Ухвала суду № 57056369, 07.04.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/3032/16-к

н\п 1-кс/490/1525/2016 У Х В А Л А

06.04.2016 р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Ковганюк В.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Мхітаряна І.О., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за №3201500000000194, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Євродор» (код ЄДРПОУ 35685424).

У зв'язку з виниклою необхідністю та не можливістю іншим способом отримати відомості які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, слідчий ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Мхітарян І.О., звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 3201500000000194 з клопотанням про отримання тимчасового доступу до банківських документів ПП «Євродор» (код ЄДРПОУ 35685424), що перебувають у володінні МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Миколаїв вул. Мостобудівників,17/11, 17/12, м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги,30 (МФО банку 326610).

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, з метою з'ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Мхітаряну І.О., тимчасовий доступ до документів(з можливістю їх вилучення), що перебувають у володінні МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Миколаїв вул. Мостобудівників,17/11, 17/12, м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги,30 (МФО банку 326610), що знаходиться за адресою м.Київ вул.Жилянська 43, а саме:

- рух коштів по банківському рахунку ПП «Євродор» (код ЄДРПОУ 35685424) № 26051060116738, №26001000865572, №26042053201540, №26008053205502, №26008053204901, №26006060116738, який відкрито в МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Миколаїв вул. Мостобудівників,17/11, 17/12, м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги,30 (МФО банку 326610), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2013 до 06.04.2016;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ПП «Євродор» (код ЄДРПОУ 35685424) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та касові чеки про отримання службовими особами ПП «Євродор» (код ЄДРПОУ 35685424) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Миколаїв вул. Мостобудівників,17/11, 17/12, м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги,30 (МФО банку 326610).

-інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунком № 26051060116738, №26001000865572, №26042053201540, №26008053205502, №26008053204901, №26006060116738 за допомогою системи "Клієнт-Банк".

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.