Ухвала суду № 57075312, 05.04.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/3223/16-к

Провадження № 1-кс/711/951/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 квітня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Позарецька С.М.,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_1,

за участю слідчого - Падалки Б.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2, погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, винесеного у кримінальному провадженні №32013250000000218 від 12.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219, ч.2 ст.358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, винесеного у кримінальному провадженні №32013250000000218 від 12.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219, ч.2 ст.358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції Донецької області.

Клопотання мотивовано тим, що відповідно до заяви арбітражного керуючого - розпорядника майна, виконуючого обовязки керівника ТОВ "Сван-1" (код ЄДРПОУ 25658686) ОСОБА_4, ОСОБА_5 шляхом підписання завідомо підроблених офіційних документів від імені вказаного товариства, не являючись його службовою особою, призвів до стійкої фінансової неспроможності ТОВ "Сван-1", що завдало великої шкоди кредиторам.

12.09.2013 року по даному факту відомості внесені до ЄРДР за 32013250000000219 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України.

Також, відповідно до заяви арбітражного керуючого - розпорядника майна, виконуючого обовязки керівника ТОВ "Сван-1" (код ЄДРПОУ 25658686) ОСОБА_4, службові особи вказаного товариства, шляхом укладення завідомо збиткових договорів, призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ "Сван-1", що завдало великої шкоди кредиторам.

12.09.2013 року по даному факту відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013250000000218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України.

12.09.2013 кримінальне провадження №32013250000000218 обєднане з кримінальним провадженням №32013250000000219 та присвоєний загальний номер № 32013250000000218.

Проаналізувавши фінансово-господарську діяльність ТОВ «Сван-1», було виявлено, що протягом 2010 року директором товариства ОСОБА_5, було реалізовано близько 40 одиниць транспортних засобів, балансовою вартістю близько 916584,90 грн. без врахування ПДВ. Увесь автомобільний транспорт ТОВ «Сван-1» був реалізований, по схемі, відповідно до якої реалізація відбувалась за ціною, що нижче справедливої (ринкової) вартості, а також нижче балансової (залишкової) вартості. Також проаналізувавши вилучену документацію в УДАІ УМВС, де директором товариства ОСОБА_5 протягом листопада місяця 2010 року, було здійснено відчуження транспортних засобів та в протоколах учасників зборів містяться фіктивні підписи засновників. Також встановлено, що 01.12.2010 та 02.12.2010 службовими особами ТОВ «Сван-1» було реалізовано 5 обєктів нерухомості, за адресами: м. Черкаси, вул. Енгельса (ОСОБА_6) 142-142А, м. Черкаси, вул. Ярославська 11, м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги 22, м. Черкаси, вул. Вернигори 4, м. Сміла, вул. Жовтнева 4 (А), по аналогічній схемі реалізації транспортних засобів.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з початку листопада 2010 року та по кінець грудня 2010 року ТОВ «Агро Інжинірінг» (ЄДРПОУ 37180883), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснювало придбання рухомого так і нерухомого майна ТОВ «Сван-1» за ціною нижче справедливої (ринкової) вартості, а також нижче балансової (залишкової) вартості. Дане придбання рухомого та нерухомого майна, здійснювалося з корисливих спонукань службовими особами ТОВ «Агро Інжинірінг» разом та за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Сван-1», з метою в подальшому реалізувати дане майно, по раніше спланованій злочинній схемі, добросовісним набувачам за справедливою ціною.

Досудовим розслідуванням було також встановлено, що в реєстраційній службі Маріупольського міського управління юстиції Донецької області, що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, просп. Леніна 85А, знаходиться реєстраційна справа ТОВ «Агро Інжинірінг» (ЄДРПОУ 37180883), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а тому, орган досудового розслідування звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для досягнення повноти, всебічності, обєктивності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції Донецької області, що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, просп. Леніна 85А, та можливість їх вилучити, а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ст. слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 та іншій особі за його дорученням, що перебувають у володінні реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції Донецької області, що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, просп. Леніна 85А, а саме, - до реєстраційної справи ТОВ «Агро Інжинірінг» (ЄДРПОУ 37180883), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших документів, які мають відношення до реєстраційної справи вказаного підприємства, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналі вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню, розяснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_7