Ухвала суду № 57056087, 06.04.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/2612/16-к

н\п 1-кс/490/1521/2016 У Х В А Л А

06.04.2016 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Ковганюк В.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014160000000165 від 22.10.2014 за фактом організації та створення невстановленими особами «фіктивних» підприємств та пособництві в умисному ухиленні від сплати податків, за ознаками злочинів передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205.

У звязку з виниклою необхідністю та не можливістю іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, слідчий з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді в рамках кримінального провадження №32014160000000165 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, з метою з'ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (оригінали), що перебувають у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме:

- рух коштів по банківському рахунку ПП "ТРАНСПОРТ-СЕРВІС" (код 36099641) 26008000064454 (українська гривня), який відкрито в ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунком 26008000064454 за допомогою системи "Клієнт-Банк";

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ПП "ТРАНСПОРТ-СЕРВІС" (код 36099641) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- грошових чеків або інших документів про отримання службовими ПП "ТРАНСПОРТ-СЕРВІС" (код 36099641) готівкових грошових коштів через касу банку.

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Дірко І.І.