Ухвала суду № 57057110, 16.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/1669/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/1656/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Крикливий О. М.,

при секретарі - Росолик О. А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП України в Одеській області Жуковської Н. В., погодженого із прокурором відділу прокуратури Одеської області Муравйовим П. Г. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12015160490002541 від 20.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим СУ ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015160490002541 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст.191 ч.5 КК України, про те, що 19.05.2015 до Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області поштою надійшло депутатське звернення ОСОБА_3 щодо можливих протиправних дій учинених службовими особами ДП «Укртранснафтопродукт» під час зміни місця зберігання речових доказів та їх подальшої реалізації.

Згідно ухвал Приморського районного суду міста Одеси (завірені копії, яких виділені з матеріалів кримінального провадження №12014160020000076 у кримінальне провадження №12015160490002541) від 30.09.2014 (справа №522/15746/13-к №1-«кс»/522/12941/14), від 22.12.2014 (справа 522/24132/14-К провадження 1-КС/522/18054/14), від 30.09.2014 (справа 522/15746/13-к №1-«кс»/522/12939/14), від 03.11.2014 (справа 522/20553/14-К провадження №1-КС/522/14722/14) наданий дозвіл на зміну місця зберігання речових доказів (нафтопродуктів), на які накладено арешт та подальшої їх реалізації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, з урахуванням того, що вказані речові докази знаходяться під митним контролем та не випущені у вільний обіг на митній території України.

Відповідно до пункту 28 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104, встановлено, що речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які через громіздкість або з інших причин, визначених у Кримінально-процесуальному кодексу України, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в обладнаних приміщеннях або в інших місцях зберігання, визначених у пунктах 17-26 цього Порядку, передаються (крім випадків, коли такі речові докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду. Умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов'язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Таким чином, зберігання вказаного майна мало здійснюватися виключно спеціалізованими підприємствами, які мають технологічні можливості забезпечення відповідних умов зберігання такого майна, з метою підтримання його технологічного стану. Таким підприємством є Державне підприємство «Укртранснафтопродукт».

В ПАТ «ФОРТУНА-БАНК» (МФО 300904) в особі Директора департаменту корпоративного та індивідуального бізнесу ОСОБА_4 та юридичною особою ДП «УКРТРАНСНАФТОПРОДУКТ» в особі уповноваженого представника, яким є Генеральний директор ОСОБА_5, укладений договір банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014 №2610 2 342113 у національній валюті та договір банківського вкладу № 11ДПС /250/2113/ ЮР від 26.05.2015 № 2610 6 300102113, на яких обліковуються та акумулюються грошові кошти, отримані від реалізації нафтопродуктів - речових доказів у кримінальному провадженні №12014160020000076 від 24.02.2014 року.

Згідно договору №05-10/14ХР про надання послуг з зберігання та відпуску нафтопродуктів, Державне підприємство «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» надає Державному підприємству «Укртранснафтопродукт» за плату послуги з приймання, зберігання та відпуску нафтопродуктів на виконання ухвали слідчого судді Приморського районного суду №522/15746/13-к №1-«кс»/522/12941/14. Згідно наданої інформації речових доказів на 08.10.2015 в резервуарах Херсонського нафтоперевалочного комплексу не перебуває, різниця між кількістю вказаної в ухвалах та фактичним вивантаженням складає 149,955 тон та 861 тон.

Як зазначає слідчий, для повного, об'єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, необхідно вилучити документи, які знаходяться у володінні ДП «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» (код ЄДРПОУ 03482347), за адресою: м.Київ, вул.Артема, 60, літ.»А», кім.712-713- які стосуються зберігання, приймання, зберігання, відвантаження, речових доказів - нафтопродуктів (у кримінальному провадженні №12014160020000076) та розрахунки за них, про рух коштів по розрахунковим рахункам, договорів, додаткових договорів про відкриття рахунків та продовження їх строків, договори зберігання нафтопродуктів, листування з покупцями, перевізниками, банківськими установами, документи досліджень та оцінки нафтопродуктів (газового конденсату) спеціалістами, дані інвентаризацій, банківські документи, що свідчать про укладені договори, строки договорів, товарно-транспортні накладні інші документи, електронні носії інформації, комп'ютерна техніка де можуть міститься дані про господарчі відносини з ДП «Укртранснафтопродукт» пов'язані з реалізацією речових доказів - нафтопродуктів (речових доказів) по заниженій вартості, вхідна та вихідна кореспонденція між ДП «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» (код ЄДРПОУ 03482347), за адресою: м.Київ, вул.Артема, 60, літ.»А», кім.712-713 та ДП «Укртранснафтопродукт» (адреса: м. Київ, вул.О.Гончара, будинок 35, офіс 88, 01034, ідентифікаційний код юридичної особи 34355770) та іншими суб'єктами господарювання, пов'язані з реалізацією нафтопродуктів, газового конденсату (речових доказів), грошові кошти здобуті злочинним шляхом, журнали вхідної та вихідної кореспонденції щодо листування по купівлі-продажу газового конденсату (нафтопродуктів), з відмітками за період з 30.07.2014 по теперішній час, та інші документи, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо реалізації нафтопродуктів (речових доказів) та їх вилучення неможливо.

Згідно науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 ( у редакції наказу Міністерства України від 26.12.2010 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються саме оригінали документів.

Враховуючи викладене, а також те, що у володінні ДП «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» (код ЄДРПОУ 03482347), за адресою: м.Київ, вул.Артема, 60, літ.»А», кім.712-713 перебувають відомості про рух коштів по розрахунковим рахункам, а також договори, додаткові договори про відкриття рахунків та продовження їх строків, договори зберігання нафтопродуктів, листування з покупцями, перевізниками, банківськими установами, дослідження та оцінка нафтопродуктів спеціалістами, дані інвентаризацій, банківські документи, що свідчать про укладені договори, строки договорів, інші документи, електронні носії інформації, комп'ютерна техніка де можуть міститься дані про господарчі відносини ДП «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» (код ЄДРПОУ 03482347), за адресою: м.Київ, вул.Артема, 60, літ.»А», кім.712-713 (юридична адреса), місце фактичного розташування: м.Київ, провулок Музейний, 4, оф.401 (діловий центр «Європа»), з ДП «Укртранснафтопродукт» пов'язані з реалізацією речових доказів - нафтопродуктів, вхідна та вихідна кореспонденцію між ДП «Укртранснафтопродукт» та іншими суб'єктами господарювання, пов'язані з реалізацією нафтопродуктів (речових доказів) за заниженою вартістю, журналів вхідної та вихідної кореспонденції за період з 30.07.2014 по теперішній час, та інші документи, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження слідчий просить надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції Н.В.Жуковській тимчасовий доступ до усіх оригіналів документів і відомостей, що знаходяться у володінні у ДП «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» (код ЄДРПОУ 03482347), за адресою: м.Київ, вул.Артема, 60, літ.»А», кім.712-713 (юридична адреса), місце фактичного розташування: м.Київ, провулок Музейний, 4, оф.401 (діловий центр «Європа»), які стосуються, зберігання, проведення вимірювань, досліджень, оцінювання, відвантаження, зберігання тощо, що стосується реалізації речових доказів (нафтопродуктів) у кримінальному провадженні №12014160020000076 від 24.02.2014 року, та надати дозвіл на тимчасовий доступ та тимчасове вилучення усієї інформації пов'язаної з реалізацією речових доказів (нафтопродуктів) з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам, договори, додаткові договори про відкриття рахунків та продовження їх строків, акти, договори зберігання нафтопродуктів, листування з покупцями, перевізниками, банківськими установами, дослідження та оцінка нафтопродуктів спеціалістами, дані інвентаризацій, банківські документи, що свідчать про укладені договори, строки договорів, інші документи, електронні носії інформації, комп'ютерна техніка де можуть міститься дані про господарчі відносини між ДП «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» (код ЄДРПОУ 03482347) за адресою: м.Київ, вул.Артема, 60, літ.»А», кім.712-713 (юридична адреса), місце фактичного розташування: м.Київ, провулок Музейний, 4, оф.401 (діловий центр «Європа») та ДП «Укртранснафтопродукт» (адреса: м. Київ, вул.О.Гончара, будинок 35, офіс 88, 01034, ідентифікаційний код юридичної особи 34355770) пов'язані з реалізацією речових доказів - нафтопродуктів, вхідна та вихідна кореспонденцію між ДП «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» (код ЄДРПОУ 03482347) та ДП «Укртранснафтопродукт» та іншими суб'єктами господарювання, пов'язані з реалізацією нафтопродуктів (речових доказів), журналів вхідної та вихідної кореспонденції за період з 30.07.2014 по теперішній час, та інших документів, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити у разі необхідності, для запобігання їх можливого знищення.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним у задоволенні клопотання відмовити з наступних підстав.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1) перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Виходячи із положень ст. 22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, а суд лише створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків.

Тобто, саме сторона обвинувачення зобов'язана забезпечити особисту явку та подання доказів.

Однак, а ні слідчий який звернувся до суду з клопотанням, а ні прокурор яким погоджено клопотання в судове засідання не з'явились.

Таким чином, неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне невиконання обов'язку довести обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, що позбавляє можливості повно та всебічно з'ясувати сукупність обставин, необхідних для вирішення питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що також є підставою для відмови у задоволенні такого клопотання.

Зважаючи на вищенаведене, суд приходить до висновку, що слідчим не доведені достатні підстави, передбачені ст.163 КПК України, для надання тимчасового доступу до речей і документів, а тому зазначене клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 22, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП України в Одеській області Жуковської Н. В., погодженого із прокурором відділу прокуратури Одеської області Муравйовим П. Г. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12015160490002541 від 20.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

16.02.2016