Ухвала суду № 57081032, 08.04.2016, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/1961/16-к

У Х В А Л А

08 квітня 2016 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., за участю слідчого Виздрик Б.Г., розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області Виздрик Б.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30.04.2014 року слідчим Залізничного відділу поліції (мЛьвів) ГУ НП у Львівській області Виздрик Б.Г. внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014140040001253 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області Виздрик Б.Г., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 10 червня 2011 року між ТзОВ "Контекст" (Позичальник), від імені якого діяла директор ОСОБА_2 та ОСОБА_3 (Позикодавець) було укладено договір позики грошових коштів на суму 236 800,00 (двісті тридцять шість тисяч/вісімсот) грн.00 коп., що на момент укладення договору за курсом НБУ станом на 10.06.2011 складає 29 698,37 (двадцять дев'ять тисяч шістсот дев'яносто вісім) дол. США 37 центів. Для забезпечення повернення вказаних коштів у розмірі та строки, визначені договором позики, сторони уклали цього ж дня договір застави рухомого майна, перелік якого визначений у статті 2 договору.

Позичальник зобов'язувався повернути позику у відповідності із строками, визначеними сторонами у договорі, а саме у строк не пізніше 10.09.2011.

Факт залучення коштів у ОСОБА_3 було розглянуто на зборах учасників ТзОВ «Контекст» та затверджено відповідним протоколом №3 від 09.06.2011, тобто ОСОБА_2 було уповноважено засновниками товариства отримати кошти в інтересах товариства та внести їх на банківський розрахунковий рахунок.

Станом на лютий 2016 року позичальник своїх зобов'язань з повернення вказаних коштів не виконав, внаслідок чого виникла заборгованість.

ОСОБА_3 звернулась до суду із позовом про стягнення наявної заборгованості. Рішенням Личаківського районного суду м. Львова від 13.03.2014 з Позичальника стягнено усю суму позики - 236 800,00 грн., а також пеню у розмірі 236 800,00 грн. та 7 224,77 грн. 3% річних.

01.09.2014 колегія суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Львівської області рішення Личаківського районного суду м. Львова від 13.03.2014 року задовольнила апеляційну скаргу ТзОВ «Контекст» частково та ухвалила нове рішення, яким стягнуто на користь ОСОБА_3 за договором позики з ТзОВ «Контекст» 129702 грн, пеню 30000 грн та 3% річних від простроченої суми в розмірі 11676,13 грн., а всього - 171378, 13 грн.

Окрім цього, у договорі застави рухомого майна сторони чітко погодили взаємні права та обов'язки сторін серед яких є право Заставодержателя (п.5.1.2) у будь - який час протягом строку дії цього уговору перевіряти документально і в натурі наявність, розмір, стан, умови збереження та користування предметом застави, а також використання його за цільовим призначенням. А заставодавець, в свою чергу, зобов'язаний не перешкоджати реалізації цього права заставодержателем, надавши йому усі необхідні документи, необхідні для перевірки наявності, стану умов збереження та користування предметом застави, а також негайно, на вимогу заставодержателя забезпечувати йому фізичний доступ до предмета застави.

В момент укладення договору застави заставодавцем було надано фізично представнику заставодержателя для огляду предмет застави, що знаходився в с. Візінберг Жовківського району Львівської області (дане місцезнаходження було зазначено в п.2.2. договору застави).

18.04.2014 року представнику ОСОБА_3 було відмовлено в грубій формі пройти на територію майнового комплексу, де знаходиться предмет застави.

Разом із тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які підтверджують внесення, отриманих як позика, коштів ОСОБА_2 на відповідний банківський розрахунковий рахунок товариства, оскільки, відповідно до інформації ДПІ у Личаківському районі м. Львова ГУ ДФС у Львівській області внесення таких коштів керівником - ОСОБА_2, не відображено у відповідних звітностях.

Необхідні документи - це інформація, щодо повного руху коштів ТзОВ «Контекст» (ЄДРПОУ 23271842), яке зареєстроване за адресою: м. Львів, вул. Запольської, 31/3, по розрахунковому рахунку №26001280225, відкритому в АТ «РАйфайзен Банк Аваль» (МФО 380805), - із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з моменту відкриття рахунку і по даний час, на паперових та магнітних носіях.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою встановлення факту внесення директором - ОСОБА_2, отриманих як позика коштів у ОСОБА_3, на розрахунковий рахунок товариства.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб привласнення коштів товариства, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведенне, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції Болюку В.В. слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташоване у м. Києві по вул. Лєскова,9.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції Болюку Василю Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до повного руху коштів ТзОВ «Контекст» (ЄДРПОУ 23271842), яке зареєстроване за адресою: м. Львів, вул. Запольської, 31/3, по розрахунковому рахунку №26001280225, відкритому в АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805) із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з моменту відкриття рахунку і по 08.04.2016 року, на паперових та магнітних носіях і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташоване у м. Києві по вул. Лєскова,9.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

Оригінал ухвали.