Ухвала суду № 57082834, 11.04.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

11.04.2016 Справа №607/2090/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Шокало А.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження за № 12016210010000642 від 19 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Шокало А.М.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України» в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні старша слідча в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В. клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» та зберігаються в приміщенні Тернопільського обласного управління АТ «Ощадбанк», з можливістю їх вилучення для проведення почеркознавчих експертиз.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016210010000642 від 19 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Встановлено, що згідно заяви Тернопільського обласного управління АТ «Ощадбанк» ПП «Ролікс-Транс» незаконо відчужили заставне майно.

Правова кваліфікація - відчуження заставного майна, особою якій це майно ввірено, передбачена ч. 1 ст. 388 КК України.

Встановлено, що у філії-Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» згідно договорів застави у заставі, перебувають транспортні засоби, а саме: н/причіп бортовий-Е марки KRONE AZP 18, 1989 р.в., синього кольору, шасі НОМЕР_1, реєстраційний НОМЕР_2; н/причіп бортовий-Е марки SCHMITZ SPR 24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі НОМЕР_3, реєстраційний НОМЕР_4 та н/причіп бортовий-Е марки SCHMITZ SPR 24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі НОМЕР_5, реєстраційний НОМЕР_6; н/причіп бортовий-Е марки SCHMITZ SPR 24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі НОМЕР_3, реєстраційний НОМЕР_4 та н/причіп бортовий-Е марки SCHMITZ SPR 24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі НОМЕР_5, реєстраційний НОМЕР_6; сідловий тягач-Е марки MAN 19.463, 1998 р.в., червоного кольору, шасі НОМЕР_7, реєстраційний НОМЕР_8 та н/причіп бортовий-Е марки CRONE SDP 27, 1990 р.в., червоного кольору, шасі НОМЕР_9, реєстраційний НОМЕР_10; сідловий тягач-Е марки MAN 19.403, 1995 р.в., білого кольору, шасі НОМЕР_11, реєстраційний НОМЕР_12 та н/причіп бортовий-Е марки ZREMB N 263, 1996 р.в., чорного кольору, шасі НОМЕР_13, реєстраційний НОМЕР_14; сідловий тягач-Е марки MAN 19.463, 1997 р.в., зеленого кольору, шасі НОМЕР_15, реєстраційний НОМЕР_16 та н/причіп бортовий-Е марки SCYMITZ SPR 24L, 1995 р.в., синього кольору, шасі НОМЕР_17, реєстраційний НОМЕР_18; н/причіп-рефрижератор-Е марки CHEREAU NS04, 1993 р.в., білого кольору, шасі НОМЕР_19, реєстраційний НОМЕР_21 та н/причіп бортовий-Е марки SCHMITZ SPR24L, 1999 р.в., білого кольору, шасі НОМЕР_20, реєстраційний НОМЕР_22; сідловий тягач-Е марки MAN 2000, 1999 р.в., білого кольору, шасі НОМЕР_23, реєстраційний НОМЕР_24; сідловий тягач-Е марки MAN 19.464, 1998 р.в., червоного кольору, шасі НОМЕР_25, реєстраційний НОМЕР_26; сідловий тягач-Е марки MAN 19.414 FLT, 2000 р.в., жовтого кольору, шасі НОМЕР_27, реєстраційний НОМЕР_28; н/причіп бортовий-Е марки SCHMITZ SPR24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі НОМЕР_29, реєстраційний НОМЕР_30 та н/причіп бортовий-Е марки SCHMITZ SPR24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі НОМЕР_31, реєстраційний НОМЕР_32, що належать на праві власності ПП «Ролікс-Транс».

Зазначені транспортні засоби перебували у заставі договорів відновлюваних кредитних лінії, зокрема:

08 лютого 2007 року між ОСОБА_3 та Філією - Тернопільське обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України» укладено договір №2 відновлюваної кредитної лінії в розмірі 29500,00 доларів США.

26 березня 2007 року між ОСОБА_4 та Філією - Тернопільське обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України» укладено договір №6 відновлюваної кредитної лінії в розмірі 36582,02 доларів США.

14 травня 2007 року між ОСОБА_5 та Філією - Тернопільське обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України» укладено договір №8 відновлюваної кредитної лінії в розмірі 29500,00 доларів США.

21 травня 2007 року між ОСОБА_6 та Філією - Тернопільське обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України» укладено договір №10 відновлюваної кредитної лінії в розмірі 29500,00 доларів США.

22 травня 2007 року між ОСОБА_7 та Філією - Тернопільське обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України» укладено договір №11 відновлюваної кредитної лінії в розмірі 29500,00 доларів США.

22 червня 2007 року між ОСОБА_8 та Філією - Тернопільське обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України» укладено договір №119 відновлюваної кредитної лінії в розмірі 29500,00 доларів США.

06 серпня 2007 року між ОСОБА_9 та Філією - Тернопільське обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України» укладено договір №145 відновлюваної кредитної лінії в розмірі 29500,00 доларів США.

06 серпня 2007 року між ОСОБА_10 та Філією - Тернопільське обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України» укладено договір №146 відновлюваної кредитної лінії в розмірі 29500,00 доларів США.

09 серпня 2007 року між ОСОБА_11. та Філією - Тернопільське обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України» укладено договір №151 відновлюваної кредитної лінії в розмірі 29500,00 доларів США.

09 серпня 2007 року між ОСОБА_12 та Філією - Тернопільське обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України» укладено договір №150 відновлюваної кредитної лінії в розмірі 29500,00 доларів США.

На даний час виникла необхідність у отриманні інформації з філії - Тернопільське обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України» про погашення заборгованості за кредитними договорами, з метою встановлення факту погашення заборгованості та особи, яка проводила погашення за кредитними договорами.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до інформації про повернення грошових коштів по договору №2 відновлюваної кредитної лінії укладеному 08 лютого 2007 року з ОСОБА_3, договору №6 відновлюваної кредитної лінії укладеному 26 березня 2007 року з ОСОБА_4, договору №8 відновлюваної кредитної лінії укладеному 14 травня 2007 року з ОСОБА_5, договору №10 відновлюваної кредитної лінії укладеному 21 травня 2007 року з ОСОБА_6, договору №11 відновлюваної кредитної лінії укладеному 22 травня 2007 року з ОСОБА_7, договору №119 відновлюваної кредитної лінії укладеному 22 червня 2007 року з ОСОБА_8, договору №145 відновлюваної кредитної лінії укладеному 06 серпня 2007 року з ОСОБА_9, договору №146 відновлюваної кредитної лінії укладеному 06 серпня 2007 року з ОСОБА_10, договору №151 відновлюваної кредитної лінії укладеному 09 серпня 2007 року з ОСОБА_11 та договору №150 відновлюваної кредитної лінії укладеному 09 серпня 2007 року з ОСОБА_12 із зазначенням суми коштів, часу, дати та особи, яка здійснила повернення грошових коштів (у разі повернення грошових коштів юридичною особою зазначити її назву, код ЄДРПУО та розрахунковий рахунок з якого проводилось перерахування коштів) та оригіналів документів, які підтверджують даний факт (заяви на переказ готівки, меморіальні ордери про перерахунок готівки, тощо), які знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» та зберігаються в приміщенні Тернопільського обласного управління АТ «Ощадбанк», які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до інформації про повернення грошових коштів, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (м. Київ по вул. Госпітальна, 12Г) та зберігаються в приміщенні Тернопільського обласного управління АТ «Ощадбанк» (пл. Майдан Волі, 2, м. Тернопіль) з можливістю їх вилучення для проведення почеркознавчих експертиз.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням того, що інформація та оригінали документів нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт погашення заборгованості директором ПП «Ролікс Транс» ОСОБА_13, а в інший спосіб неможливо довести причетність ОСОБА_13 до скоєння вказаного кримінального правопорушення, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Шокало А.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Ллілії Василівні або за її дорученням ст. оперуповноваженому МРВ №1 УЗЕ в Тернопільській області Рус Ростиславу Юрійовичу на проведення тимчасового доступу до інформації про повернення грошових коштів по договору №2 відновлюваної кредитної лінії укладеному 08 лютого 2007 року з ОСОБА_3, договору №6 відновлюваної кредитної лінії укладеному 26 березня 2007 року з ОСОБА_4, договору №8 відновлюваної кредитної лінії укладеному 14 травня 2007 року з ОСОБА_5, договору №10 відновлюваної кредитної лінії укладеному 21 травня 2007 року з ОСОБА_6, договору №11 відновлюваної кредитної лінії укладеному 22 травня 2007 року з ОСОБА_7, договору №119 відновлюваної кредитної лінії укладеному 22 червня 2007 року з ОСОБА_8, договору №145 відновлюваної кредитної лінії укладеному 06 серпня 2007 року з ОСОБА_9, договору №146 відновлюваної кредитної лінії укладеному 06 серпня 2007 року з ОСОБА_10, договору №151 відновлюваної кредитної лінії укладеному 09 серпня 2007 року з ОСОБА_11 та договору №150 відновлюваної кредитної лінії укладеному 09 серпня 2007 року з ОСОБА_12 із зазначенням суми коштів, часу, дати та особи, яка здійснила повернення грошових коштів (у разі повернення грошових коштів юридичною особою зазначити її назву, код ЄДРПУО та розрахунковий рахунок з якого проводилось перерахування коштів) та оригіналів документів, які підтверджують факт сплати коштів за кредитними договорами (заяви на переказ готівки, меморіальні ордери про перерахунок готівки, тощо), які знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (м. Київ по вул. Госпітальна, 12Г) та зберігаються в приміщенні Тернопільського обласного управління АТ «Ощадбанк» (пл. Майдан Волі, 2, м. Тернопіль) з можливістю їх вилучення для проведення почеркознавчих експертиз.

Строк дії ухвали встановити протягом п'ятнадцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Дзюбановський Ю.І.