Постанова № 57055856, 20.01.2015, Центральний районний суд м. Миколаєва

н\п 1-кс/490/714/2015

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

Справа № 490/14176/14-к

У Х В А Л А

20.01.2015р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І. розглянув клопотання слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

26.09.2014 р. в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження № 22014000000000469 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, за фактом ухилення ТОВ "Восход Солар" від сплати податків.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ "АКТИВ-БАНК", розташованого за адресою: м. Київ вул. Борисоглібській 3,а саме: інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ "Восход Солар", картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ "Восход Солар", видаткові ордери, відомості щодо "ІР" адрес, документи щодо використання та відкриття банківських рахунків.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що вищевказані документи можуть бути використані як докази вчинення службовими особами ТОВ "ВОСХОД СОЛАР" кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що під час тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину або встановлення осіб, які вчинили злочин, вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до наступних документів та можливість їх вилучення:

- рух коштів по банківському рахунку ТОВ Восход Солар (код за ЄДРПОУ 36743209) №2600530110142 (код валюти 980, 840, 978), №2600830133467 (код валюти 980, 978), який відкрито в ПАТ КБ АКТИВ-БАНК (МФО банку 300852), розташованого у м. Київ, вул. Борисоглібській 3, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.12.2012 по 01.12.2013.

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових ТОВ Восход Солар (код за ЄДРПОУ 36743209), та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ Восход Солар (код за ЄДРПОУ 36743209) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документи, на підставі яких відкрито зазначені банківські рахунки, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання.

- відомості щодо ІР адрес, з яких здійснювалось керування та перерахування грошових коштів за допомогою електронної системи Клієнт Банк.

- документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання, що перебувають у володінні ПАТ КБ АКТИВ-БАНК (МФО банку 300852), розташованого у м. Київ, вул. Борисоглібській 3.

Право тимчасового доступу до вказаних речей і документів надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Миколаївській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 або за його дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України співробітникам податкової міліції.

Строк предявлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.