Постанова № 57056031, 22.01.2015, Центральний районний суд м. Миколаєва

н\п 1-кс/490/713/2015

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

Справа № 490/9948/14-к

У Х В А Л А

16.01.2015 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Кузема А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_1Я, погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 42014150020000020 від 20.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 219 КК України, а саме за фактом доведення до банкрутства ПАТ „Миколаївський суднобудівний завод „Океан (код 14307653).

В ході досудового розслідування встановлено факт укладання службовими особами ПАТ „МСЗ „Океан угод купівлі продажу цінних паперів, в результаті чого значно збільшилась кредиторська заборгованість підприємства і вказані факти можуть свідчити, що такі дії з боку службових осіб ПАТ „МСЗ „Океан призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства, а саме: 06.07.2012 ПАТ „МСЗ „Океан та ТОВ „Консалтинг Гамма (код 33873426) із залученням юридичної особи з відповідною ліцензією на здійснення операцій на ринку цінних паперів ТОВ „Фінком Трейдінг (код ЄДРПОУ 33178662), уклали договір № 3-1БВ12 купівлі продажу цінних паперів (інвестиційних іменних сертифікатів номінальною вартістю 1тис.грн., емітентом яких є ТОВ „Компанія з управління активами „Інвестиційний дім „Мегаполіс (код 35690099) (пайовий венчурний не диверсифікований закритий інвестиційний фонд „Мегаполіс Інвест (код 2331389)) на загальну суму 1500000 660,0грн.

В подальшому вказані цінні папери ПАТ „МСЗ „Океан продано ТОВ „Аглая Капітал (код 37401871), із залученням юридичної особи з відповідною ліцензією на здійснення операцій на ринку цінних паперів ТОВ „Віком (код ЄДРПОУ 30734906), відповідно до договору купівлі продажу цінних паперів № Д 090712-80-1 від 09.07.2012 за ціною 1501000 660,0грн., але коштів за реалізовані цінні папери ПАТ „МСЗ „Океан не отримано.

Крім того встановлено, що вказані цінні папери, емітентом яких є ТОВ „КУА„Інвестиційний дім „Мегаполіс (код 35690099) (пайовий венчурний не диверсифікований закритий інвестиційний фонд „Мегаполіс Інвест (код 2331389)), код ISIN: UA НОМЕР_1 в кількості 1904363шт. ТОВ „Консалтинг Гамма придбало у ТОВ „Селект (код ЄДРПОУ 31550511) згідно договору № 59-1(12БВ) від 14.06.2012. При цьому розрахунок за придбані цінні папери ТОВ „Консалтинг Гамма здійснило шляхом передачі ТОВ „Селект векселів власної емісії.

Також під час досудового розслідування проведено аналіз кредиторських вимог, заявлених під час провадження у справі № 5016/1284/2012(5/45)про банкрутство ПАТ „МСЗ „Океан, що перебуває в провадженні Господарського суду Миколаївської області.

Відповідно до ухвали від 24.04.2013 Господарського суду Миколаївської області у справі № 5016/1284/2012(5/45)визначено реєстр кредиторських вимог та черговість їх задоволення. В ході судового розгляду кредиторських вимог встановлено, що заборгованість ПАТ „МСЗ „Океан внаслідок проведення операцій з цінними паперами існує не тільки на користь ТОВ „Консалтинг Гамма в сумі 1500013733грн., а й на користь інших кредиторів, а саме: ПАТ «Євпаторійський завод будівельних матеріалів» в сумі 5302663грн.; ТОВ «Смарт-Груп» в сумі 4515772,07грн., ТОВ «Денкорд АГ» в сумі 1992622,92грн., ТОВ «Шипінг Плюс ЛТД» в сумі 5358505,62грн.; ТОВ «Селект» в сумі 5332273грн.; ТОВ «Гобарт» в сумі 1730787,5грн.;

У звязку з виниклою необхідністю та не можливістю іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження №42014150020000020 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які надані під час провадження у справі № 5016/1284/2012(5/45)про банкрутство ПАТ „МСЗ „Океан кредиторами ТОВ „Консалтинг Гамма, ПАТ «Євпаторійський завод будівельних матеріалів», ТОВ «Смарт-Груп», ТОВ «Денкорд АГ», ТОВ «Шипінг Плюс ЛТД», ТОВ «Селект», ТОВ «Гобарт» та підтверджують обставини виникнення заборгованості внаслідок проведення операцій з продажу ПАТ „МСЗ „Океан цінних паперів у володінні Господарського суду Миколаївської області, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково, надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_1 або за його дорученням співробітникам податкової міліції тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитись та зробити копії) без їх вилучення, що перебувають у володінні Господарського суду Миколаївської області, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22, що містяться у справі № 5016/1284/2012(5/45)про банкрутство ПАТ „МСЗ „Океан, які надані кредиторами: ТОВ „Консалтинг Гамма, ПАТ «Євпаторійський завод будівельних матеріалів», ТОВ «Смарт-Груп», ТОВ «Денкорд АГ», ТОВ «Шипінг Плюс ЛТД», ТОВ «Селект», ТОВ «Гобарт» та підтверджують обставини виникнення заборгованості внаслідок проведення операцій з продажу ПАТ „МСЗ „Океан цінних паперів (заяв кредиторів про визнання кредиторських вимог, договори купівлі продажу, акти приймання передачі, акти звірок, письмових повідомлень боржника про визнання таких кредиторських вимог), і перебувають у володінні Господарського суду Миколаївської області, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Дірко І.І.