Ухвала суду № 57076496, 07.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15317/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Мудрак О.Р., за участю слідчого Масалова Є.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Момотюка О.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Момотюк О.Б. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Малюком Б.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12015040000000823 від 29.08.2015 за фактом привласнення невстановленими особами офіційних документів та печаток ПП «Торговий дім «Мушкетер», ТОВ «Бонкор ЛТД» та ПП «Кіровське», а також заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, за ознакамикримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 357 ч. 2 та 190 ч. 4 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «Бонкор ЛТД» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Вернум Банк» в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов"язковою.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідність на даній стадії досудового розслідування у вилученні оригіналів документів, а відтак клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Момотюка О.Б.,- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Момотюку О.Б. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ «Вернум Банк», МФО 380689, розташованому за адресою: м. Київ, пр-т. Ю. Гагаріна, 17-В, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- документи про рух грошових коштів по рахунку №26009420103990, валюта рахунку українська гривня, який належитьПП «Торговий Дім «Мушкетер», ЄДРПОУ 39350913, із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу на магнітному та паперовому носіях, платіжних доручень та меморіальних ордерів з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали слідчого судді;

- документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ПП «Торговий Дім «Мушкетер», ЄДРПОУ 39350913, напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), чеки та доручення на отримання готівки, видаткових касових ордерів, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» по рахунку №26009420103990, валюта рахунку українська гривня, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ПП «Торговий Дім «Мушкетер», ЄДРПОУ 39350913, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютером ПП «Торговий Дім «Мушкетер», ЄДРПОУ 39350913, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунків по 07.04.2016;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку №26009420103990, валюта рахунку українська гривня, який належить ПП «Торговий Дім «Мушкетер», ЄДРПОУ 39350913, за період з моменту відкриття рахунку по 07.04.2016.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ «Вернум Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/15317/16-к

Примірник 2 - слідчому Момотюку О.Б.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош