Вирок № 57076263, 12.04.2016, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кп/754/315/16

Справа№754/4680/16-к

Вирок

Іменем України

12 квітня 2016 року Деснянський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді - Вінтоняк Р.Я.

при секретарі - Абрамовій К.Д.

за участю прокурора - Старостенко А.М.

захисника - ОСОБА_1

обвинуваченого - ОСОБА_2

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100030000015 від 24.03.2016 року відносно

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, громадянина України, українця, освіта середня, не працюючого, не одруженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст.ст.205ч.1,205-1ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Судом визнано доведеним, що ОСОБА_2 діючи спільно з невстановленою досудовим слідством особою, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України від 16.01.2003р. №435-ІУ (зі змінами та доповненнями), статей 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України від 16.01.2003р. №436-ІУ (зі змінами та доповненнями) та статей 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців» від 15.05.2003 №755-ІУ (зі змінами та доповненнями), вчинив фіктивне підприємництво, шляхом придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «ЕКОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 39921862), з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом документального оформлення псевдо господарських операцій, а також незаконно формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємства на користь суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, за наступних обставин.

Так, обвинувачений ОСОБА_2 з 14 серпня 2015 року значиться директором та учасником (власником частки у розмірі 100% статутного капіталу) суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «ЕКОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 39921862), зареєстрованого 30 липня 2015 року у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Ірпінського міського управління юстиції Київської області, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Котляревського, 54-а, однак, незважаючи на вищевикладене, придбання (перереєстрація) ТОВ «ЕКОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 39921862) відбулося без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена протоколом №2 Загальних зборів учасників ТОВ «ЕКОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» від 13.08.2015, в якому встановлено предмет діяльності вказаного Товариства - конкретні види економічної діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності. 12 серпня 2015 року в ранковий час доби ОСОБА_2, перебуваючи біля закладу швидкого харчування «МакДональдз» за адресою: м.Київ,вул. Теодора Драйзера,4, вступив в попередню змову з невстановленою досудовим слідством особою, стосовно придбання на своє ім'я суб'єкта

підприємницької діяльності(юридичної особи)ТОВ«ЕКОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 39921862), без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена протоколом №2 Загальних зборів учасників ТОВ «ЕКОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» від 13.08.2015 року, а також з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, за грошову винагороду в розмірі 1000 гривень, для чого, того ж дня у денний час доби, перебуваючи за тією ж адресою, ОСОБА_2 надав невстановленій досудовим слідством особі, копії сторінок свого паспорту - серія НОМЕР_2, виданого 14 квітня 2011 року Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру - НОМЕР_1.

13 серпня 2015 року в ранковий час доби ОСОБА_2, перебуваючи біля

закладу швидкого харчування «МакДональдз» за адресою: м. Київ,

вул. Драйзера,4 отримав від невстановленої досудовим слідством особи,

попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та

реєстраційних документів про придбання їм суб'єкта підприємницької діяльності

юридичної особи ТОВ «ЕКОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 39921862),

після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що

надані йому на підпис проекти документів необхідні для державної перереєстрації

суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), яка в подальшому буде

використовуватися для прикриття незаконної діяльності, реалізуючи свій

злочинний намір, засвідчив їх своїм підписом, серед яких реєстраційна картка про

внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному

Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від

18.08.2015 року, наказ №2 про призначення ОСОБА_2 директором ТОВ «ЕКОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» від 14.08.2015 року, довіреність від 03.09.2015 року на представлення інтересів та ведення справ ТОВ «ЕКОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» третій особі, а також протокол №2 Загальних зборів учасників ТОВ «ЕКОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» від 13.08.2015року та договір купівлі продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «ЕКОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ», в яких містилися завідомо неправдиві відомості щодо формування ОСОБА_2 статутного капіталу вказаного Товариства шляхом купівлі частки на суму 30000грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «ЕКОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ», а також засвідчив своїм підписом ряд інших документів, зміст яких йому не відомий, після чого вказані документи передав, тим самим незаконно збув невстановленим досудовим слідством особі, від якої отримав заздалегідь обумовлену грошову винагороду.

На підставі вищевказаних установчих та реєстраційних документів, посвідчених ОСОБА_2, як директором та учасником (власником частки у розмірі 100% статутного капіталу) вказаного Товариства, невстановлена досудовим слідством особа 3 вересня 2015 року здійснила державну перереєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «ЕКОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 39921862) у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Ірпінського міського правління юстиції Київської області, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Котляревського, 54-а, про що в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи зроблено запис за №13571060002004032.

Таким чином ОСОБА_2 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.1ст.205,ч.2ст.205-2 КК України, а саме, своїми умисними діями, які виразились у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб'єкта підприємницької діяльності(юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, а також внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

30 березня 2016 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_2 укладено Угоду про визнання винуватості, у відповідності до вимог ст. 472 КПК України.

Згідно даної Угоди прокурор та підозрюваний ОСОБА_2 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій підозрюваного за ч.1ст.205, ч.2ст.205-1 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, підозрюваний беззастережно визнав свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч.1ст.205,ч.2ст.205-1 КК України.

Крім того обвинувачений ОСОБА_2. зобов'язався співпрацювати з правоохоронними органами у сприянні викриттю кримінальних правопорушень із ТОВ «ЕКОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» щодо документального оформлення псевдо-господарських операцій та незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток на користь суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки. Також вказаною угодою сторонами кримінального провадження узгоджене покарання за ст..205ч.1 КК України у виді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, за ст.205-1ч.2 КК України у виді трьох років обмеження волі, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на один рік. На підставі ст..70 КК України остаточне покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити у виді трьох років обмеження волі, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на один рік. На підставі 75,76 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування призначеного основного покарання з іспитовим строком на один рік.

В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Згідно ст.314ч.3,п.1 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено в судовому засіданні, що ОСОБА_2 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.1ст.205,ч.2ст.205-1 КК України, які згідно ст. 12 КК України, є злочинами невеликої тяжкості.

При цьому судом з'ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права визначені п.п. 1, 4 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам КПК України та КК України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов до висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором Київської місцевої прокуратури №3 Старостенко А.М. та підозрюваним ОСОБА_2 і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.

Керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд, -

ЗАСУДИВ:

Затвердити угоду від 30 березня 2016 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №3 Старостенко А.М. та підозрюваним ОСОБА_2 про визнання винуватості.

ОСОБА_2 визнати винуватим у пред'явленому обвинуваченні за ст.205ч.1,205-1ч.2 КК України і призначити йому покарання

за ст.205ч.1 КК України у виді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

за ст..205-1ч.2 КК України у виді трьох років обмеження волі, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на один рік.

На підставі ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, за сукупністю злочинів призначити ОСОБА_2. покарання у трьох років обмеження волі, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на один рік.

На підставі ст.ст.75,76 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування призначеного основного покарання, якщо він протягом одного року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально - виконавчої інспекції, періодично з'являтись для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції і повідомляти про зміну місця проживання та роботи .

Речові докази зберігати при матеріалах справи.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з моменту його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Деснянський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя: