Ухвала суду № 57075385, 05.04.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/3224/16-к

Провадження № 1-кс/711/952/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

05 квітня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Позарецька С.М.,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_1,

за участю слідчого - Падалки Б.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2, погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, винесеного у кримінальному провадженні №32013250000000218 від 12.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219, ч.2 ст.358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, винесеного у кримінальному провадженні №32013250000000218 від 12.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219, ч.2 ст.358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що відповідно до заяви арбітражного керуючого - розпорядника майна, виконуючого обовязки керівника ТОВ "Сван-1" (код ЄДРПОУ 25658686) ОСОБА_4, ОСОБА_5 шляхом підписання завідомо підроблених офіційних документів від імені вказаного товариства, не являючись його службовою особою, призвів до стійкої фінансової неспроможності ТОВ "Сван-1", що завдало великої шкоди кредиторам.

12.09.2013 року по даному факту відомості внесені до ЄРДР за 32013250000000219 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України.

Також, відповідно до заяви арбітражного керуючого - розпорядника майна, виконуючого обовязки керівника ТОВ "Сван-1" (код ЄДРПОУ 25658686) ОСОБА_4, службові особи вказаного товариства, шляхом укладення завідомо збиткових договорів, призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ "Сван-1", що завдало великої шкоди кредиторам.

12.09.2013 року по даному факту відомості внесені до ЄРДР за № 32013250000000218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України.

12.09.2013 кримінальне провадження № 32013250000000218 обєднане з кримінальним провадженням № 32013250000000219 та присвоєний загальний номер № 32013250000000218.

Проаналізувавши фінансово-господарську діяльність ТОВ «Сван-1» було виявлено, що протягом 2010 року директором товариства ОСОБА_5, було реалізовано близько 40 одиниць транспортних засобів, балансовою вартістю близько 916584,90 грн. без врахування ПДВ. Увесь автомобільний транспорт ТОВ «Сван-1» був реалізований по схемі, відповідно до якої реалізація відбувалась за ціною, що нижче справедливої (ринкової) вартості, а також нижче балансової (залишкової) вартості. Також проаналізувавши вилучену документацію в УДАІ УМВС, де директором товариства ОСОБА_5 протягом листопада місяця 2010 року, було здійснено відчуження транспортних засобів та в протоколах учасників зборів містяться фіктивні підписи засновників.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з початку листопада 2010 року та по кінець грудня 2010 року ТОВ «Сван-1» (ЄДРПОУ 25658686), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснило реалізацію як рухомого, так і нерухомого майна ТОВ «Агро Інжинірінг» (ЄДРПОУ 37180883), за ціною нижче справедливої (ринкової) вартості, а також нижче балансової (залишкової) вартості. Дане придбання рухомого та нерухомого майна, здійснювалося з корисливих спонукань службовими особами ТОВ «Сван-1», разом та за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Агро Інжинірінг», з метою в подальшому реалізувати дане майно, по раніше спланованій злочинній схемі, добросовісним набувачам за справедливою ціною.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надходження та використання коштів від реалізованого рухомого та нерухомого майна, та проведення розрахункових операцій, здійснювалися через банківський рахунок ТОВ «Сван-1» (ЄДРПОУ 25658686), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме через розрахункові рахунки №26002100039 та №260032100039, відкриті в АБ «Укргазбанк» м. Черкаси, МФО №320478, який має юридичну адресу: м. Київ, вул.Червоноармійська, 39,за період часу з 14.11.2008 по 31.02.2011, а тому орган досудового розслідування звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, враховуючи неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» МФО №320478, а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України,).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів (юридичної справи), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні в АБ «Укргазбанк» МФО №320478, які стали підставою для відкриття службовими особами ТОВ «Сван-1» (ЄДРПОУ 25658686), банківських рахунків №26002100039 та №260032100039.

Зобов'язати службових осіб АБ «Укргазбанк» МФО №320478, який має юридичну адресу: м.Київ, вул. Червоноармійська, 39, виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківським рахункам №26002100039 та №260032100039, відкриті в АБ «Укргазбанк» МФО №320478,за період часу з 14.11.2008 по 31.02.2011.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню, розяснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_6