Ухвала суду № 57076315, 12.04.2016, Оболонський районний суд міста Києва

12.04.2016 Справа № 756/4570/16-к

1-кс/756/578/16

756/4570/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2016 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Ніжегородцевій О.О.

за участю слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ

в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобрус М.П.

розглянувши клопотання слідчого другого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобрус М.П., погоджене прокурором прокуратури Київської місцевої прокуратури №5 Батририм Ю.М. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000011 від 29.02.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший другого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобрус М.П. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчій вказує, згідно матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві від 29.02.2016 №323/7/26-15-20-0815, директор ТОВ «Гелекси» (код ЄДРПОУ 34914069) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за участю ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, шляхом укриття від відображення в податковому обліку імпорту на митну територію України та продажу медичних препаратів вчинив дії, направлені на умисне ухилення від сплати податку на прибуток підприємств за 2015 рік на загальну суму 3 204 477 грн., що є особливо великим розміром.

У рамках кримінального провадження, оперативному підрозділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві в порядку ст. 40 КПК України направлено доручення щодо встановлення телефонних номерів мобільних операторів, якими користуються зазначені вище особи.

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований та проживає за адресою, АДРЕСА_1, користується трьома номерами телефону мобільного оператора, а саме: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3.

Крім того встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2, користується наступним номером телефону мобільного оператора: НОМЕР_2.

Також, встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 користується трьома номерами телефону мобільного оператора, а саме: НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5

З метою встановлення обставин даного правопорушення, слідчий просить дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікацій ПрАТ "Київстар", ПрАТ "МТС Україна, та ТОВ «лайфселл».

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники ПрАТ "Київстар", ПрАТ "МТС Україна, та ТОВ «лайфселл» у судове засідання не з'явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили, у зв'язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність вказаних осіб.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння, необхідно надати тимчасовий доступ до інших матеріалів, які перебувають у ПрАТ "Київстар", ПрАТ "МТС Україна, та ТОВ «лайфселл», тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

В клопотанні про тимчасовий доступ до документів слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів іншим слідчим в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Бойку О.М.,однак ця вимога не підлягає задоволенню, оскільки право на отримання доступу та отримання інформації в рамках зазначеного кримінального провадження мають лише ті слідчі, які визначені у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000011 від 29.02.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобрус М.П.про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000011 від 29.02.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України -задовольнити частково..

Надати слідчому другого ВКР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції старшому лейтенанту податкової міліції Бобрусу Михайлу Петровичу та членам слідчої групи: а саме: заступнику начальника управління - начальнику першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Бовкуну Євгену Андрійовичу, старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Луценку Ігорю Миколайовичу, старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сауляк Людмилі Віталіївні, слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Руслану Васильовичу, старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Люліну Івану Віталійовичу, тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні операторів, провайдерів телекомунікацій:

1. ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), місцезнаходження: 03113 м. Київ, вул. Дегтярівська, 53-А, а саме:

- паспортні, реєстраційні дані абонента на якого зареєстровані номери телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3.

- щодо вхідних/вихідних дзвінків та смс-повідомлень по номерами мобільного зв'язку НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 за період з 01.01.2015 по 12.04.2016 року., а саме: дати та часу дзвінків, надсилання смс-повідомлень; тривалості дзвінків; номера телефонів абонентів з якими велись телефонні переговори або смс-листування, азімути місця розташування абонентів номерів телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, на час здійснення дзвінків або смс-листування;

- IMEI телефонних апаратів, які використовують номерів телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3.

2. ТОВ «Астеліт» (код ЄДРПОУ 22859846), місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 12, а саме:

- паспортні, реєстраційні дані абонента на якого зареєстрований номер телефону НОМЕР_6

- щодо вхідних/вихідних дзвінків та смс-повідомлень по номеру мобільного зв'язку НОМЕР_6 за період з 01.01.2015 по 12.04.2016 року, а саме: дати та часу дзвінків, надсилання смс-повідомлень; тривалості дзвінків; номера телефонів абонентів з якими велись телефонні переговори або смс-листування, азімути місця розташування абонента номеру НОМЕР_6, на час здійснення дзвінків або смс-листування;

- IMEI телефонних апаратів, які використовує номер телефону НОМЕР_6

3. ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Лейпцигська, 15/Г, а саме:

- паспортні, реєстраційні дані абонента на якого зареєстровані номери телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_4, НОМЕР_5.

- щодо вхідних/вихідних дзвінків та смс-повідомлень по номерами мобільного зв'язку НОМЕР_1, НОМЕР_4, НОМЕР_5 за період з 01.01.2015 по 12.04.2016 року, а саме: дати та часу дзвінків, надсилання смс-повідомлень; тривалості дзвінків; номера телефонів абонентів з якими велись телефонні переговори або смс-листування, азімути місця розташування абонентів номерів телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_4, НОМЕР_5, на час здійснення дзвінків або смс-листування;

- IMEI телефонних апаратів, які використовують номерів телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_4, НОМЕР_5.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 12.04.2016 року по 12.05.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов