Постанова № 57056199, 09.04.2015, Центральний районний суд м. Миколаєва

н\п 1-кс/490/961/2015

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

Справа № 490/876/15-к

У Х В А Л А

26.02.2015р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Кузема А.С., заступника директора ТОВ "Мортон Інвест" ОСОБА_1 та директора ТОВ "Мортон Інвест" ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Центрального РВ ММУ УМВС в Миколаївській області ОСОБА_3 про зняття арешту накладеного в межах кримінального провадження

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого СУ УМВС України в Миколаївської області перебуває кримінальне провадження №12015150020000423, що зареєстроване 22.01.2015 в ЄРДР за заявою директора ТОВ "ВЕНСА ТРЕЙД" ОСОБА_2 про те, що у період часу з 17.01.2015 по 19.01.2015 із розрахункового рахунку підприємства ТОВ "МОРТОН ІНВЕСТ" відкритого у ПАТ "ПРИВАТБАНК" директор вказаного підприємства ОСОБА_4 шахрайським способом заволодів грошовими коштами підприємства під виглядом фінансової допомоги на загальну суму 1600000 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 22.12.2014 між ТОВ "МАКСТОП" в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ "МОРТОН Інвест" в особі директора ОСОБА_4 укладено договір купівлі-продажу олії соняшникової № М14-22. Згідно вказаного договору ТОВ "МАКСТОП" купує у ТОВ "МОРТОН" олію у кількості 249,6 тон на загальну суму 3494400 грн. Приблизно 23.12.2014р. ТОВ "МОРТОН" поставило ТОВ "МАКСТОП" олію у вищезазначеній кількості. 12.01.2015 між ТОВ "Венса Трейд", ТОВ "Мортон Інвест" та ТОВ "МАКСТОП" було укладено договір переуступки боргу, а саме грошові кошти які ТОВ "МАКСТОП" перерахувати згідно договору купівлі-продажу ТОВ "Мортон Інвест" повинно перерахувати ТОВ "Венса Трейд", у звя'зку з тим що у ТОВ "Мортон Інвест" виникли боргові зобов'язання перед ТОВ "Венса Тейд".

17.01.2015 ТОВ "МАКСТОП" перерахувало грошові кошти на суму 2300000 грн. на рахунок ТОВ "Мортон Інвест". 19.01.2015 бухгалтером ТОВ "ОСОБА_2 трейд" ОСОБА_6 було виявлено факт перерахунку грошових коштів директором ТОВ "Мортон Інвест" ОСОБА_4 в сумі 1600000 грн. із рахунку підприємства на його особисту картку ПАТ "ПриватБанк" з цільовим призначенням "повернення фінансової допомоги", яку ОСОБА_4 підприємству не надав. Після чого ОСОБА_4 17.01.2015 через гарячу лінію ПриватБанку ввів свій мобільний телефон як додатковий фінансовий телефон підприємства та активізував програму "Приват24", через яку отримав електронні ключі користування поточним рахунком підприємства. Після вказаного останній в ніч з 17.01.2015 на 18.01.2015 та в ніч з 18.01.2015 на 19.012015 почав по 200000 грн. перераховувати кошти підприємства на свою особисту картку ПАТ "ПриватБанк" № 5168757279218376. Таким чином ОСОБА_4 перерахував на свій особистий рахунок грошові кошти у сумі 1600000,00 грн. Крім того, у ніч з 19.01.2015 на 20.01.2015 ОСОБА_4 частину перерахованих грошових коштів в сумі 1341000 грн. зі свого карткового рахунку перерахував на картковий рахунок ПАТ "ПриватБанк" ОСОБА_7 № 4731217108996230.

22.01.2015р. ТОВ "Венса Трейд" в особі ОСОБА_2 визнано потерпілим у вказаному кримінальному провадженні.

23.01.2015 ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва на грошові кошти, що перебувають на р/р № 5168757279218376, яка належить ОСОБА_4 та банківську картку № 4731271108996230 яка належить ОСОБА_7 відкритих в ПАТ КБ "ПриватБанк" був накладений арешт, як на майно здобуте злочинним шляхом.

27.01.2015 директор ТОВ "Венса Трейд" ОСОБА_2 звернувся до слідчого з клопотанням про повернення викраденого майна потерпілому у вигляді грошових коштів у сумі 1032666,78 грн., які перебувають на банківській картці № 5168757279218376, яка належить ОСОБА_4 та банківській картці № 4731271108996230 яка належить ОСОБА_7 шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ "Венса Трейд" № 26003053214402 (код ЄДРПОУ 38894220).

Слідчий звернувся до Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про зняття арешту з вказаного р/р із зобов'язанням здійснити переказ залишку грошових коштів на р/р ТОВ "Венса Трейд".

В ході судового розгляду слідчий клопотання уточнила та просила скасувати арешт накладений на банківські картки ОСОБА_4 та ОСОБА_7 та перерахувати грошові кошти ТОВ "Мортон Інвест" як юридичній особі-потерпілому, в якої було вкрадено грошові кошти.

В судове засідання ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не з'явились, про причину своєї неявки не повідомили.

Слідчий в судовому засіданні пояснив, що грошові кошти про які йдеться в клопотанні визнані речовим доказом. Вказані речові докази не містять на собі слідів злочину, в подальшому не буде потреби в наданні такого речового доказу до суду для підтвердження провини обвинуваченого. Відповідно до ст. 100 ч. 6 п. 1 КПК України слідчий має право повернути речові докази що не містять на собі слідів злочину його власнику або законному володільцю. В ході досудового розслідування вже встановлено, що вказані грошві кошти вибули із законного володіння ТОВ "Мортон Інвест" неправомірно, отримані в банківських установах документи підтверджують весь шлях проходження грошових коштів, свідчать про те що власником грошових коштів є ТОВ "Мортон Інвест". Оскільки на р/р № 5168757279218376 та № 4731271108996230 накладено арешт слідчим суддею, то вона самостійно повернути грошові кошти не в змозі, в зв'язку з чим звернулася з відповідним клопотанням до Центрального районного суду м. Миколаєва.

ОСОБА_2 та ОСОБА_1 клопотання слідчого підтримали та пояснили наступне.

ОСОБА_2 пояснив, що ТОВ "Мортон Інвест" є фактично дочірнім підприємством ТОВ "Венса Трейд", без його згоди директор ОСОБА_4 не мав права перераховувати будь-куди грошові кошти. Вказані грошові кошти були оплатою за с/г продукцію, що була поставлена ТОВ "Венса Трейд", та були предназначені для подальшого перерахування на р/р ТОВ "Венса Трейд". Оскільки юридично грошові кошти були викрадені з ТОВ "Мортон Інвест", то не заперечував проти перерахування грошових коштів на їх р/р.

ОСОБА_1 пояснив що колишній директор ОСОБА_4 скористався тим, що грошові кошти надійшли в п'ятницю. В післяобідній час грошові кошти надійшли кошти та було прийнято рішення про їх перечислення про перерахування грошових коштів в понеділок. В понеділок бухгалтером ТОВ "ОСОБА_2 трейд" ОСОБА_6 було виявлено факт перерахунку грошових коштів директором ТОВ "Мортон Інвест" ОСОБА_4 в сумі 1600000 грн. із рахунку підприємства на його особисту картку ПАТ "ПриватБанк" з цільовим призначенням "повернення фінансової допомоги", яку ОСОБА_4 підприємству не надав. Було з'ясовано що грошові кошти перераховувались у вихідні дні та у нічний час, на даний час ОСОБА_4 за місцем мешкання відсутній, його родичам про його місцезнаходження нічого не відомо, до банківської установи було направлено лист про блокування доступу до банківських рахунків підприємства.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 100 ч. 6 п. 1 КПК України слідчий дійсно має право повернути речові докази власнику, у разі якщо речові докази не містять на собі слідів злочину.

Грошові кошти в сумі у сумі 1032666,78 грн., які перебувають на банківській картці № 5168757279218376, яка належить ОСОБА_4 та банківській картці № 4731271108996230 яка належить ОСОБА_7 не місять слідів злочину, не мають окремо від роздруківки руху грошових коштів ніякого доказового значення, а за такого можуть бути повернуті власнику майна без шкоди для розслідування кримінального провадження.

Щодо визначення власника, то з урахуванням наданих банківських документів щодо руху грошових коштів по р/р ТОВ "Мортон Інвест", ОСОБА_4 та ОСОБА_7, з урахуванням пояснень ОСОБА_2 та ОСОБА_1, з урахуванням обставин зняття грошових коштів у вихідні дні, в нічний час, з урахуванням подальшого руху грошових коштів, їх використання ОСОБА_4 та ОСОБА_7 в ресторанах та магазинах для придбання побутової техніки, їх не явки в судове засідання, пояснень слідчого що вжитими оперативно-розшуковими заходами встановити місце знаходження вказаних осіб не вдалося, вважаю встановленим той факт що належним власником зазначених у клопотанні грошових коштів є ТОВ "Мортон Інвест", а також того факту, що вказані грошові кошти були викрадені.

Керуючись ст. 100, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити. Зняти арешт з грошових коштів в сумі 156316,78 гривень, які знаходяться на банківській картці №5168757279218376, яка належить фізичній особі ОСОБА_4, та з грошових коштів в сумі 876350,00 гривень, які знаходяться на банківській картці №4731217108996230, яка належить фізичній особі ОСОБА_7, відкритих у ПАТ КБ ПриватБанк.

Вказані грошові кошти в сумі 1032666,78 гривень повернути ТОВ МОРТОН ІНВЕСТ, зобовязавши ПАТ КБ ПриватБанк здійснити платіжний переказ в сумі 156316,78 гривень з банківської карти №5168757279218376, яка належить фізичній особі ОСОБА_4, та в сумі 876350,00 гривень з банківської карти №4731217108996230, яка належить фізичній особі ОСОБА_7, на розрахунковий рахунок ТОВ МОРТОН ІНВЕСТ №26008459811 (код ЄДРПОУ 39209093), відкритий у ПАТ КБ ПриватБанк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.