Ухвала суду № 57077932, 12.04.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/4257/16-к

№1-кс/263/2307/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Ковтуненко В.О., при секретарі Чертовій О.С., за участю прокурора Кузь А.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського ВП ГУ НП в Донецькій області Приступа Г.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12016050290000061 від 19 березня 2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Маріупольського ВП ГУ НП в Донецькій області Приступа Г.О. по вказаному кримінальному провадженню звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 335957), місцем знаходження якого є : 03150, місто Київ, вулиця Горького,127.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ФОП «ОСОБА_3.» скоїв привласнення грошових коштів шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів прийому виконання робіт за договором підряду, укладеного 18 вересня 2015 року, щодо виконання поточного ремонту прилеглої території від корпусу №3 КЛПУ «Міська психіатрична лікарня №7 міста Маріуполя» по вулиці Пашковського, 4 в місті Маріуполь до прилеглої дороги.

Так, 22 березня 2016 за участю начальника відділу благоустрою ДЖРКІ Маріупольської міської ради було проведено огляд території КЛПУ «Міська психіатрична лікарня №7 м.Маріуполь», під час проведення якого встановлено невідповідність фактично виконаних робіт актам.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.1 ст.191 КК України.

Згідно довідки Приморського відділення Жовтневої ОДПІ міста Маріуполя у ФОП «ОСОБА_3.» відкритий рахунок НОМЕР_2 (валюта рахунку - українська гривня) у філії АТ «Укрексімбанк» у місті Маріуполі (МФО 335957), дата відкриття - 27 січня 2006 року.

У зв'язку з вищезазначеними обставинами, виникла необхідність тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_3 в період часу з 01 вересня 2015 року по 30 грудня 2015 року по зазначеному розрахунковому рахунку, із зазначенням контрагентів, підстав та призначення платежів.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст.159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що відомості про рух грошових коштів ФОП «ОСОБА_3.» в період часу з 01.09.2015 року по 30.12.2015 року по розрахунковому рахунку НОМЕР_2, відкритому у філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 335957) можуть бути використані, як докази його причетності до скоєння кримінального правопорушення, сприяти визначенню розміру завданої злочином шкоди, а також швидкому та повному розслідуванню провадження, суд вважає за необхідне частково задовольнити подане клопотання, оскільки, надання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів ФОП «ОСОБА_3.» із зазначенням усіх контрагентів, підстав та призначення платежів, є надмірним втручанням у фінансово-господарську діяльність суб'єкта господарювання та знаходиться поза межами кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського ВП ГУ НП в Донецькій області Приступа Г.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Зобов`язати відповідальну особу АТ «Укрексімбанк» (МФО 335957), місце знаходження якого: 03150, місто Київ, вулиця Горького, 127 надати старшому слідчому СВ Маріупольського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області Приступа Ганні Олександрівні або за її дорученням іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1) в період часу з 01 вересня 2015 року по 30.12.2015 року по розрахунковому рахунку НОМЕР_2, відкритому у філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 335957), місце знаходження якого: 87525, місто Маріуполь, вулиця Бахчиванджи, 5 корпус 1, по взаємовідносинам із контрагентом КЛПУ «Міська психіатрична лікарня №7 м.Маріуполь» (ЄДРПОУ 03096992), розташованої за адресою: місто Маріуполь, вулиця Пашковського, 4, із зазначенням підстав та призначення платежів, із можливістю вилучення документів в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 335957), розташованого за адресою: 03150, місто Київ, вулиці Горького, 127, (ЄДРПОУ 00032112).

В задоволенні інших вимог - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко