Ухвала суду № 57057815, 08.04.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/1102/16-к

Провадження № 1-кс/591/1068/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2016 рокум. СумиСлідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., з участю секретаря Баришевої А.І., слідчого Терещенко О.В., розглянув в судовому засідання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12016200000000016 від 29.01.2016 р.,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016200000000016 за фактом того, що службові особи ПП Рембудсервіс «Комфорт-П», за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Парадіз-Суми» та ТОВ «Демпікс Груп», в ході виконання умов договору № 14 від 19.11.2014 р., вкладеного з управлінням капітального будівництва Сумської ОДА, по реконструкції адміністративної будівлі Сумської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги КЗ СОР «Сумський обласний центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф» за адресою: м.Суми пров. Громадянський, 4а, привласнили частину бюджетних коштів, шляхом штучного завищення вартості матеріалів вироблених ТОВ «Торговий Дім «Термастіл», які використовувалися для виконання обумовлених договорами робіт, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що розпорядником бюджетних грошових коштів - Управлінням капітального будівництва Сумської ОДА у кінці 2014 року оголошено тендер на проведення робіт по реконструкції адміністративної будівлі Сумської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги КЗ СОР «Сумський центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф», який розташований за адресою: м. Суми провулок Громадянський, будинок № 4 А. Після проведення тендерної процедури, переможцем конкурсу визнано приватне підприємство Рембудсервіс «Комфорт-П» ЄДРПОУ 31499335, з яким УКБ Сумської ОДА в подальшому уклало договір підряду № 14 від 19.11.2014 р.. При цьому, службові особи ПП Рембудсервіс «Комфорт-П», з корисливою метою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою отримання більшого прибутку від виконаних робіт по реконструкції, завищували вартість замовлених у ТОВ «Торговий Дім «Термастіл» фасадних касет, шляхом фіктивного їх придбання та внесення неправдивих відомостей до бухгалтерських документів на придбання матеріалів за період часу з червня по листопад 2015 року у ТОВ «Демпикс Груп» та ТОВ «Парадіз-Суми».Відповідно до інформації отриманої з ДПІ в м. Суми ГУ ДФС в Сумській області у ТОВ «Парадіз-Суми» ЄДРПОУ 35742712 наявні наступні рахунки в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»: в українській гривні № 26009112812, відкритий 15.01.2009, російських рублях №26009319251 відкритий 08.12.2010 р..

Для встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, всебічної перевірки доводів рапорту, що виступив підставою для початку кримінального провадження, необхідним є дослідити документи щодо руху коштів по рахункам ТОВ «Парадіз-Суми» ЄДРПОУ 35742712 за період часу з 19.11.2014р. до 31.12.2015 р., який відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» Сумська обласна дирекція, який розташований за адресою: м. Суми пл. Незалежності, 1, а саме: в українській гривні № 26009112812, відкритий 15.01.2009, російських рублях № 26009319251 відкритий 08.12.2010 р..

У вказаних документах щодо руху коштів по рахункам ТОВ «Парадіз-Суми» за період часу з 19.11.2014 р. до 31.12.2015 р., які відкриті в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» Сумська обласна дирекція міститься інформація, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з'ясування дійсних обставин кримінального правопорушення.

Слідчий клопотання підтримав.

В зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, на підставі ст. 163 ч.2 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв'язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016200000000016 за фактом того, що службові особи ПП Рембудсервіс «Комфорт-П», за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Парадіз-Суми» та ТОВ «Демпікс Груп», в ході виконання умов договору № 14 від 19.11.2014 р., вкладеного з управлінням капітального будівництва Сумської ОДА, по реконструкції адміністративної будівлі Сумської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги КЗ СОР «Сумський обласний центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф» за адресою: м.Суми пров. Громадянський, 4а, привласнили частину бюджетних коштів, шляхом штучного завищення вартості матеріалів вироблених ТОВ «Торговий Дім «Термастіл», які використовувалися для виконання обумовлених договорами робіт, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що матеріали, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» Сумська обласна дирекція, яке розташоване за адресою: м.Суми, пл. Незалежності, 1, згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом банківську таємницю, але інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, з правом їх вилучення, у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» Сумська обласна дирекція, який розташований за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 1, а саме: руху коштів по рахункам ТОВ «Парадіз-Суми» ЄДРПОУ 35742712 за період часу з 19.11.2014 р. до 31.12.2015 р., а саме: в українській гривні № 26009112812, відкритий 15.01.2009 р., російських рублях № 26009319251 відкритий 08.12.2010 р..

Право проведення тимчасового доступу до документів надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області Терещенко Оксані Вікторівні.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І.Шершак