на вказане рішення.

10.03.2016 апеляційний суд Запорізької області виніс рішення яким рішення Якимівського районного суду Запорізької області у справі № 330/2230/15-ц скасував як незаконне.

Крім того, 28.09.2015 до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшла позовна заява ОСОБА_4 до ОСОБА_2 про стягнення боргу за договором позики.

28.09.2015 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у справі № 175/3997/15-ц виніс ухвалу про повернення ОСОБА_4 позовної заяви у зв'язку з порушенням правил територіальної підсудності у спорі.

Крім того, ОСОБА_4 подав до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області заяву про повернення судового збору у цивільній справі № 175/3997/15-ц у розмірі 6890 гривень, яку ухвалою суду від 13.10.2015 задоволено.

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_4 повідомив, що будь-якого відношення до розгляду Дніпропетровським районним судом Дніпропетровської області справ № 175/3997/15-ц та № 175/2813/15 не має. Жодних документів до суду не подавав та не володіє інформацією хто від його імені подав до суду позови та сплатив 6890 гривень судового збору.

Під час досудового розслідування, з метою отримання доказів та їх перевірки, для повного, всебічного та об'єктивного розслідування обставин кримінального провадження, виявлення і викриття винних, з метою забезпечення кримінального провадження та недопущення вчинення кримінального правопорушення вважаю за необхідне у кримінальному провадженні № 12015040650004117 від 30.09.2015 отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в володінні Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області та Якимівського районного суду Запорізької області.

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Якимівського районного суду Запорізької області, 72503, Запорізька область, смт. Якимівка, вул. Пушкіна, 25, а саме: матеріалів справи № 330/2230/15-ц за позовом ОСОБА_6, АДРЕСА_1 до ОСОБА_7, АДРЕСА_3, третя особа товарна біржа «МАВІ», код ЄДРПОУ 36161175, м. Дніпропетровськ, вул. Горького, 11 про визнання біржового договору купівлі - продажу корпоративних прав від 12 березня 2010 року, реєстраційний № 003117, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дійсним, визнання ОСОБА_6 власником корпоративних прав на частину статутного капіталу АТ «Михайлівський райагропостач», код ЄДРПОУ 00903957 у розмірі 52,6553 %, що забезпечено цінними паперами у кількості 602398 ( шістсот дві тисячі триста дев'яносто вісім) штук та зобов'язання депозитарної установи, яка здійснює зберігання та облік цінних паперів Приватного акціонерного товариства «Михайлівський райагропостач», код ЄДРПОУ 00903957 списати цінні папери у кількості 602398 ( шістсот дві тисячі триста дев'яносто вісім) штук на рахунок у цінних паперах ОСОБА_6, рахунок НОМЕР_5 депозитарна установа ТОВ «ФК»Даліз-фінанс», ЄДРПОУ 33400984.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 12015040650004117, вважаю клопотання прокурор обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору Дніпропетровської Місцевої прокуратури № 2 Шпак О.О., тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Якимівського районного суду Запорізької області, 72503, Запорізька область, смт. Якимівка, вул. Пушкіна, 25, а саме: матеріалів справи № 330/2230/15-ц за позовом ОСОБА_6, АДРЕСА_1 до ОСОБА_7, АДРЕСА_3, третя особа товарна біржа «МАВІ», код ЄДРПОУ 36161175, м. Дніпропетровськ, вул. Горького, 11 про визнання біржового договору купівлі - продажу корпоративних прав від 12 березня 2010 року, реєстраційний № 003117, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дійсним, визнання ОСОБА_6 власником корпоративних прав на частину статутного капіталу АТ «Михайлівський райагропостач», код ЄДРПОУ 00903957 у розмірі 52,6553 %, що забезпечено цінними паперами у кількості 602398 ( шістсот дві тисячі триста дев'яносто вісім) штук та зобов'язання депозитарної установи, яка здійснює зберігання та облік цінних паперів Приватного акціонерного товариства «Михайлівський райагропостач», код ЄДРПОУ 00903957 списати цінні папери у кількості 602398 ( шістсот дві тисячі триста дев'яносто вісім) штук на рахунок у цінних паперах ОСОБА_6, рахунок НОМЕР_5 депозитарна установа ТОВ «ФК»Даліз-фінанс», ЄДРПОУ 33400984.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой