Ухвала суду № 57059518, 28.03.2016, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/5062/16-к

28.03.2016 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рєпін К.К., при секретарі Бірюкову А.В., за участю старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Поклад А.І., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 320162300000000022 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона Рєпіна К.К надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 320162300000000022 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Поклад А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк» та їх вилучення.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк», мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк» та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 320162300000000022 старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Поклад А.І. тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), 79026 м. Львів, вул. Сахарова будинок 78, щодо клієнта -

ТОВ «Демансія» (код ЄДРПОУ 40199136), а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по рахункам № 2600101696207 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 - євро, 840 - доллар США), які належить ТОВ «Демансія», як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку;

-документів юридичної справи ТОВ «Демансія», у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

-видаткових ордерів, касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Демансія» або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документів щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «Демансія», платіжних доручень, за весь період обслуговування рахунку;

-угод та інших документів, на підставі яких службовими особами ТОВ «Демансія» використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм, та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяК. К. Рєпін