Постанова № 57056104, 20.04.2015, Центральний районний суд м. Миколаєва

н\п 1-кс/490/1567/2015

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

Справа № 490/2072/15-к

У Х В А Л А

„05 березня 2015 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І. за участю секретаря Кузема А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області Корецького Д.А погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 про накладення арешту на видаткову частину рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю ОСОБА_2 Сервіс, код ЄДРПОУ 38697385, -

В С Т А Н О В И В :

Старшим слідчим ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області Корецьким Д.А. проводиться досудове розслідування за фактом умисного ухилення службовими особами ВТО Укрспецзапчасть та ТОВ „Николаевспецдеталь від сплати податків в особливо великих розмірах, відомості про які 10.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32014150000000068.

„04 березня 2015 року старший слідчий ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області Корецький Д.А. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 клопотанням про накладення арешту на видаткову частину розрахункових рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю ОСОБА_2 Сервіс, код ЄДРПОУ 38697385 №26007117325980 (українська гривня), №26000317325840 (долар США), №26005217325978 (Євро), які відкрито в Філії ПРУ АТ "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ" у м. Миколаєві, МФО 326933, як на майно, на яке було спрямовано кримінальне правопорушення.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що 27.02.2015 на підставі ухвали слідчого судді Центрального району проведено обшук вході якого виявлена печатка та реєстраційні документи ОСОБА_2 Сервіс (код ЄДРПОУ 38697385). Власник не зміг пояснити погодження вказаних речей та документів у автомобілі яким він користується.

ТОВ „ОСОБА_2 Сервіс (код ЄДРПОУ 38697385) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1., а директор підприємства ОСОБА_3 зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Вищезазначені дані дають підстави вважати, що ТОВ ОСОБА_2 Сервіс використовується з метою прикриття незаконної діяльності.

Під час досудового розслідування здобуті достатні докази, які вказують на наявність в діях службовими особами ТОВ ОСОБА_2 Сервіс ознак складу кримінального правопорушення, а саме створена юридична особа - ТОВ ОСОБА_2 Сервіс лише імітує наявність справжньої підприємницької діяльності, надається легальний зовнішній вигляд протиправним діям у момент їх вчинення і приховування, що супроводжується конвертацією безготівкових коштів у готівкові, та ухилення від сплати податків.

Наведені вище обставини дають достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ ОСОБА_2 Сервіс, код ЄДРПОУ 38697385 №26007117325980 (українська гривня), №26000317325840 (долар США), №26005217325978 (Євро), який відкрито в Філії ПРУ АТ "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ" у м. Миколаєві, МФО 326933, підпадають під ознаки майна, про яке йдеться у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Таким чином, слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказане вище майно.

Згідно ж ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 172 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Накласти арешт, як на майно, що відповідає критеріям п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме на видаткову частину розрахункових рахунків №26007117325980 (українська гривня), №26000317325840 (долар США), №26005217325978 (Євро), які відкрито ТОВ ОСОБА_2 Сервіс, код ЄДРПОУ 38697385 в Філії ПРУ АТ "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ", що знаходиться за адресою: м.Миколаїв, вул. Потьомкінська, 78 (МФО банку 326933),

шляхом заборони будь-кому розпоряджатися ним, зокрема здійснювати будь-які видаткові операції з вказаного банківського рахунку за виключенням видаткових частин обовязкових платежів в бюджет та державні цільові фонди до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Зобовязати банк надати довідку в якій зазначити суму залишку грошових коштів на рахунку №26007117325980, №26000317325840, №26005217325978, який відкрито ТОВ ОСОБА_2 Сервіс, код ЄДРПОУ 38697385.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими Корецьким Д.А., або групою слідчих які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014150000000068.

На ухвалу протягом пяти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя: І.І. Дірко