Ухвала суду № 57074049, 14.03.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 14.03.2016 Справа № 554/275/16-к

554/275/16-к

1кс/554/2215/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Дударєва О.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області Дударєва О.В. в рамках кримінального провадження №42016170690000004 від 12.01.2016 року з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.205 та ч.5 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановила:

11.03.2016 до суду надійшло вказане клопотання, яке погоджено з прокурором Синельниковим М.В.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме: оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків за № 26009488397700 (українська гривня), № 26043488397700 (українська гривня) та № 26050000020879 (українська гривня), які належать ТОВ «Армада прінт», згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2014 по теперішній час; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення з 01.01.2014 по теперішній час, заявок про зняття грошових коштів з рахунку 01.01.2014 по теперішній час, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні особами ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), із наданням можливості вилучення їх оригіналів. А також надати можливість вилучити роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам за №26009488397700 (українська гривня), №26043488397700 (українська гривня) та № 26050000020879 (українська гривня),які належать ТОВ «Армада прінт» (код ЄДРПОУ 39010058) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 01.01.2014 по теперішній час, із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів у приміщенні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005)

Володілець документів у судове засідання не зявився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час СУ ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42016170690000004 від 12.01.2016 року з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.205 та ч.5 ст.191 КК України

Із клопотання слідує, що військовою частиною А0312 упродовж 2014-2015 років за результатами проведених процедур відкритих торгів укладено із ТОВ «Промзахист-1» чотири договори про закупівлю товарів за державні кошти, предметом яких є регенеративні патрони РП-4, РП-5, РП-6, пристрої ПДУ-3 на суму понад 13,5 млн. грн.

За обліковими даними військової частини А0312 оприбутковано регенеративні патрони, що є предметом зазначених вище чотирьох договорів із ТОВ «Промзахист-1».

За поданою до військової частини А0312 документацією конкурсних торгів ТОВ «Промзахист-1» є єдиним на території України офіційним представником виробника регенеративних патронів ВАТ «Тамбовмаш».

В той же час упродовж 2014-2015 років ТОВ «Промзахист-1» задіює в ланцюгах постачання товарів, визначених предметом договорів із військовою частиною А0312, не менше 11 субєктів господарської діяльності «транзитно - конвертаційної» спрямованості, а саме: ТОВ «Суреком» (код ЄДРПОУ 39791276), ТОВ «Краст-Компані» (код ЄДРПОУ 39590860), ПП «Лагуна Біч» (код ЄДРПОУ 39336354), ТОВ «Спецтехпортал» (код ЄДРПОУ 37688909), ТОВ «Корпорація ОК-Груп» (код ЄДРПОУ 35660787), ТОВ «Технологія життя» (код ЄДРПОУ 38831600), ТОВ «Лангіс-ТВА» (код ЄДРПОУ 38347758), ТОВ «Технолоджі компані» (код ЄДРПОУ 38780991), ТОВ «МК Партнер» (код ЄДРПОУ 38292259), ТОВ «Армада прінт» (код ЄДРПОУ 39010058), ТОВ «Оілспецекспорт» (код ЄДРПОУ 39246879), які у своїй податковій звітності відображають закупівлю товарів цієї категорії від підприємств, що мають ознаки «фіктивності». У звязку з цим, ТОВ «Промзахист-1» не мало можливості поставити до військової частини А0312 визначені договорами закупівель регенеративні патрони.

За інформацією підрозділів митниці Державної фіскальної служби України регенеративні патрони РП-4, РП-5, РП-6, пристрої ПДУ-3 упродовж 2014-2015 років митний кордон України не перетинали.

Крім того, в ході проведення тендерних процедур військовою частиною А0312 здійснювався акцепт цінових пропозицій за одиницю РП-5 - 7900 грн., РП-6 - 8200 грн., РП-4 - 8100 грн. При цьому, проведеним аналізом ринкових цін на вказані регенеративні патрони (Інтернет-ресурс) встановлено, що вартість однієї одиниці таких товарів не перевищує 500 грн.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, службові особи військової частини А0312 упродовж 2014-2015 років без фактичного отримання товарів здійснили розтрату на користь ТОВ «Промзахист-1» державних коштів у особливо великих розмірах на загальну суму понад 13,5 млн. грн.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що розрахунки проводились у безготівковій формі, а такі відомості щодо проведених розрахунків та інших банківських операцій, можливо отримати лише шляхом тимчасового доступу та вилучення документів, які становлять банківську таємницю інформації щодо руху коштів на банківських рахунках ТОВ «Армада прінт» (код ЄДРПОУ 39010058), що має безпосереднє відношення до справи. Указані відомості мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки можуть підтвердити фіктивність фінансово господарських операцій між ТОВ «Промзахист-1» та підприємствами контрагентами, та можуть бути використані в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали, які досліджені.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор в силу пункту 7 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Ці документи дійсно перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 та може мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159. 163- 166 КПК України,-

у х в а л и л а:

клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області Дударєва О.В. в рамках кримінального провадження №42016170690000004 від 12.01.2016 року з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.205 та ч.5 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, які становлять банківську таємницю, а саме:

-оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття вказаних рахунків №26009488397700 (українська гривня), №26043488397700 (українська гривня) та № 26050000020879 (українська гривня), які належать ТОВ «Армада прінт» (код ЄДРПОУ 39010058), згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток;

-оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2014 по теперішній час;

-оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Армада прінт», копій паспортів;

-оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення з 01.01.2014 по теперішній час, заявок про зняття грошових коштів з рахунку 01.01.2014 по теперішній час, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу;

- документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали з можливістю вилучення їх оригіналів та з можливістю вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам за №26009488397700 (українська гривня), №26043488397700 (українська гривня) та № 26050000020879 (українська гривня),які належать ТОВ «Армада прінт» (код ЄДРПОУ 39010058) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 01.01.2014 по теперішній час.

Зобов'язати ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому спеціальної поліції Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, вказаних в ухвалі слідчого судді з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О. Січиокно