Ухвала суду № 57056210, 07.04.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/3032/16-к

н\п 1-кс/490/1527/2016 У Х В А Л А

06.04.2016 р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Ковганюк В.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Мхітаряна І.О., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за №3201500000000194, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Євродор» (код ЄДРПОУ 35685424).

У зв'язку з виниклою необхідністю та не можливістю іншим способом отримати відомості які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, слідчий ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Мхітарян І.О., звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 3201500000000194 з клопотанням про отримання тимчасового доступу до банківських документів ПП «Євродор» (код ЄДРПОУ 35685424), що перебувають у володінні філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 326739), що знаходиться за адресою м. Миколаїв, вул. Декабристів, 25А.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Мхітаряну І.О., тимчасовий доступ до документів(з можливістю їх вилучення), що перебувають у володінні філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 326739), що знаходиться за адресою м. Миколаїв, вул. Декабристів, 25А, а саме:

- рух коштів по банківському рахунку ПП «Євродор» (код ЄДРПОУ 35685424) № 26001001212907, який відкрито в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 326739), що знаходиться за адресою м. Миколаїв, вул. Декабристів, 25А, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2013 до 06.04.2016;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ПП «Євродор» (код ЄДРПОУ 35685424) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та касові чеки про отримання службовими особами ПП «Євродор» (код ЄДРПОУ 35685424) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 326739), що знаходиться за адресою м. Миколаїв, вул. Декабристів, 25А.

-інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунком №26001001212907за допомогою системи "Клієнт-Банк".

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.