Ухвала суду № 57075298, 12.04.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження №1- кс/712/2190/16

Справа № 712/4147/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 квітня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Пироженко С.А., при секретарі Тітова О.І., за участю слідчого Сергієць О.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні №12016251010001167 від 06.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, клопотання начальником відділу СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковником поліції Сергієць О.В. і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Козовою А.Г., про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковник поліції Сергієць О.В. звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12016251010001167, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2016 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно договору оренди від 01.11.2014 між ТОВ «Івоіс» та ФОП ОСОБА_3 для здійснення спільної господарської діяльності останній передав в оренду обладнання двох установок піролізу FORTRAN-4. По закінченню строку дії договору 01.11.2015 року, ФОП ОСОБА_3 як власник установок піролізу, незаконними діями службових осіб ТОВ «Черкаський проект», позбавлений можливості отримати своє майно, яке незаконно ними утримується, з мотивів забезпечення повернення боргу ТОВ «Івоіс», чим заподіюють законним інтересам ФОП ОСОБА_3 значної шкоди на суму 120 000 доларів США.

08 лютого 2016 року по кримінальному провадженню створена слідча група до складу якої включено слідчих СВ Черкаського відділу ГУНП в Черкаській області та слідчих СУ ГУНП в Черкаській області.

Так, в ході досудового розслідування, будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3, пояснив, що в 2010 році він придбав за 120 000 доларів США, установку піролізу FORTAN-4. Вказана установка спочатку була встановлена ним на території нафтобази, що розташована на території смт. Згурівка Київської області. В зв»язку з тим, що на запуск установки необхідно було зібрати дуже багато дозвільних документів, установка стояла на території нафтобази та не експлуатувалась. В жовтні 2014 року він познайомився з ОСОБА_4 який запропонував об'єднати виробничу діяльність піролізної установки з його виробництвом по виплавці алюмінію. 01.11.2014 року в м. Золотоноша, між ним та ТОВ «Івоіс» був підписаний договір оренди установок піролізу FORTRAN-4, та вони були перевезені та встановлені на промисловій території за адресою м. Золотоноша, вул. Богодухівська,22.

Згідно п.7.1. договору оренди від 01.11.2014 строк оренди обладнання складає 1 рік.

Впродовж року, орендатором ТОВ «Івоіс» в порушення вимог п.3 договору оренди орендна плата в розмірі 50% від прибутку не сплачувалась, а тому підстави для продовження строку дії договору відсутні.

ОСОБА_3, в листопаді 2015 року прибув на територію за адресою м. Золотоноша вул. Богодухівська,22, щоб забрати належне йому обладнання, але охорона повідомила, що територія належить ТОВ «Черкаський проект», і вони не дозволять без згоди директора вивезти обладнання. Про повернення належного йому обладнання він вів перемовини з засновником ТОВ «Черкаський проект» ОСОБА_5 та звертався з письмовою заявою до директора товариства ОСОБА_6 з вимогою повернути незаконно утримуване ними майно. Письмової відповіді йому надано не було, а усно повідомлено, що ТОВ «Івоіс» має заборгованість перед товариством за орендну плату, тому вони не повернуть установки піролізу до повного погашення заборгованості перед товариством. Документи які засвідчують той факт, що ТОВ «Івоіс» не є власником незаконно утримуваних товариством установок, службовими особами проігноровані.

Таким чином, законні вимоги потерпілого ОСОБА_3 повернути належне йому на праві приватної власності майно, а саме установки піролізу FORTAN-4, службовими особами ТОВ «Черкаськи проект» проігноровані, та продовжують незаконно утримуватись на належній товариству території.

Унаслідок протиправних дій, ФОП ОСОБА_3 був позбавлений виробничого обладнання та зазнав шкоди від втрати доступу до обладнання вартість якого складає 1 560 000 грн. ( один мільйон п»ятсот шістдесят тисяч), що відповідає 120 000 доларів США, чим зазнав матеріальної шкоди на загальну суму 1 560 000 гривень, що в 2561,5 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Факти викладені потерпілим, підтверджуються матеріалами отриманими в ході досудового розслідування.

З інформації наданої директором ТОВ «Черкаський проект» ОСОБА_6, заборгованість ТОВ «Івоіс» за договором оренди № 114 від 01.02.2015 року складає 42 тис. грн. Перемовини з нею з приводу оренди території та приміщень ТОВ «Черкаський проект» проводив ОСОБА_4 як для ТОВ Івоіс» так і для ТОВ «Кольоровий метал».

В своїх показах директор ТОВ «Івоіс» ОСОБА_7 повідомив, що ОСОБА_4 попросив його тимчасово виконувати обов»язки директора, тому його призначення носить формальний характер. Діяльністю товариства він не займається і всі документи та печатка підприємства знаходиться у ОСОБА_4, тому ніяких документів з приводу діяльності товариства він надати не може.

В своїх показах колишній бухгалтер ТОВ «Івоіс» ОСОБА_8 повідомила, що ніякого договору оренди у товариства не було тому і орендну плату вона не перераховувала. Після звільнення всі документи товариства передала ОСОБА_4

У зв'язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та руху коштів по розрахунковому рахунку 26005051514604 в ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Черкаси МФО354347 ЄДРПОУ39419566 ІПН394195623086, що належить ТОВ «Івоіс» (код39419566 Черкаська область м.Золотоноша вул.Обухова,20 ) за період з 01.11.2014 року по 17.02.2016 року, так як є всі підстави вважати, що інформація яка міститься в роздруківці має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, підтвердження чи спростування факту сплати ТОВ «Івоіс» орендної плати та підтвердження виникнення заборгованості.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив суд його задоволити.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" від 07.12.2000 №2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками для органів Державної податкової служби на підставі пунктів 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої статті 62 зазначеного вище Закону.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку 26005051514604 в ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Черкаси МФО354347 ЄДРПОУ39419566 ІПН394195623086, що належить ТОВ «Івоіс» (код39419566 Черкаська область м.Золотоноша вул.Обухова,20 ), за період з 01.11.2014 року по 17.02.2016 року з можливістю вилучення роздруківок руху коштів по вказаному рахунку.

Виконання даної ухвали доручити начальникові відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції Сергієць Оксані Володимирівні або уповноваженій особі за дорученням.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко С.А.

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» квітня 2016 року о ____ год. __ хв.

__________