Постанова № 57056091, 20.04.2015, Центральний районний суд м. Миколаєва

н\п 1-кс/490/1582/2015

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

Справа № 490/2098/15-к

У Х В А Л А

„05 березня 2015 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І. за участю секретаря Кузема А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області Корецького Д.А погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старшим слідчим ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області Корецьким Д.А. проводиться досудове розслідування за фактом умисного ухилення службовими особами ВТО „Укрспецзапчасть та ТОВ „Николаевспецдеталь від сплати податків в особливо великих розмірах, відомості про які 10.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32014150000000068.

„04 березня 2015 року старший слідчий Корецький Д.А. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні МОД АТ "РАЙФФАЙЗ.БАНКАВАЛЬ" (МФО 326182), розташованому за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9, і стосуються відомостей про рух, зарахування та списання у період з 14.10.2014 по 04.03.2015 грошових коштів, які містилися на розрахунковому рахунку №26001461925 (українська гривня), відкритому ТОВ „Николаевспецдеталь (код ЄДРПОУ 37031961) у вказаній банківській установі, а також документів щодо обслуговування цих рахунків у період з 14.10.2014 по 04.03.2015.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у ньому документів щодо руху, зарахування та списання грошових коштів, які містилися на вказаних вище розрахункових рахунках у період з 14.10.2014 по 04.03.2015, а також щодо обслуговування цих рахунків у зазначений період має суттєве значення для встановлення та доведення важливих обставин, що є предметом зазначеного вище досудового розслідування, а саме для встановлення субєктів господарювання, які мали розрахункові операції із ТОВ „Николаевспецдеталь, мети перерахування грошових коштів між цими субєктами господарювання і ТОВ „Николаевспецдеталь, фактів отримання службовими чи уповноваженими особами ТОВ „Николаевспецдеталь готівкових коштів з вказаних розрахункових рахунків і підстав для цього. У той же час, в інший спосіб встановити та у подальшому довести такі обставини неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області Корецькому Д.А., слідчому слідчої групи по кримінальному провадженню або за їх дорученням співробітнику податкової міліції тимчасовий доступ без можливості їх вилучення до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ "РАЙФФАЙЗ.БАНКАВАЛЬ" (МФО 380805), розташованому за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9, а саме до:

- документів, як на паперових, так і на електронних носіях, щодо руху грошових коштів у період з 14.10.2014 по 04.03.2015, по розрахунковому рахунку №26001461925 (українська гривня), відкритому ТОВ „Николаевспецдеталь (код ЄДРПОУ 37992643) у вказаній банківській установі, у тому числі із зазначенням: назви контрагентів; їх кодів ЄДРПОУ; ідентифікаційних номерів; рахунків контрагентів; назв банків кореспондентів; дат та часу проведення операцій; сум та призначення платежів; кодів валют платежів; референс кожного платіжного документу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня ;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ „Николаевспецдеталь (код ЄДРПОУ 37992643) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- грошових чеків або інших документів про отримання службовими особами ТОВ „Николаевспецдеталь (код ЄДРПОУ 37992643) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів з даними щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунку №26001461925 (українська гривня) відкритому ТОВ „Николаевспецдеталь (код ЄДРПОУ 37992643) за допомогою системи Клієнт-Банк.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05 квітня 2015 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя: І.І. Дірко