Ухвала суду № 57073972, 14.03.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 14.03.2016 Справа № 554/275/16-к

Справа №554/275/16-к

Провадження № 1 кс/554/2298/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Дударєва О.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області Дударєва О.В. в рамках кримінального провадження №42016170690000004 від 12.01.2016 року з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.205 та ч.5 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановила:

11.03.2016 до суду надійшло вказане клопотання, яке погоджено з прокурором Синельниковим М.В.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні ТОВ «Воля-кабель», м. Київ, вул. Магнітогорська,1, а саме в яких міститься інформація щодо місцезнаходження комп'ютерної техніки, з якої надсилалися податкові накладні від імені ТОВ «Промзахист-1» (код 33055465) щодо IP адреси: «93.74.27.89».

З метою запобігання знищенню документів, їх володільця у судове засідання прошу вважаю не викликати.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час СУ ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42016170690000004 від 12.01.2016 року з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.205 та ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що військовою частиною А0312 упродовж 2014-2015 років за результатами проведених процедур відкритих торгів укладено із ТОВ «Промзахист-1» чотири договори про закупівлю товарів за державні кошти, предметом яких є регенеративні патрони РП-4, РП-5, РП-6, пристрої ПДУ-3 на суму понад 13,5 млн. грн.

За обліковими даними військової частини А0312 оприбутковано регенеративні патрони, що є предметом зазначених вище чотирьох договорів із ТОВ «Промзахист-1».

За поданою до військової частини А0312 документацією конкурсних торгів ТОВ «Промзахист-1» є єдиним на території України офіційним представником виробника регенеративних патронів ВАТ «Тамбовмаш».

В той же час упродовж 2014-2015 років ТОВ «Промзахист-1» задіює в ланцюгах постачання товарів, визначених предметом договорів із військовою частиною А0312, не менше 11 субєктів господарської діяльності «транзитно - конвертаційної» спрямованості, а саме: ТОВ «Суреком» (код ЄДРПОУ 39791276), ТОВ «Краст-Компані» (код ЄДРПОУ 39590860), ПП «Лагуна Біч» (код ЄДРПОУ 39336354), ТОВ «Спецтехпортал» (код ЄДРПОУ 37688909), ТОВ «Корпорація ОК-Груп» (код ЄДРПОУ 35660787), ТОВ «Технологія життя» (код ЄДРПОУ 38831600), ТОВ «Лангіс-ТВА» (код ЄДРПОУ 38347758), ТОВ «Технолоджі компані» (код ЄДРПОУ 38780991), ТОВ «МК Партнер» (код ЄДРПОУ 38292259), ТОВ «Армада прінт» (код ЄДРПОУ 39010058), ТОВ «Оілспецекспорт» (код ЄДРПОУ 39246879), які у своїй податковій звітності відображають закупівлю товарів цієї категорії від підприємств, що мають ознаки «фіктивності». У звязку з цим, ТОВ «Промзахист-1» не мало можливості поставити до військової частини А0312 визначені договорами закупівель регенеративні патрони.

За інформацією підрозділів митниці Державної фіскальної служби України регенеративні патрони РП-4, РП-5, РП-6, пристрої ПДУ-3 упродовж 2014-2015 років митний кордон України не перетинали.

Крім того, в ході проведення тендерних процедур військовою частиною А0312 здійснювався акцепт цінових пропозицій за одиницю РП-5 - 7900 грн., РП-6 - 8200 грн., РП-4 - 8100 грн. При цьому, проведеним аналізом ринкових цін на вказані регенеративні патрони (Інтернет-ресурс) встановлено, що вартість однієї одиниці таких товарів не перевищує 500 грн.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи військової частини А0312 упродовж 2014-2015 років без фактичного отримання товарів здійснили розтрату на користь ТОВ «Промзахист-1» державних коштів у особливо великих розмірах на загальну суму понад 13,5 млн. грн.

У ході проведення досудового розслідування здійснено аналіз ЄРПН та встановлено IP-адресу з якої протягом 2015 року направлялась податкова звітність ТОВ «Промзахист-1» (код 33055465) до органів Державної фіскальної служби, а саме: «93.74.27.89».

В ході проведення подальших перевірочних заходів встановлено, що провайдером надання послуг по вищевказаній IP-адресі є ТОВ «Воля-кабель», м. Київ, вул. Магнітогорська,1, індекс 02660

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що розрахунки проводились у безготівковій формі, так як і подача звітності і відомості щодо проведених операцій, можливо отримати шляхом проведення тимчасового доступу та вилучення документів у ТОВ «Воля-кабель», м. Київ, вул. Магнітогорська,1, так як дані відомості мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки ТОВ «Промзахист-1» (код 33055465) відсутнє за місцем реєстрації і місце знаходження даного СГД не відоме.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали, які досліджені.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор в силу пункту 7 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданні ТОВ «Воля-кабель», м. Київ, вул. Магнітогорська,1.

Ці документи дійсно перебувають у володінні ТОВ «Воля-кабель», м. Київ, вул. Магнітогорська,1, та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159. 163- 166 КПК України,-

у х в а л и л а:

клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області Дударєва О.В. в рамках кримінального провадження №42016170690000004 від 12.01.2016 року з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.205 та ч.5 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні ТОВ «Воля-кабель», м. Київ, вул. Магнітогорська,1, а саме в яких міститься інформація щодо місцезнаходження комп'ютерної техніки, з якої надсилалися податкові накладні від імені ТОВ «Промзахист-1» (код 33055465) щодо IP адреси: «93.74.27.89» з можливістю їх вилучення, а вразі відсутності з можливістю виготовлення їх копій та вилучення.

Зобов'язати ТОВ «Воля-кабель» надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому спеціальної поліції Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів, а у разі їх відсутності копій наявних документів (відомостей) до документів, вказаних в ухвалі слідчого судді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О. Січиокно