Ухвала суду № 57057185, 18.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/1669/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/1638/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Крикливий О. М.,

при секретарі - Росолик О. А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП України в Одеській області Жуковської Н. В., погодженого із прокурором відділу прокуратури Одеської області Муравйовим П. Г. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12015160490002541 від 20.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим СУ ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015160490002541 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст.191 ч.5 КК України, про те, що 19.05.2015 до Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області поштою надійшло депутатське звернення ОСОБА_3 щодо можливих протиправних дій учинених службовими особами ДП «Укртранснафтопродукт» під час зміни місця зберігання речових доказів та їх подальшої реалізації.

Як зазначає слідчий, згідно ухвал Приморського районного суду міста Одеси (завірені копії, яких виділені з матеріалів кримінального провадження №12014160020000076 у кримінальне провадження №12015160490002541) від 30.09.2014 (справа №522/15746/13-к № 1-«кс»/522/12941/14), від 22.12.2014 (справа 522/24132/14-К провадження 1-КС/522/18054/14), від 30.09.2014 (справа 522/15746/13-к №1-«кс»/522/12939/14), від 03.11.2014 (справа 522/20553/14-К провадження №1-КС/522/14722/14) наданий дозвіл на зміну місця зберігання речових доказів (нафтопродуктів), на які накладено арешт та подальшої їх реалізації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, з урахуванням того, що вказані речові докази знаходяться під митним контролем та не випущені у вільний обіг на митній території України.

Відповідно до пункту 28 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104, встановлено, що речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які через громіздкість або з інших причин, визначених у Кримінально-процесуальному кодексу України, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в обладнаних приміщеннях або в інших місцях зберігання, визначених у пунктах 17-26 цього Порядку, передаються (крім випадків, коли такі речові докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду. Умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов'язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Таким чином, зберігання вказаного майна мало здійснюватися виключно спеціалізованими підприємствами, які мають технологічні можливості забезпечення відповідних умов зберігання такого майна, з метою підтримання його технологічного стану. Таким підприємством є Державне підприємство «Укртранснафтопродукт».

В ПАТ «ФОРТУНА-БАНК» (МФО 300904) в особі Директора департаменту корпоративного та індивідуального бізнесу ОСОБА_4 та юридичною особою ДП «УКРТРАНСНАФТОПРОДУКТ» в особі уповноваженого представника, яким є Генеральний директор ОСОБА_5, укладений договір банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014 №26102342113 у національній валюті та договір банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015 № 2610 6 300102113 у національній валюті, на яких обліковуються та акумулюються грошові кошти, отримані від реалізації нафтопродуктів - речових доказів у кримінальному провадженні №12014160020000076 від 24.02.2014 року.

Як зазначає слідчий, враховуючи викладене та те, що кошти, внесені на розрахункові рахунки ПАТ «Фортуна-Банк» №26102342113, № 26106300102113, є сумами отриманими від реалізації речових доказів у кримінальному провадженні, з метою перевірки стану виконання ухвал Приморського районного суду міста Одеси, виникла необхідність у отриманні у банківській установи відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках Державного підприємства «Укртранснафтопродукт» (адреса: м. Київ, вул.О.Гончара, будинок 35, офіс 88, 01034, ідентифікаційний код юридичної особи 34355770) по договору банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014 №2610 2 342113 у національній валюті та договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015 № 2610 6 300102113, по рахункам, на які перераховуються відсотки згідно вказаних договорів №2618 4 300102113, 2618 9 332113, а також банківських документів, що свідчать про укладені договори, строки договорів, інших документів, що становлять банківську таємницю.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по рахункам та інших документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення неможливо.

Згідно науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 ( у редакції наказу Міністерства України від 26.12.2010 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються саме оригінали документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Враховуючи викладене, а також те, що у володінні ПАТ «ФОРТУНА-БАНК» (МФО 300904, Україна, м.Київ, Боричів тік,35-В), знаходяться відомості про стан руху коштів на рахунках Державного підприємства «Укртранснафтопродукт» (адреса: м. Київ, вул.О.Гончара, будинок 35, офіс 88, 01034, ідентифікаційний код юридичної особи 34355770) по договору банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014 №26102342113 у національній валюті та договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015 № 2610 6 300102113 та по рахункам, на які перераховуються відсотки згідно вказаних договорів № 26184300102113, 26189332113 та інші документи щодо відкриття та обслуговування вказаних рахунків, які становлять банківську таємницю, та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до усіх оригіналів документів і відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «ФОРТУНА-БАНК» (МФО 300904, Україна, м.Київ, Боричів тік, 35-В), які стосуються укладання договору банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014 та договору банківського вкладу № 11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015, та надати дозвіл на зняття банківської таємниці тимчасовий доступ та тимчасове вилучення інформації пов'язаної з рухом грошових коштів по рахункам №2610 2 342113, № 2610 6 300102113, №2618 4 300102113, №2618 9 332113 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид і номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунків по час проведення вилучення (на паперовому та електронному носії);

- справ з юридичного оформлення рахунків № 26102342113, № 26106300102113, № 26184 300102113, № 26189332113 підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунків по час проведення вилучення;

- договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою руху коштів на рахункам №2610 2 342113, № 2610 6 300102113, №2618 4 300102113, №2618 9 332113 в ПАТ «Фортуна-Банк» (МФО 300904, Україна, м.Київ, Боричів тік,35-В)

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, з одночасним наданням завірених копій аркушів журналу вхідної та вихідної кореспонденції за період з 30.07.2014 по теперішній час щодо листування між ПАТ «Фортуна-Банк» (МФО 300904) та ДП «Укртранснафтопродукт»;

- додаткові угоди до договорів банківського вкладу по рахункам №2610 2 342113, № 2610 6 300102113, №2618 4 300102113, №2618 9 332113 в ПАТ «Фортуна-Банк» (МФО 300904, Україна, м.Київ, Боричів тік, 35-В) про продовження строків розміщення вкладів;

В тому числі надати оригінали:

1) заяви про відкриття поточного рахунку від 26.05.2015,

2) договір від 19.08.2015 про внесення змін та доповнень до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015;

3) договір від 07.09.2015 про внесення змін та доповнень до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015;

4) договір від 09.09.2015 про внесення змін та доповнень до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015;

5) договір банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,

6)лист від 26.05.2015 №01/363/1 з Державного підприємства «Укртранснафтопродукт»,

7) додаткова угода від 09.09.2015 №13 до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,

8) додаткова угода від 02.09.2015 №12 до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,

9) лист ДП «Укртранснафтопродукт» від 02.09.2015 про продовження строку банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015 до 22.07.2016

10) додаткова угода від 19.08.2015 №11 до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,

11) лист від 19.08.2015 №01/709/1 з Державного підприємства «Укртранснафтопродукт» про продовження строку Договору банківського вкладу від 26.05.2015 №11 ДПС/250/2113/ЮР до 22.12.2015,

12) додаткова угода від 07.08.2015 №10 до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,

13) лист від 04.08.2015 №01/655/1 з Державного підприємства «Укртранснафтопродукт» про продовження строку Договору банківського вкладу від 26.05.2015 №11 ДПС/250/2113/ЮР до 21.08.2015,

14) додаткова угода від 30.07.2015 №10 до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,

15) лист від 29.07.2015 №01/623/1 з Державного підприємства «Укртранснафтопродукт» про продовження строку Договору банківського вкладу від 26.05.2015 №11 ДПС/250/2113/ЮР до 07.08.2015,

16)додаткова угода від 24.07.2015 №8 до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,

17)лист від 24.07.2015 №01/597 з Державного підприємства «Укртранснафтопродукт» про продовження строку Договору банківського вкладу від 26.05.2015 №11 ДПС/250/2113/ЮР до 30.07.2015,

18)додаткова угода від 17.07.2015 №7 до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,

19)лист від 16.07.2015 №01/547/2 з Державного підприємства «Укртранснафтопродукт» про продовження строку Договору банківського вкладу від 26.05.2015 №11 ДПС/250/2113/ЮР до 24.07.2015,

20)додаткова угода від 10.07.2015 №6 до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,

21)лист від 10.07.2015 №01/514/1 з Державного підприємства «Укртранснафтопродукт» про продовження строку Договору банківського вкладу від 26.05.2015 №11 ДПС/250/2113/ЮР до 17.07.2015,

22)додаткова угода від 03.07.2015 №5 до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,

23)лист від 03.07.2015 №01/504 з Державного підприємства «Укртранснафтопродукт» про продовження строку Договору банківського вкладу від 26.05.2015 №11 ДПС/250/2113/ЮР до 10.07.2015,

24)додаткова угода від 26.06.2015 №4 до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,

25)лист від 26.06.2015 №01/490 з Державного підприємства «Укртранснафтопродукт» про продовження строку Договору банківського вкладу від 26.05.2015 №11 ДПС/250/2113/ЮР до 03.07.2015,

26)додаткова угода від 12.06.2015 №3 до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,

27)лист від 12.06.2015 №01/447 з Державного підприємства «Укртранснафтопродукт» про продовження строку Договору банківського вкладу від 26.05.2015 №11 ДПС/250/2113/ЮР до 26.06.2015,

28) додаткова угода від 09.06.2015 №2 до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,

29)лист від 09.06.2015 №01/418/1 з Державного підприємства «Укртранснафтопродукт» про продовження строку Договору банківського вкладу від 26.05.2015 №11 ДПС/250/2113/ЮР до 12.06.2015,

30) додаткова угода від 02.06.2015 №1 до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,

31)лист від 29.05.2015 №01/392 з Державного підприємства «Укртранснафтопродукт» про продовження строку Договору банківського вкладу від 26.05.2015 №11 ДПС/250/2113/ЮР до 09.06.2015,

32)заява про відкриття вкладного рахунку від 18.11.2014

33)договір від 25.11.2014 про внесення змін та доповнень до договору банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014р.

34)лист від 02.09.2015 б/н з Державного підприємства «Укртранснафтопродукт» про продовження строку Договору банківського вкладу від 18.11.2014 №11ДПС/191/2113/ЮР до 05.10.2017

35)додаткова угода №5 від 02.09.2015 року до Договору банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014

36)додаткова угода №4 від 22.06.2015 року до Договору банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014

37) лист від 22.06.2015 б/н з Державного підприємства «Укртранснафтопродукт» про продовження строку Договору банківського вкладу від 18.11.2014 №11ДПС/191/2113/ЮР до 02.09.2015

38) додаткова угода №3 від 13.02.2015 року до Договору банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014

39)лист від 13.02.2015 №01/086 з Державного підприємства «Укртранснафтопродукт» про продовження строку Договору банківського вкладу від 18.11.2014 №11ДПС/191/2113/ЮР до 22.06.2015

40)додаткова угода №2 від 30.01.2015 року до Договору банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014

41)додаткова угода №1 від 05.11.2014 року до Договору банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014

42)лист від 24.11.2014 №10/186 з Державного підприємства «Укртранснафтопродукт» про продовження строку Договору банківського вкладу від 18.11.2014 №11ДПС/191/2113/ЮР до 31.03.2015

43)лист від 18.11.2014 №10/180 з Державного підприємства «Укртранснафтопродукт» про розміщення вкладу в сумі 15666300,00 грн. до 24.03.2015

44)договір банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014

45)картку із зразками підписів і відбитка печатки від 30.10.2015 за рахунком 26002312113

46)картку із зразками підписів і відбитка печатки від 30.07.2014 за рахунком 26002312113

47)картку із зразками підписів і відбитка печатки від 03.06.2015

48)картку із зразками підписів і відбитка печатки від 09.06.2015

49)наказ №1-1к від 05.06.2014 про вступ до повноважень

50)наказ №21-К від 05.06.2015 про вступ до повноважень

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним у задоволенні клопотання відмовити з наступних підстав.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1) перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Виходячи із положень ст. 22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, а суд лише створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків.

Тобто, саме сторона обвинувачення зобов'язана забезпечити особисту явку та подання доказів.

Однак, а ні слідчий який звернувся до суду з клопотанням, а ні прокурор яким погоджено клопотання в судове засідання не з'явились.

Таким чином, неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне невиконання обов'язку довести обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, що позбавляє можливості повно та всебічно з'ясувати сукупність обставин, необхідних для вирішення питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що також є підставою для відмови у задоволенні такого клопотання.

Зважаючи на вищенаведене, суд приходить до висновку, що слідчим не доведені достатні підстави, передбачені ст.163 КПК України, для надання тимчасового доступу до речей і документів, а тому зазначене клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 22, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП України в Одеській області Жуковської Н. В., погодженого із прокурором відділу прокуратури Одеської області Муравйовим П. Г. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12015160490002541 від 20.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

18.02.2016